浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （温其东） 作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，本人在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事 会，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤 其是中小股东的合法权益不受侵害。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 温其东先生，汉族，1982 年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。主要工作经历如下：2007 年 3 月至 2022 年 12 月任中国照明电器 协会副秘书长；2019 年 12 月至今任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2023 年 2 月任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今 任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任广东光亚照 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，购买安全 性、流动性较高的理财产品或结构性存款。 （二）资金来源 公司闲置自有资金 （三）委托理财金额 不超过人民币 2 亿元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用 委托理财金额：不超过人民币 2 亿元，可滚动使用 委托理财种类：安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 已履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度使用部分自有闲置 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 方东晖 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5%以上股东 | □是 √是 | √否 □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | 持股数量 | 14,130,635股 | | | | 持股比例 | 8.36% | | | | 当前持股股份来源 | 协议转让取得：14,130,632股 | | | | 一、减持主体的基本情况 | | --- | 1 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，方东晖先生持有浙江晨 丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,130,635 股，占公 ...

晨丰科技（603685）公告，持股5%以上股东方东晖计划自公告发布之日起15个交易日后3个月内，通过 集中竞价和大宗交易方式以市场价格减持公司股份。其中，通过集中竞价方式减持不超过169.01万股， 占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过338.02万股，占公司总股本的2%。 ...

文章核心观点 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，将依规办理发行事宜并履行信披义务 [1][3] 批复主要内容 - 同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 本次发行应严格按报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [3] - 自同意注册之日起至发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上交所并按规定处理 [3] 公司后续安排 - 董事会将根据批复和法规要求及股东大会授权，在规定期限内办理发行相关事宜 [3] - 及时履行信息披露义务 [3]

公司信息 - 公司证券代码为603685，简称为晨丰科技[1] - 债券代码为113628，简称为晨丰转债[1] 业务进展 - 向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月10日[4]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日累计转股金额103,000元，形成股份7,951股，占转股前已发行股份总额0.0047%[3][7] - 截至2025年3月31日尚未转股金额414,897,000元，占发行总量99.9752%[3][7] - 2025年1 - 3月转股金额为0元，形成股份0股[3][7] 可转债发行信息 - 2021年8月23日发行可转债415万张，募集资金41,500万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.06元/股，目前为12.78元/股[4][5] - 2022年7月8日调整为12.94元/股[5] - 2024年5月29日调整为12.79元/股[5] - 2024年9月26日调整为12.78元/股[6] 总股本情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日公司总股本均为169,007,951股[9]

公司信息 - 公司证券代码为603685，简称为晨丰科技，债券代码为113628，简称为晨丰转债[1] 融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过[2] - 上交所将收到申请文件后提交中国证监会注册[2] - 发行事项尚需经中国证监会同意注册决定后方可实施[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[4]

