会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[10] - 变更后执行《暂行规定》与《企业会计准则应用指南汇编2024》[9] - 本次变更无需股东大会审议，不产生重大影响[5][7][11] 审议情况 - 2024年8月20日董事会、监事会审议通过变更议案[5][7] - 审计委员会认为变更合理合规，同意提交董事会[13]

2024 年上半年，公司紧紧围绕年初提出的"目标落地年、作风建设年"总 体要求，持续遵循"做深大包装、做大精包装、做好新路径"的总体战略要求， 聚焦包装主业发展，优化产品结构，加强创新发展动能，推动各项工作有序开 展，在严峻的形势下取得了一定的成绩和进步；同时，在新产业板块，公司于 2024 年 1 月份完成荷兰 Fornax B.V.股权交割，进入高端装备产业领域，为公 司增添新质生产力发展新动能，也为公司的可持续发展打造了新的增长点。 上半年，公司实现营业收入 97,864.49 万元，同比上升 4.18%，实现归属于 上市公司股东的净利润为 4,836.20 万元，同比上升 19.05%，实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,196.33 万元，同比上升 15.55%。 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江大胜达包装股份 有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益，切实履行社会责任，公司于 2024 年 2 月 7 日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 "提质 ...

会议安排 - 第三届董事会第二十次会议通知8月10日发出，8月19日发补充通知及资料[2] - 会议于8月20日召开，7名董事应参加，6名实际参加，方能斌缺席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为6名赞成，占全体董事人数85.71%[3][5][7][9][12] 人事变动 - 董事长方能斌被实施留置，方聪艺代行董事长、法定代表人职责[11]

重大事项 - 2024年8月13日公司收到董事长方能斌被留置、立案调查通知[1] - 截至公告披露日公司未知悉事项进展及结论[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[2]

募集资金 - 2023年向特定对象发行股票76,164,705股，募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[7] - 募集资金拟投项目包括纸浆模塑环保餐具等项目，拟投入2.7亿、2.2亿、1.574亿元[8] 现金管理 - 可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2][15] - 本次委托现金管理金额2000万元，产品为单位大额存单2024年第D6期1个月[3] - 2024年5月11日买1.2亿南京银行单位大额存单，3个月产品到期收回本金4000万，收益19.422224万元，年化利率1.90%[4] - 2024年8月12日买南京银行单位大额存单2024年第D6期1个月，金额各1000万元，年化利率1.90%[10] 风险与监督 - 现金管理投资受宏观市场波动影响，存在收益波动、流动性等风险[16] - 相关部门建立台账跟踪分析收益，控制投资风险并调整产品期限[16] - 独立董事、监事会及保荐机构有权监督检查现金管理情况[16] 现金管理意义 - 现金管理有利于提高资金使用效率和资产回报率，增加公司收益[18]

会议情况 - 公司2024年6月19日发第三届监事会第十六次会议通知，24日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 表决结果3名赞成，占比100%，0弃权，0反对[2] 项目情况 - 部分募投项目延期基于实际建设，未改实质内容及资金用途[1] - 项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[1]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额36,750.00万元，净额32,595.44万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55,000.00万元，净额53,678.52万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[4] 资金变更 - 2021年变更原募投项目未使用资金27,725.17万元用于新生产基地项目[5] - 2022年变更2020年可转债原募投项目未使用资金22,862.13万元用于收购股权[6] 资金剩余 - 截至2024年6月14日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余37,303.37万元[8] 项目进度 - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目投入进度62.84%[10] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目投入进度30.58%[10] 项目延期 - 2023年将纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目延期至2024年6月[9] - 本次拟将该项目延期至2025年6月[12] - 2024年6月24日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[17][18] 各方意见 - 监事会认为项目延期符合公司实际和未来发展需要[18] - 保荐机构认为延期事项履行必要程序且符合规定，无异议[19]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额36,750.00万元，净额32,595.44万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55,000.00万元，净额53,678.52万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[4] 资金变更与剩余 - 2021年变更原募投项目未使用资金27,725.17万元用于新基地项目[5] - 2022年变更2020年可转债未使用资金22,862.13万元收购四川中飞60%股权[6] - 截至2024年6月14日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余37,303.37万元[8] 项目进度与延期 - 2023年“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”投入进度62.84%，拟延至2025年6月达预定可使用状态[9][11] - 2023年“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投入进度30.58%[9] - 2023年“补充流动资金”投入进度101.14%[9] 项目延期相关决议 - 2024年6月24日公司会议全票通过部分募投项目延期议案[15] - 监事会认为延期符合公司实际和未来发展需要[16] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[18]

利润分配 - 2023年度拟每10股派送现金红利0.4873元(含税)[2] - 以545,185,964股为基数派发现金红利26,566,912.03元(含税)[3] - 本次每股拟派现金红利0.04873元(含税)[4] 股份回购 - 截至2024年6月5日回购股份4,845,900股[5] 除权除息 - 以6月4日收盘价算除权除息参考价7.67127元/股[6] - 虚拟分派除权除息参考价7.6717元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.0056%[7] 其他 - 申请至分派完毕不实施致股本变动行为[8] - 保荐机构对差异化分派无异议[9]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-039 浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04873 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公 ...