浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身 ...

股权与资本 - “胜达转债”转股累计54398152股，总股本由495633712股增至550031864股[4] - 公司注册资本由495633712元增至550031864元[4] 项目调整 - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24054.48万元[8] - 该项目预定可使用状态时间调至2025年6月[8] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案均7名董事全票同意[3][6][10][13]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-058 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以 审议，具体情况如下： 二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 具体修订情况 鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下 ： | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币550,031,864元 | | 495,633,712元。 | | | 第二十条： | 第二十条： | | 公司股份总数为 ...

公司基本信息 - 公司于2019年6月14日获批发行5000万股人民币普通股，7月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币550,031,864元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为27,769.77万股，股本总额27,769.77万元[11] - 公司股份总数为550,031,864股，均为普通股[12] 股东信息 - 杭州新胜达投资有限公司认购股份26,904.27万股，持股比例96.88%[11] - 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份305.00万股，持股比例1.10%[12] - 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份318.00万股，持股比例1.15%[12] - 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份242.50万股，持股比例0.87%[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] 高管设置 - 公司设总裁1名，副总裁5名[76] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[105][106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[110]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-059 浙江大胜达包装股份有限公司 （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 拟调整项目名称：贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目 项目拟调整内容：项目投资总额由原投资总额 22,096.20 万元调整为 24,054.48 万元，同时调整"贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建 设项目"内部投资结构，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司 自有资金支付。项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。 募投项目实施主体、实施地点未发生变化。 本次调整部分募投项目和项目延期事项已经公司第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，保荐机构发表了明确 的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总 额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的募集资金 净额为人民币 53,6 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-060 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 调整部分募集资金投资项目及项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）2023年向特定 对象发行普通股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定，对大胜达调整部分募集资金投资项目及 项目延期的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金 总额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2019]第 ZF ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-057 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 24 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开第三届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜 达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙学勤先生 主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整； 监事会认为：公司调整部分募投项目和项目延期，符合公司的实际情况，是 基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资 源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支 持公司主营业务发展。本次募投 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为530,911,698.55元，同比增长0.12%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为34,357,718.68元，同比下降2.79%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,143,827.63元，同比下降10.94%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,509,556,565.96元，同比增长2.72%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为82,719,724.66元，同比增长8.89%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,107,090.46元，同比增长2.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,509,556,565.96元，同比增长2.72%[15] - 2024年前三季度营业总成本为1,423,230,805.84元，同比增长2.13%[15] - 2024年前三季度营业利润为140,573,265.60元，同比增长24.67%[17] - 2024年前三季度净利润为90,907,506.58元，同比下降8.94%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,719,724.66元，同比增长8.9%[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.06元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.06%，同比减少0.51个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.15元，同比下降16.67%[18] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为195,984,634.12元，同比下降0.84%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为195,984,634.12元，相比2023年同期的197,636,516.18元略有下降[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-195,065,387.77元，相比2023年同期的-219,936,666.46元有所改善[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-211,591,801.79元，相比2023年同期的797,445,527.71元大幅下降[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-211,832,999.82元，相比2023年同期的775,075,139.04元大幅减少[20] - 2024年三季度末现金及现金等价物余额为1,305,671,670.44元，相比2023年同期的1,580,901,627.49元有所下降[20] 资产负债情况 - 公司货币资金在2024年9月30日为13.23亿元，相比2023年12月31日的15.58亿元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为5.16亿元，相比2023年12月31日的5.11亿元略有增加[12] - 存货在2024年9月30日为3.88亿元，相比2023年12月31日的2.60亿元大幅增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为23.65亿元，相比2023年12月31日的25.24亿元有所减少[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为20.43亿元，相比2023年12月31日的18.63亿元有所增加[13] - 资产总计在2024年9月30日为44.08亿元，相比2023年12月31日的43.87亿元略有增加[13] - 流动负债合计在2024年9月30日为7.32亿元，相比2023年12月31日的6.69亿元有所增加[13] - 合同负债在2024年9月30日为1.99亿元，相比2023年12月31日的0.27亿元大幅增加[13] - 商誉在2024年9月30日为3.98亿元，相比2023年12月31日的2.58亿元大幅增加[13] - 2024年前三季度负债合计为896,202,718.01元，同比增长4.26%[14] 股东持股情况 - 杭州新胜达投资有限公司持有269,042,700股人民币普通股[9] 研发与财务费用 - 2024年前三季度研发费用为59,701,049.25元，同比下降3.17%[17] - 2024年前三季度财务费用为-17,733,389.76元，同比下降550.1%[17] 递延收益与税费 - 2024年前三季度递延收益为112,180,304.49元，同比下降3.22%[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,304,407,291.13元，相比2023年同期的1,330,188,738.49元有所下降[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为34,465,509.68元，相比2023年同期的8,785,209.72元大幅增加[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为756,217,721.00元，相比2023年同期的810,542,009.43元有所减少[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为257,096,090.23元，相比2023年同期的209,731,810.60元有所增加[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为85,949,461.46元，相比2023年同期的113,387,039.76元有所减少[19]

资金运作 - 2024年4月26日同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理[3] - 9月18日用3000万买大额存单，10月18日到期收回本金及4.749999万元收益[4][5] 资金余额 - 截至公告披露日，现金管理余额8000万（不含本次赎回3000万）[6] 产品信息 - 赎回产品为南京银行杭州萧山支行单位大额存单，年化利率1.90%，期限1个月[3][5]