股东会投票方式 - 除现场会议投票外应提供网络投票方式[2] 会议通知与时间规定 - 应在通知中载明网络投票信息，无理由不延期取消[5] - 股权登记日和网络投票开始日间隔至少两交易日[6] 投票时间 - 征集实际持有人意见时间为前一交易日9:15 - 15:00[7] - 上交所交易系统投票时间为召开当日交易时段[9] - 上交所互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 融资融券和转融通平台时间为9:15 - 15:00[12] 投票结果统计 - 部分议案未表决按弃权算[14] - 委托信息公司统计，及时发现场投票数据[15] - 审议重大事项时部分股东投票单独统计披露[15] 细则相关 - 解释权及修改权归董事会[20] - 经股东会批准生效实施及修改[21]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事委员占比二分之一以上[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，需全体委员二分之一以上同意并报董事会批准[5] - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可通讯表决[14] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[16] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[19] - 本议事规则自董事会决议通过之日起执行[22] - 本议事规则解释权及修订权归公司董事会[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得被提名[9] - 连续任职六年内不得再被提名[10] - 已在3家境内上市公司任独立董事原则上不得再被提名[10] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 任期与其他董事相同，连选连任不超六年[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事补选与解职 - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[15] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及公司资料保存10年[26] - 按规定发通知和提供资料，资料保存10年[30] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[20] - 董事会审议关联交易等由专门会议事先认可[21] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[32]

资金管理制度 - 制度适用于控股股东等与公司资金管理，子公司参照执行[4] - 控股股东等与公司经营性资金往来不得占用公司资金[6] 责任规定 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[8] - 财务负责人应拒绝侵占指令并报告董事会[9] 整改措施 - 自查发现占用应及时整改[12] - 占用资金原则上以现金清偿[14] 监督与处理 - 注册会计师审计应出具专项说明，公司公告[10] - 董监高违规协助侵占，董事会视情节处分等[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议标准 - 交易金额3000万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），需股东会审议批准[14] - 与关联自然人交易30万元以上（含）、与关联法人交易300万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），经独立董事同意后交董事会审议披露[15] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总裁办公会审议批准[17] 关联交易特殊情况 - 为关联人提供担保需非关联董事审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助，需非关联董事审议通过并提交股东会[18] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则报审议[18] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] 关联交易审议程序 - 公司审议关联交易采取回避措施[23] - 拟发生应披露关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[23] - 董事会审议，关联董事回避表决，非关联董事不足三人提交股东会[23] - 股东会审议，关联股东不参与投票表决，披露非关联股东表决情况[24] - 不属于董事会或股东会批准范围，有利害关系人士在总裁办公会回避表决[30] 关联交易其他规定 - 8种关联交易可免履行相关义务[25] - 关联交易未按程序批准不得执行[26] - 按证券交易所规定披露关联交易内容[28] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[28]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议，提前终止需两周内签新协议[6] 募集资金存放 - 公司募集资金应存放于专户，超募资金也需专户管理[6] 募集资金使用限制 - 不得直接或间接投资买卖有价证券公司等行为[9] - 控股股东等不得占用募集资金，发现占用需及时要求归还并披露[3] 募投项目管理 - 投入金额未达计划50%且超期限或搁置超一年，需重新论证项目[10] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需董事会审议等并披露[25] 闲置资金使用 - 临时补充流动资金单次不得超12个月，到期归还并公告[15] - 现金管理产品期限不得超12个月，为安全性高非保本型[14] 资金使用程序 - 改变用途需董事会决议、保荐人意见、股东会审议[18] - 使用闲置资金现金管理需董事会审议等并披露[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，用于其他项目可免特定程序[18] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或5%，使用情况定期报告披露[20] 资金监督核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[25] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[25] - 内部审计机构至少每半年检查并向审计委员会报告[26] 违规处理 - 擅自变更投向，审计委员会责成改正，损失责任董事赔偿[28] - 违规使用造成损失，公司向责任人追偿并要求赔偿[28] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，需董事会决议等并披露[20]

公司运营 - 公司于2025年10月29日召开第三届第三十次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2024年营业收入主要来源于纸包装行业，占比达95.87% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 行业与市场 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的因素 [1]

会议安排 - 2025年10月29日召开第三届监事会第二十五次会议和第三届董事会第三十次会议[1] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，第三届监事会履职至修订后《公司章程》经2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 制定、修订及废止部分公司治理制度，部分已审议通过，部分尚需股东大会逐项审议[3][4] 股本相关 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为27769.77万股，每股面值1元，股本总额27769.77万元[10] - 公司已发行股份数为550031864股，均为普通股[10] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益与责任 - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应担责[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关主体向法院诉讼[16,17] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需经股东大会审议[21][22] 股东大会 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[25][26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[63] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，存在四种情形可不进行利润分配[64] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[72] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[73][74] 清算与解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[77] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[78]

浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603687 证券简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 561,992,516.68 | 5.85 | 1,587,302,761.9 ...

会议情况 - 公司于2025年10月29日召开第三届监事会第二十五次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》3人全同意[4] - 《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》3人全同意[7] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》3人全同意，待股东大会审议[9][10] 项目变更 - 公司募集资金投资项目变更为“泰国包装纸箱生产基地建设项目”[5]