公司概况 - 公司成立于2004年11月，2016年完成股份制改造[25] - 是国家重点扶持的高新技术企业，拥有多个研发平台[25] - 是中国包装龙头企业之一，多次入选相关百强、50强[25] - “胜达”“爱迪尔”商标均为中国驰名商标、浙江省名牌产品[25] 业绩数据 - 报告期派发股息1053.71万元，累计派发股息5921.55万元[31] - 报告期纳税13641.37万元，每股收益0.20元/股[31] - 报告期实现营业收入201381.01万元，同比下降2.16%[139] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润8854.99万元，同比下降15.94%[139] - 报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6465.52万元，同比下降13.98%[139] 运营数据 - 产品合格率99.98%，客户满意度99.85%，客户退货率0.11%[31] - 主要原材料供应商数量30家，供应商廉洁协议签订比例100%，供应商环保协议签订比例100%[31] - 本地供应商比例30%[31] 研发数据 - 研发投入8250.25万元，研发人员占比8.25%，累计专利数量155个[31] - 现有专业技术人员91人，其中正高级职称3人，高级职称10人，中级职称25名，在站博士6人，研发场地超6000平方米[171] - 截至报告期末，取得57项发明专利，97项实用新型专利，1项外观专利和22项软件著作权[180] 环保数据 - 2023年环保总投入202.51万元，范围一碳排放36937.84吨，通过ISO14001环境管理体系认证[31] 市场扩张与并购 - 2023年在上海证券交易所主板成功上市，建设包装行业首家数字化工厂[38] - 收购高端酒包四川大胜达中飞60%股权，增持精品烟包浙江爱迪尔股份实现控股[38] - 入股远东中乾（厦门）科技集团股份公司，成立子公司 - 海南大胜达环保科技有限公司[38] 新产品与新技术 - 2023年推出首个AI包装设计师 - 小方[38] 未来展望与新策略 - 从“扩规模”转向“提智能”，推动传统制造业升级发展[87] - 深化本地供应链布局，降低成本、提高效率、增强竞争力[67][71] - 践行数智化生产与服务，提升生产效率、优化资源配置[84] - 构建综合可持续发展管理体系[40] - 重新梳理并更新ESG重要性议题清单，拟定本年度ESG重要性议题排序并绘制矩阵图[44] - 进一步提升可持续发展战略执行在KPI中的权重占比[103] 其他 - 报告是公司发布的第3份可持续发展报告，时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日[18][19] - 报告撰写参考/符合6项ESG披露标准[24] - 2023年公益项目投入154.40万元[31] - 瓦楞纸箱运输经济半径约300公里[72] - 海南纸浆模塑环保餐具研发生产基地建成后年产量达30000吨[74] - 四川大胜达中飞包装注册资金8500万元，占地48.33亩[77] - 四川大胜达中飞包装产品合格率在99%以上[82] - 四川大胜达中飞包装2023年底获评国家高新技术企业，获3项发明专利和23项实用新型专利[82] - 企业数据库集合5000+数据源，覆盖多行业的2000万+企业[99] - 截至报告期末公司共7名董事，独立董事占比42.86%，女性董事占比14.29%[105] - 2023年薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议3次[105] - 2023年公司召开中层高管ESG专题培训2次[105] - 报告期内廉洁宣传教育活动覆盖率达全体员工[105] - 董事会有4名成员获得研究生学历[107] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各3人，独立董事占多数并担任召集人[107] - 报告期内召开股东大会5次、董事会会议12次、监事会会议11次、审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议3次、独立董事专门委员会2次[110][113] - 2023年公司未发生与不正当竞争、反垄断相关法律诉讼及因舞弊、腐败导致的违法案件[115] - 公司每年开展一次“商业道德与反舞弊”审计，按需开展针对舞弊风险的专项审计[116] - 公司获得“AAA级浙江省‘守合同重信用’企业”称号[117] - 公司制定《浙江大胜达包装股份有限公司内部审计制度》，完善内部风险监控体系[127] - 报告期内公司组建企业廉政风险防控工作小组[121] - 报告期内举办机构调研6次、业绩说明会3次等投资者关系活动[132] - 报告期内累计发布102份信息披露公告、定期报告4份，交易所投资者线上问答回复率达100%[136] - 2023年以总股本419469007股为基数，每股派发现金红利0.02512元，共计派发现金红利10537061.46元[139] - 生产基地客户每月投诉率目标≤0.15‰，退货率目标＜0.58‰等[152] - 2023年技改升级围绕杭州生产基地整合，技术中心发挥中枢作用[155] - 2023年参与包装设计大赛获奖丰富，中国包装创意设计大赛9项获奖，“海力杯”大赛四项作品三项获奖[157] - 打造“12810”服务型制造新模式，实现1小时响应，2小时接单、8小时生产、10小时交付[160] - 公司已有30余项设计作品获各类设计大奖[173] - 2022 - 2023年完成发明专利申请5项，围绕精细化与智能化生产方向[180] - 在浙江、江苏等地设十余家纸包装生产基地，在香港设包装设计专业服务公司[181] - 建立科学知识产权管理体系，加强员工知识产权培训[182] - 公司参与制定1项团体标准，2项标准获浙江相关标准[184] - 报告期内公司荣获“浙江省知识产权示范企业”“国家知识产权优势企业”称号并获高新企业技术认证[186] - 报告期内公司实施供应链审计4次[188] - 公司定期为供应商举办涵盖廉洁合规等方向的培训活动[192] - 2023年报告期内公司生产运营层面排放总量36937.84吨二氧化碳当量[199]

