公司治理 - 公司第三届董事会任期届满开展换届选举[1] - 2025年12月22日职工代表大会选方佳彬为职工代表董事[1] 人员信息 - 方佳彬1989年9月出生，本科学历[5] - 有教学及核价中心工作经历[5] - 2025年11月17日起任职工代表董事[5]

公司治理 - 公司于2025年12月22日完成董事会换届选举[1] - 方能斌、方吾校、方聪艺等组成第四届董事会[1] - 方聪艺任总裁，舒奎明、孙俊军等任副总裁[3][4] 股权结构 - 方吾校、方能斌、方聪艺三人间接控制公司49.56%的股份[6] - 舒奎明直接持有公司股份112,500股，占总股本0.020%（截止2025年12月15日）[7] - 孙俊军直接持有公司股份187,500股，占总股本0.034%（截止2025年12月15日）[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东所持表决权股份总数274,208,482股，占比50.2963%[4] 会议信息 - 股东会于2025年12月22日在浙江杭州萧山区召开[5] 议案表决情况 - 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》A股同意票1,478,871，比例90.3750%[7] - 《关于公司独立董事津贴的议案》A股同意票274,003,382，比例99.9252%[7] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》A股同意票274,029,382，比例99.9346%[9] 董事选举情况 - 方能斌当选非独立董事，得票273,481,381，占比99.7348%[10] - 刘翰林当选独立董事，得票273,514,075，占比99.7467%[11] 5%以下股东议案表决 - 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》同意票691,371，比例81.4459%[12] - 《关于公司独立董事津贴的议案》同意票643,771，比例75.8384%[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日召开，召集人为董事会，现场和网络投票结合[5] - 出席股东及代表86人，代表股份274,208,482股，占比50.2963%[7] - 股权登记日为2025年12月17日[6] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意1,478,871股，占非关联股东有效表决权股份90.3750%[9] - 《关于公司独立董事津贴的议案》，同意274,003,382股，占出席会议有效表决权股份99.9252%[11] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》，同意274,029,382股，占出席会议有效表决权股份99.9346%[11] 人员选举 - 方能斌获273,481,381票，占出席会议有效表决权股份99.7348%当选非独立董事[12] - 方吾校获273,514,073票，占出席会议有效表决权股份99.7467%当选非独立董事[14] - 方聪艺获273,511,369票，占出席会议有效表决权股份99.7457%当选非独立董事[15] - 刘翰林获273,514,075票，占出席会议有效表决权股份99.7467%当选独立董事[16] - 许文才获273,481,366票，占出席会议有效表决权股份99.7348%[17] - 中小投资者对许文才同意票数占比14.3431%[17] - 陈相瑜获273,511,366票，占出席会议有效表决权股份99.7457%[18] - 中小投资者对陈相瑜同意票数占比17.8772%[19] 合法性 - 股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[20]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，7人同意占100%[4][5] 人员选举 - 方能斌当选董事长，任期三年，7人同意占100%[6][7] - 方聪艺当选执行事务董事兼法定代表人，任期三年，7人同意占100%[8][10] 人员聘任 - 方聪艺任总裁，舒奎明等5人任副总裁，任期三年，均7人同意占100%[27][28][29][38] - 王火红任财务总监，胡鑫任董事会秘书，任期三年，均7人同意占100%[40][41][43] - 许红英任证券事务代表，任期三年，7人同意占100%[46] 其他 - 刘翰林任审计委员会主任委员至2027年11月14日[15] - 公告日期为2025年12月23日[48]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第四届第一次董事会临时会议，审议了包括《关于聘任公司副总裁的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于纸包装行业，占比高达95.87% [1] - 其他业务收入占比为2.98% [1] - 高端装备行业收入占比为1.15% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

行业概况 - 2025年1-10月，印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业数量为7106个，较上年同期增加126个，同比增长1.81% [1] - 该行业企业数量占全国工业总企业的比重为1.36% [1] - 相关数据统计涉及的企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业 [1] 相关上市公司 - 新闻中提及了多家印刷包装行业上市公司，包括珠海中富、陕西金叶、永新股份、东港股份、劲嘉股份、合兴包装、海顺新材、龙利得、上海艾录、喜悦智行、京华激光、大胜达、方大新材、沪江材料、中荣股份 [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国印刷业市场专项调查及投资前景分析报告》 [1]

