浙江大胜达包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603687 公司简称：大胜达 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查，公司在任独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》 中对独立董事独立性的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江大胜达包装股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事刘翰林、许文才、陈相瑜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-017 浙江大胜达包装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。变更后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜 达包装股份有限公司章程》。 同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案 （上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所 ...

1、事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 浙江大胜达包装股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、项目信息 | 项目 | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告 为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动浙江大胜达包装股份有限公司（以 下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推 动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发 展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，浙江大胜达包装股份有限公司于 2024 年 2 月 7 日 发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报" 行动方案的公告》（以下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开 展相关工作，坚守实业，做精主业，发展新质生产力，创造高品质产品、规范 运作，重视信息披露质量，加强投资者沟通，重视投资者回报，提高公司价值； 2024 年度行动方案的具体评估情况报告如下： 一、稳健经营创新发展，进一步提升公司核心竞争力 2024 年，全球经济有所改善但仍显低迷，中国经济总体平稳，在复杂多变 的国际环境和市场环境下，公司董事会紧紧围绕" ...

浙江大胜达包装股份有限公司 内部控制审计报告 ( 2024 年 12 月 31 日 C C G 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.no.com.cn/ps.com/c.jpg.cn/】"让行型 7 ( C C C IRDO * 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 ( C C y 信会师报字[2025]第 ZF10321 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称大胜达) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是大胜达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-011 浙江大胜达包装股份有限公司 关于子公司 2024 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江大胜达"）于 2022 年收购四川大胜达中飞包装科技有限公司（以下简称"四川中飞"、"四川大胜达 中飞"、"标的公司"）60%股权，鉴于前述股权收购事项存在业绩承诺，根据上海 证券交易所的有关规定，现将四川中飞 2024 年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、 业绩承诺概述 （一）股权收购的基本情况 2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 31,104 万元的价 格收购江苏中彩新型材料有限公司持有的四川中飞 60%股权，收购完成后，公司 直接持有四川中飞 60%的股权，四川中飞将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围，具体内容详见公司于 2022 年 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-015 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次 会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司(含"子公司"， 下同)使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。本 次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资额度 本次现金管理金额：不超过 7.5 亿元人民币 现金管理类型 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 刘翰林先生、陈相瑜先生以及董事方能斌先生，其中主任委员由会计专业人士刘 翰林先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公 告的《浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度报告》。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次，具体审议情况如下： | 序号 | | | | 召开日期 | | 会议内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 26 日 | 2023 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-012 浙江大胜达包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （二）本次会计政策变更的审批程序 （一）会计政策变更原因 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以 ...