上海广发(杭州)律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 致:浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 26 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室召开。上海广发(杭州)律师事务所经公司聘请,委派陈重 华律师、张屠思尊律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》") 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江大胜达包装股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为139人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为27,442,865股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为10.0666%[4] 投票情况 - A股股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为26,807,565（97.6850%）、418,800（1.5260%）、216,500（0.7890%）[7] - 5%以下股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为26,020,065（97.6166%）、418,800（1.5711%）、216,500（0.8123%）[7] 其他 - 本次股东大会1项议案，已单独统计中小投资者投票情况[9]

2024 年第二次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十六日 九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日 登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决 权，不得干扰其他股东的表决。 十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静， 并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正 常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门予以查处。 二、为保持本次股东大会的严肃 ...

公司成立与出资 - 四川涪江盈科投资合伙企业（有限合伙）近日成立，出资额为2亿元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括自有资金投资的资产管理服务、企业管理咨询、信息技术咨询服务 [1] 股东结构 - 该企业由大胜达、四川沱牌舍得集团有限公司等共同持股 [2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点[4] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 会议地点 - 股东大会地点在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室[4] - 会议登记地点为本公司证券事务部（同股东大会地点）[15] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[8] - 公司于2024年12月10日会议审议通过该议案[8] - 议案于2024年12月11日在上海证券交易所网站披露[8] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 会议登记时间为2024年12月25日9时至15时[15] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为杭州新胜达投资有限公司[11]

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-067 浙江大胜达包装股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交 易议案提交公司董事会审议。 此议案尚需获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股 东大会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额 | 前次实际发 | | --- | --- | --- | --- | | | | [注 1] | 生金额[注 2] | | 向关联方采购能源 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,000.00 | 869.78 | ● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成 ...

2025 年度预计日常关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为浙江大胜 达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"、"公司")向特定对象发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求,对大胜达本次关于 2025年度预计日常关联交易的事项进行了核查,核 查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 到 | 关联方 | 2025 年度 预计金额 | 2024年1-11 月已发 生金额(未经审计) | 2024年1-11月 已发生金额占 同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 1,000.00 | 869.78 | 12.38 | | 能源 | 其控股子公司 | | | | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 2.500.00 | 1.746.36 | 27.84 | | 运费 | 其控股子公司 | | | | | 向关 ...

会议情况 - 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》4名非关联董事100%同意[2] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7名董事100%同意[6] 后续安排 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[1] - 关联监事钟沙洁回避表决[2] - 2名非关联监事同意，占比100%[2] - 议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议[3]

公司变更 - 2024年10月29日和11月14日分别召开董事会和股东大会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新营业执照[1] - 注册资本变更为伍亿伍仟零叁万壹仟捌佰陆拾肆元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91330109768216095R[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期为2004年11月22日[1] - 法定代表人为方能斌[1] - 经营范围包括一般项目及许可项目[1] - 住所为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月26日[4]