关联交易 - 2025年1月1日至11月30日向关联方采购能源前次预计1000万元，实际发生640.72万元[13][14] - 2025年1月1日至11月30日向关联方采购运费前次预计2500万元，实际发生1752.86万元[13][14] - 2025年1月1日至11月30日向关联方承租及支付物业费前次预计700万元，实际发生559.40万元[13][14] - 2025年1月1日至11月30日向关联方销售产品前次预计300万元，实际发生113.86万元[13][14] - 2025年1月1日至11月30日前次预计关联交易总金额4500万元，实际发生3066.84万元[13][14] - 2026年度关联交易预计金额为4400万元，2025年1 - 11月已发生金额为3137.92万元[16] 子公司财务 - 浙江胜达祥伟化工有限公司2025年1 - 9月资产总额287489.40万元，负债总额226799.23万元，净资产60690.17万元[20] - 浙江胜达祥伟化工有限公司2025年1 - 9月营业收入264819.01万元，营业利润8.78万元，净利润 - 6.87万元[20] - 山东新胜颜料化工有限公司2025年1 - 9月资产总额47953.94万元，负债总额14921.32万元，净资产33032.62万元[28] - 山东新胜颜料化工有限公司2025年1 - 9月营业收入18318.28万元，营业利润1322.02万元，净利润972.76万元[28] 公司治理 - 公司拟定第四届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），按月发放[35] - 公司制定了《浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[39] - 公司拟选举方能斌、方吾校、方聪艺为第四届董事会非独立董事，任期三年[40] - 公司拟选举刘翰林、许文才、陈相瑜为第四届董事会独立董事[45] - 刘翰林任期至2027年11月14日，届时公司将重新提名选举一名独立董事[45] 股权结构 - 胜达集团有限公司注册资本为2亿元，杭州新胜达投资有限公司持股46.50%，方吾校持股37.575%[17][18] - 山东新胜颜料化工有限公司注册资本1480万元，戚跃明持股84.7973%、洪青持股10.4054%、王国峰持股3.0405%、韩斌持股1.7568%[24][25] - 方能斌、方吾校、方聪艺三人通过控股公司间接控制公司49.56%股份，为实际控制人[41]

公司治理与董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划于2025年12月22日召开临时股东会，以累积投票方式选举第四届董事会成员 [1][14][15] - 第四届董事会将由6名股东会选举董事和1名职工代表董事组成，董事会提名了3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [1][2] - 非独立董事候选人为方能斌、方吾校、方聪艺，三人为父子女关系，通过控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制公司49.56%的股份，为公司实际控制人 [1][5][7] - 独立董事候选人为刘翰林、许文才、陈相瑜，均已取得独立董事资格证书，其中刘翰林因连续任职将满6年，任期至2027年11月14日止 [1][9][55] - 第三届董事会第三十二次会议全票通过了所有关于董事会换届、制度修订及关联交易等议案 [48][51][58] 内部控制制度更新 - 为落实最新法律法规并完善公司治理，公司计划修订、制定及废止共16项内部管理制度 [61] - 修订的制度包括《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等 [62][63][64][65][66] - 新制定的制度包括《控股子公司管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 [71][72][73] - 其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交临时股东会审议 [75] - 公司决定废止《突发事件管理制度》 [75] 关联交易与高管薪酬 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常性关联交易，主要关联方包括胜达集团有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司和山东新胜颜料化工有限公司 [75][89][92][94] - 关联交易遵循市场化定价原则，董事会及独立董事专门会议已审议通过，关联董事在表决时已回避，该议案尚需股东会批准 [75][85][86][87] - 公司拟定第四届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前） [75] 对外担保 - 公司董事会同意为控股子公司杭州胜铭纸业有限公司及其下属子公司新增不超过人民币7,500万元的担保额度 [34][78] - 新增后，公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围内子公司的担保总额度将不超过人民币30,500万元 [34][37] - 截至公告日，公司对外担保总额为人民币24,138.82万元，占最近一期经审计净资产的7.41%，实际担保余额为人民币1,138.82万元，占净资产的0.35%，均为对子公司担保且无逾期 [41] 经营订单进展 - 公司子公司STS于2024年3月与某光伏客户签订两台设备销售合同，总金额985万欧元，后于2025年5月修订合同将总金额上调至1,157万欧元 [44] - 受光伏行业产能调整等因素影响，客户要求调整交付时间，经协商，设备最终性能验收日期从原定的2025年12月31日延期至2027年6月 [46] - 本次延期不改变原合同及修订合同中的违约责任、付款方式等其他核心条款 [46]

董事会会议 - 2025年12月3日召开第三届董事会提名委员会第五次会议[1] - 应到委员3名，实到3人[1] - 出席会议委员有陈相瑜、许文才、方佳彬[15] 候选人提名 - 提名方能斌、方吾校、方聪艺为非独立董事候选人[2][3][4] - 提名刘翰林、许文才、陈相瑜为独立董事候选人[7][8][9] - 提名议案需经第三届董事会第三十二次会议审议后股东会表决[6][12]