业绩数据 - 2020 - 2024年麒麟新能营业收入分别为72259.02万元、76292.63万元、73678.81万元、50464.35万元和28605.13万元[10][11] - 2020 - 2024年麒麟新能净利润分别为10211.75万元、9882.08万元、10771.57万元、18388.37万元和5558.64万元[10][11] - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[32] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，较上年下降8.60%；净利润 - 1,835.06万元，较上年下降126.21%；归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，较上年下降116.36%[32] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，较上年下降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，较上年下降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，较上年下降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，较上年增长5.16%[36] - 2024年照明板块主营业务毛利率12.53%，较上年下降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，较上年下降2.13个百分点[37] - 2024年印度晨丰营业收入12,364.72万元，较上年下降18.02%，厂房固定资产折旧762.83万元[39] - 2023年新能源业务营收13684.74万元、净利润2173.62万元，超评估预测，毛利率43.69% [45][46] - 2024年新能源业务营收16574.31万元、净利润2869.39万元，低于评估预测367.93万元，毛利率41.53% [45][46] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为109626.68万元、154435.42万元，净资产为25003.01万元、36272.40万元[52] - 2023年度和2024年度，标的公司实现营业收入13684.74万元、16166.09万元，净利润2173.62万元、2869.39万元[52] - 2022年至2024年，标的公司营业收入由7121.33万元增长至16574.31万元，净利润由1816.87万元增长至2869.39万元[53] 资金情况 - 截至2024年12月31日，麒麟新能账面货币资金约3.16亿元，可动用银行授信额度1.79亿元，应收账款1.92亿元，预付账款0.58亿元，合同资产1.31亿元[12] - 2025年1 - 3月，麒麟新能可收回工程及运维款项约3.44亿元，日常经营支出及到期需偿还借款1.60亿元，3月底可动用银行存款预计为5.00亿元[13] - 截至2025年2月5日，麒麟新能账面货币资金余额为4.58亿元[14] - 丁闵认购本次发行资金总额为43002.31万元[14] - 楼希资金账户余额约2.1亿元，将在丁闵资金不足时提供不超过2亿元保底借款[14] - 2025年1月，麒麟新能与丁闵签署协议，将为发行项目向丁闵提供不低于4亿元借款[17] - 楼希将为公司2023年度向特定对象发行A股股票项目向丁闵提供不超2亿元借款[18] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目落地 [61] - 未来公司要实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上的电力供应网络 [61] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购多家公司股权，标的公司从事增量配电网及电站开发运营业务[42] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务开拓新业绩增长点[56] 业务运营 - 公司建成投运新能源发电装机容量127.41兆瓦，其中风电117兆瓦[43] - 公司在建及拟建风电机组装机容量270.35兆瓦、光伏机组192.75兆瓦，已取得指标未完成备案风电装机300兆瓦[43] - 公司成为5个增量配电网项目业主，均确定供电范围[43] - 2024年通辽金麒麟平均风速7.05m/s、当地20年平均7.37m/s，实际售电量4878.03万千瓦时、预测5432.77万千瓦时[46] - 2024年汇集新能源平均风速6.235m/s、当地20年平均6.99m/s，实际售电量14269.59万千瓦时、预测15696.00万千瓦时[46] - 2024年奈曼旗工业园区预计入驻32家企业、用电2.50亿千瓦时，实际入驻33家、用电1.69亿千瓦时[47] - 奈曼旗工业园区预计2025年至少新增用电量5700万千瓦时[48] - 广星配售电已对5.61平方公里范围内的用电企业供电，2023年和2024年1 - 6月分别供电11460.03万千瓦时、7271.15万千瓦时[51] - 奈曼旗工业园区剩余供电设施面积合计为11.50平方公里，于2023年6月开工建设、2024年9月投入运营[51] - 2023年和2024年奈曼旗工业园区增量配电试点项目分别供电11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[54] 其他 - 照明产品结构组件业务2023年营收120478.91万元，2024 - 2025年累计归母净利润7693.23万元，2024 - 2034年累计42312.77万元[22] - 增量配电网等业务2024 - 2025年累计归母净利润7690.18万元，2024 - 2034年累计50036.87万元[22] - 晨丰科技2024 - 2025年预计归母净利润15383.41万元，丁闵可获现金分红约1759.16万元；2024 - 2034年预计归母净利润92349.64万元，丁闵可获现金分红约10560.57万元[23] - 2026年6月25日丁闵需还本付息3.55亿元，届时丁闵夫妇预计分红累计5.68亿元；2034年12月31日丁闵需还本付息4.39亿元，届时预计分红累计7.93亿元[23][24] - 2023年丁闵及其配偶在公司及其关联企业年薪资（含奖金）约120万元[25] - 截至2024年12月31日，丁闵及其近亲属持有的货币资金及短期内可变现资产余额约4890万元[8][26] - 晨丰科技最近一年现金分红占归母净利润比例30.23%，最近三年平均比例31.71%，假设2024 - 2034年为30%[21][22] - 保荐人认为丁闵认购资金有确定性，借款无影响股权和控制权稳定的协议安排，未来收入可偿还借款及利息[29] - 除广星发电和国盛电力所需经营资质尚在办理之外，其他标的公司已具备经营业务所需的经营资质[50] - 保荐人、申报会计师核查公司2024年业绩预告等情况 [63] - 公司照明板块业务2024年度业绩短期承压[65] - 公司新能源板块业务发展迅速，实际经营情况与收购时点信息披露不存在重大差异[65] - 标的公司的经营业绩基本符合预期[65] - 公司收购的标的资产具有核心竞争力和持续盈利能力[65] - 收购标的资产有利于提升公司综合竞争力、盈利能力和上市公司质量[65]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[7] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，同比下降8.60%，净利润 - 1,835.06万元，同比下降126.21%，归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，同比下降116.36%[7] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，同比降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，同比降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，同比降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，同比增5.16%[9] - 2024年照明板块主营业务毛利率12.53%，同比降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，同比降2.13个百分点[11] - 2024年印度晨丰营收12,364.72万元，同比降18.02%，厂房折旧762.83万元[12] - 2024年照明板块管理费用6,635.11万元、财务费用3,667.46万元，占营收比例同比增2.75个百分点[14] - 2023 - 2024年度新能源业务营收分别为13684.74万元、16574.31万元，净利润分别为2173.62万元、2869.39万元[22] - 2023 - 2024年度新能源业务营收差异率分别为10.34%、 - 13.91%，净利润差异率分别为1.70%、 - 11.37%，毛利率分别为43.69%、41.53%[22] - 2023年和2024年，公司分别为园区内客户提供电力11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[29] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为25003.01万元、36272.40万元[1] - 2023年度和2024年度，标的公司净资产为16166.09万元、16574.31万元[1] - 2024年度，标的公司实现营业收入13684.74万元[1] 未来展望 - 公司未来将专注照明产品结构组件领域，落实“抓创新、控成本”方针，发展新能源业务[15] - 公司照明板块2024年度业绩短期承压，未来将改进管理模式提高盈利能力[16] - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[35][36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购通辽金麒麟等七家标的公司股权[18] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务[31] 其他新策略 - 公司新能源板块业务通过就近消纳等构建绿电应用新生态[32] - 公司增量配电网“发配售一体化”业务可复制性强[33]