浙江晨丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、合理地使用 资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物 或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资 产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： 证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对 外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规和规章及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格的 公司。 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 ...

第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...

浙江晨丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司 各机构、分公司、控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券部负责证券 监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对 外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司都应 做好内幕信息的保密工作，并根据规定做好保密协议的签署工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 1 浙江晨丰科 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江晨丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》规定的 监事会的职权。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 累计投票制度 浙江晨丰科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相 关法律法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件的规定，制 定本制度。 浙江晨丰科技股份有限公司 关联交易决策制度 浙江晨丰科技股份有限公司 （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司进 ...