公司变更 - 2024年10月29日和11月14日分别召开董事会和股东大会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新营业执照[1] - 注册资本变更为伍亿伍仟零叁万壹仟捌佰陆拾肆元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91330109768216095R[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期为2004年11月22日[1] - 法定代表人为方能斌[1] - 经营范围包括一般项目及许可项目[1] - 住所为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月26日[4]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-062 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,828,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5934 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表160人，代表股份275,828,267股，占比50.5934%[5] - 现场出席6人，代表股份273,566,192股，占比50.1785%[6] - 网络投票154人，代表股份2,262,075股，占比0.4149%[6] - 中小投资者155人，代表股份2,656,156股，占比0.4872%[6] 议案表决情况 - 《变更注册资本暨修订<公司章程>》，同意99.9099%，反对0.0463%，弃权0.0438%[9] - 《调整募投项目和延期》，同意99.8985%，反对0.0491%，弃权0.0524%[10] - 中小投资者对《调整募投项目和延期》表决，同意89.4659%，反对5.1013%，弃权5.4328%[10] 会议相关信息 - 股东大会于2024年11月14日召开，股权登记日为11月11日[4] - 由董事会根据10月29日会议决议召集[3] - 10月30日刊登召开通知[3]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-061 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的产品（包 括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的产品。并授权公司管理层在投资额度及有效期限范围内行使相关决策 权、签署相关文件。有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动 ...

公司收购与子公司相关 - 杭州思密得公司为多领域提供设备市场空间大前景好[2] - 杭州思密得公司发展规划包括多方面举措[2] - 杭州思密得目前有稳定在手订单但营收占比低[2] 纸浆模塑环保餐具项目 - 布局海南的原因包括政策与市场需求[3] - 是公司战略布局重要举措前景较好[3] - 前期投入成本高需规模生产降本[3] - 已组建外销和内销团队并拓展销售网络[4] 烟包酒包业务 - 烟包酒包市场需求上升获得增量订单[4] - 贵州仁怀佰胜酒包生产基地前景良好[4] 客户相关 - 客户涉及多行业有众多大客户[5] 智能工厂与人才 - 智能工厂对员工要求高[5] - 人才引进有多种措施[5] 公司ESG报告 - ESG报告水平提升的原因[5]

浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身 ...

股权与资本 - “胜达转债”转股累计54398152股，总股本由495633712股增至550031864股[4] - 公司注册资本由495633712元增至550031864元[4] 项目调整 - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24054.48万元[8] - 该项目预定可使用状态时间调至2025年6月[8] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案均7名董事全票同意[3][6][10][13]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-058 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以 审议，具体情况如下： 二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 具体修订情况 鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下 ： | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币550,031,864元 | | 495,633,712元。 | | | 第二十条： | 第二十条： | | 公司股份总数为 ...

公司基本信息 - 公司于2019年6月14日获批发行5000万股人民币普通股，7月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币550,031,864元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为27,769.77万股，股本总额27,769.77万元[11] - 公司股份总数为550,031,864股，均为普通股[12] 股东信息 - 杭州新胜达投资有限公司认购股份26,904.27万股，持股比例96.88%[11] - 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份305.00万股，持股比例1.10%[12] - 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份318.00万股，持股比例1.15%[12] - 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份242.50万股，持股比例0.87%[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] 高管设置 - 公司设总裁1名，副总裁5名[76] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[105][106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[110]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额36,750.00万元，净额32,595.44万元[3] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55,000.00万元，净额53,678.52万元[6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[7] - 截至2024年10月18日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余33,112.40万元[10] 资金变更 - 2021年变更原募投项目未使用资金27,725.17万元用于新生产基地项目[8] - 2022年变更原募投项目未使用资金22,862.13万元用于收购股权[9] 项目投入 - 年产3亿方纸包装制品项目调整后拟投入23,923.90万元，投入进度100.00%[11] - 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目调整后拟投入3,066.61万元，投入进度100.00%[11] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目原投资22,096.20万元，调整为24,054.48万元[5] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目投入进度48.60%[11] 项目变更 - 工程建设费用变更前为19,096.20万元，变更后为21,054.48万元[14] - 土地出让金变更前为2,950.00万元，变更后为2,854.48万元[14] - 建筑工程变更前为9,300.00万元，变更后为13,000.00万元[14] - 设备购置及安装变更前为6,846.20万元，变更后为5,200.00万元[14] - 铺底流动资金变更前后均为3,000.00万元，变更后拟投入募集资金为1,313.34万元[14] - 项目总投资变更前为22,096.20万元，变更后为24,054.48万元，变更后拟投入募集资金为22,367.82万元[14] 项目延期 - 建筑面积增加53,316.40平方米致建筑工程建设费用增加[15] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年12月调整至2025年6月[16] 审议情况 - 2024年10月29日公司董事会和监事会审议通过调整部分募投项目和项目延期议案[18] - 保荐机构对调整部分募集资金投资项目和项目延期事项无异议[21]