| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | 浙江大胜达包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江大胜达包装股份有限 公司 2023 年半年度报告》及《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 9 月 15 日 （ 星 期五 ） 15:00-16:00 在 "价 值 在 线 " 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日 前 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于参与投资设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资设立私募基金概述 公司于 2023 年 7 月 14 日与北京有天私募基金管理有限公司（以下简称"有 天私募基金"）签订了《合伙协议》，《合伙协议》约定共同出资设立杭州大胜 达有天股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业总规模为人民币 1,000 万元， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 999 万元，占合伙企业份额的 99.90%，有天私募基金作为普通合伙人，认缴出资人民币 1 万元，占基金总规模 投资标的名称：杭州大胜达有天股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "大胜达有天基金"、"私募基金"、"合伙企业"） 投资金额：本次增资完成后，基金总规模由 1,000 万元增至 10,000 万元,其 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江大胜达包装股份有限公司[12] - 公司法定代表人为方能斌[12] - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号[13] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心[13] 财务数据 - 公司上半年营业收入为939,346,241.72元，同比下降2.81%[44] - 公司上半年净利润为4,062.20万元，同比下降23.49%[41] - 公司持有48项发明专利，127项实用新型专利，1项外观专利和22项软件著作权[39] - 应收票据增加所致，本期期末金额为6,889,153.76元，较上年同期增长41.98%[46] - 预付款项增加导致资产及负债状况变化，本期期末数为37,206,148.20元，较上年同期增长118.78%[46] - 在建工程项目增加显著，本期期末数为222,268,846.40元，较上年同期增长412.85%[46] - 应交税费减少所致，本期期末数为32,412,084.56元，较上年同期减少47.32%[47] - 非流动负债中一年内到期的款项减少，本期期末数为6,728,883.42元，较上年同期减少41.87%[47] - 以公允价值计量的金融资产合计金额为280,243,289.25元，较期初增长70,841,420.90元[49] - 公司参与投资设立私募基金，出资额为8,000万元，已完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》[50] - 主要控股参股公司中，杭州胜铭纸业有限公司净利润为15,362,902.42元，四川大胜达中飞包装科技有限公司净利润为21,852,042.84元，浙江爱迪尔包装股份有限公司净利润为13,211,628.41元[51] - 公司主要原材料为原纸，原纸成本占瓦楞纸箱成本的70%左右，原纸价格波动对公司经营业绩影响较大[53] - 公司扩大业务品类可能导致管理风险，需要应对管理模式、人才储备、市场开拓等挑战[53] - 中高档瓦楞纸箱市场竞争激烈，客户对纸箱性能和外观要求提高，市场竞争加剧[54] - 市场竞争加大将给公司未来生产经营带来风险，需要提升竞争能力以避免盈利能力下降[55] - 公司经营业绩受到多种外部因素影响，如原纸价格波动、新建基地产能未充分发挥等，经营业绩有所波动[56] - 公司收购高端酒类精品包装企业存在商誉减值风险，管理不当或业绩未达预期可能导致商誉减值损失[57] - 公司股东大会审议通过多项议案，包括发行股票方案、董事会工作报告、审计机构续聘等[59] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案，股权激励计划等激励措施情况未披露或无进展[60] 承诺事项 - 承诺人及其控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未对任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制[78] - 承诺人将持续促使其直接、间接控制的其他企业在未来不直接或间接从事与发行人的生产、经营同业竞争的任何活动[80] - 承诺人不利用其实际控制人、持股5%以上或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金[84] - 承诺人将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务[85] - 公司将优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性，实现公司发展最大化的资本配置[87] - 公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，提高资本使用的有效性和合理性[88] - 公司将进一步完善利润分配制度，强化投资者回报制度，明确了利润分配政策等事宜，强化了中小投资者权益保障机制[89] 股份情况 - 公司在2023年半年度报告中披露了对外担保情况，报告期内对子公司担保发生额合计为9990万元[128] - 公司股本变动情况表显示，无限售条件流通股份为419,469,007股，其中人民币普通股占比100%[129] - 公司股份变动情况说明显示，由于公司发行的可转换公司债券转股导致总股本增加2743股[130] - 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容中，报告期后到半年报披露日期间发生的股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标产生一定影响[131] - 杭州新胜达投资有限公司持有公司股份269,042,700股，占比64.14%[133] - 贾马杰持有公司股份2,773,900股，占比0.66%[133] - 中国民生银行股份有限公司持有公司股份1,800,090股，占比0.43%[133] - 公司发行可转换公司债券，2020年6月12日，新胜达投资质押股份为75,085,325股，提供担保[135] - 浙江大胜达包装股份有限公司可转换公司债券期末转债持有人数为8,110人，担保人为杭州新胜达投资有限公司[136] - 公司主体信用等

| 债券代码：113591 | | --- | | 股票代码：603687 | | 证券简称：大胜达 公告编号： 2023-065 债券简称：胜达转债 | 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 书面等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开第三届董事会第九次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包 装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审 议，一致通过如下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 公司根据2023年半年度的实际经营情况，编制了2023年半年度报告及摘要， 具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体的《 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-071 债券代码：113591 债券简称：胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见： 一、关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的独立意见 我们认为：公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，已由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际支出情况进行 了鉴证，且符合募集资金到账后 6 个月内应进行置换的相关规定。公司对以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集 资金投资项目的正常实 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 刘翰林 许文才 陈相瑜 二〇二三年八月二十八日 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件，我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的认真负责的态度，基于独立判断的立 场，我们对公司拟召开的第三届董事会第九次会议审议的关于增加 2023 年度日 常性关联交易预计额度的事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下： 针对公司第三届董事会第九次会议拟审议的《关于增加 2023 年度日常性关 联交易预计额度的议案》，我们认为：公司预计增加的 2023 年度日常关联交易事 项系公司经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据， 遵循公开、公平、公正的 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。根据有关规定和《浙江大胜 达包装股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指 引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"或"大胜达"） 将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜 达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募 集说明书》披露的募集资金用途及扣除发行费用后的实际募集资金情况，本次募 投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 6,602.15 万元，本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的规定。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜 达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 ...