业绩总结 - 2023年末公司母公司报表期末可供分配利润716,884,320.52元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.4873元（含税），以545,185,964股为基数，共派26,566,912.03元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30%，每股派0.04873元[3][4] 决策进展 - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6][7] 影响说明 - 本次分配不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[7]

会议与制度 - 2023年召开5次股东大会和12次董事会会议[4] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等内部制度[7] 独立董事履职 - 许文才2023年出席相关会议多次并积极履职[4][5][6][7][8] - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[14] 公司运营规范 - 关联交易履行程序，定价公允合理[11] - 报告期内未变更或豁免承诺[11] 财务与人事 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 2023年4月28日审议通过2023年度董高薪酬方案[13]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值测试 涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00090 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400862 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00095 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00090号 | | 报告名称: | 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值 测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司股东 | | | 全部权益评估项目 | | 评估结论: | 640,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王虹云 (资产评估师) 会员编号:33170115 | | | 程永海 (资产评估师) 会员编号:33100010 | ...

市场扩张和并购 - 2022年1月28日公司拟31104.00万元收购四川中飞60%股权[12] - 2022年3月4日四川中飞完成工商注册变更，公司持有其60%股权[12] - 截至2023年12月31日，公司已支付27993.60万元，剩余3110.40万元计入其他应付款[12] 业绩总结 - 2023年四川大胜达中飞净利润为4831.31万元，扣非后归母净利润为4751.91万元，业绩未达标[17] - 业绩承诺人需赔偿公司103.87万元[17] 未来展望 - 2022 - 2024年为利润承诺期，承诺净利润分别为3800万元、4800万元、5800万元[13] 其他新策略 - 若实际净利润低于承诺净利润，按公式补偿[14] - 若上市公司持有标的公司股权期末减值额>已支付补偿金额之和，需另行减值补偿[15] - 目标公司各年度超额完成净利润超800万元以上，对核心经营团队进行业绩奖励[16] 公司基本信息 - 公司注册资本为15450万元[32] - 公司执业证书编号为31000006[31] - 公司准予执业日期为2000年6月13日[31] - 公司转制日期为2010年12月[31] - 公司市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示[32]

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘翰林先生，男，1963年8月出生，硕士研究生学历，厦门大学管理学硕士， 中国注册会计师，现为杭州电子科技大学教授，中国国籍，无境外永久居留权。 历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教研室主任、系主任、学院副院长、 学院党委书记，现任力天影业控股有限公司独立董事、杭州兆华电子股份有限公 司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司 董事。2021年11月15日至今担任浙 ...

股权发行 - 公司向特定对象发行76,164,705股人民币普通股（A股）股票[2] 持续督导 - 保荐机构与公司签订保荐协议明确权利义务[3] - 持续督导期内公司及相关方无违法违规等事项[3][5][12][13] - 公司建立健全并有效执行治理、内控、信息披露制度[7][8][9] 资金管理 - 公司终止部分闲置募集资金现金管理业务并履行审议程序[18] 信息披露 - 保荐机构审阅公司2023年持续督导期信息披露文件[8] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时有效[8] - 持续督导期内公司无需向证监会和上交所报告事项[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-022 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙 学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经核查，我们认为：在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等 方面均未发现重大违规问题。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜就部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金 管理履行了专项核查程序，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司31104万元收购四川中飞60%股权[3] - 2022年2月10日22726.72万元募投资金用于收购[3] 业绩总结 - 2023年四川中飞净利润4831.31万元，扣非4751.91万元[10] - 2023年受市场影响四川中飞业绩未达标[14] 未来展望 - 公司持续关注四川中飞业绩并加强管理[15] 数据相关 - 转让方承诺四川中飞2022 - 2024年净利润目标[6] - 2023年底四川中飞60%股权价值38400万元未减值[11] - 2023年底四川中飞相关资产组未发生商誉减值[12]