证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-036 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 2、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容和格式符合 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2024 年半年度 1 报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 ...

独立董事候选人提名 - 提名人提名蔡建、巫强为公司第四届董事会独立董事候选人[2][8] - 公司董事会提名冯永强为第四届董事会独立董事候选人[13] 任职资格要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2][8][13] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5][11][16] - 在公司连续任职未超六年[5][11][16] - 具备注册会计师、高级会计师资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][9][14] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][9][14] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[3][9] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4][10][15] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4][10][15] 其他情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[11][16] - 提名人核实被提名人任职资格符合相关要求[11][16]

独立董事任职资格 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2][9][15] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十名股东自然人股东及其亲属[4][10][16] - 不在直接或间接持有5%以上股份股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[4][10][16] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[5][11][17] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][11][17] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6][9][12][18] - 在公司连续任职未超过六年[6][12][18] 候选人情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[12][18] - 若任职后不符资格将按规定辞去职务[13][19]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年8月20日通讯表决召开，7名监事全参会[2] 监事会换届 - 公司第四届监事会由7名监事组成，含4名非职工代表和3名职工代表[3] - 提名韩兆海等4人为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于公司监事会换届选举议案》表决7票同意，待股东大会审议[4][5]

董事会会议 - 第三届董事会第三十六次会议于2024年8月20日通讯表决召开，9名董事参会[2] - 同意于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会[8][9] 董事会换届 - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[3][4] - 提名朱又生等6人为非独立董事候选人，蔡建等3人为独立董事候选人[3][4][5] 津贴与审议 - 第四届董事会独立董事津贴每人每年10万元（含税），待股东大会审议[6] 独立董事情况 - 蔡建、巫强、冯永强任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事，未持股[21][23][24]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月5日14点30分在南京玄武区长江路88号4楼广益厅B召开[3] - 网络投票9月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议第四届董事会独立董事津贴方案等议案[8][9] 会议相关时间 - 各议案8月21日公告[9] - 股权登记日8月29日[19] - 会议登记9月4日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 投资者可集中或分散投票[30]

储能电站项目运营情况 - 公司计划投资建设的储能项目包括国信盐城 100MW/200MWh 储能电站项目和国信溧阳 100MW/200MWh 储能电站项目，其中盐城储能电站已于 2024 年 6 月正式并网，生产经营情况正常[3] 美国光伏项目情况 - 2014 年，公司在美国设立控股子公司 GX Investment Inc，主要从事开发运营 Bakersfield 111 太阳能光伏发电项目，该项目于 2015 年 7 月投产，装机容量为 111.824MW[3] 财务费用支出 - 公司日常财务费用主要是利息支出，新建新能源项目一般资本金占总投资 20%，其余资金通过银行等金融机构融资，相应产生项目贷款利息支出[3] 风电项目风资源情况 - 公司风电项目运营受气候变化影响存在"大小年"情况，同一年度内也存在季节性差异，一般而言，江苏地区春季及冬季风能资源较为丰富，夏秋季则相对较少[3] 并购项目选择考量因素 - 公司在并购项目时会综合考虑项目的合规性、收益率、所在地消纳情况等多方面因素，选择合规性好、收益率合适、风险较低的项目[3] 江苏海上风电竞配政策 - 按照江苏省 2021 年度海上风电竞争性配置政策，竞配项目执行燃煤发电基准价，电价不作为竞配的评分要素，目前尚未出台新的海上风电竞配政策[3]

资产转让 - 淮安生物质拟转让资产给淮安热电，交易价格拟定为4938.74万元（含税）[2][7][8] - 截至2023年12月31日，交易标的资产账面净值1149.77万元；截至2024年3月31日，账面净值1133.92万元[19] - 评估基准日2023年8月31日，拟转让资产市场价值4938.74万元，较账面价值增值3767.84万元，增值率321.79%[19] - 资产转让含税总价款49387400元，含房屋建筑物等不同类型资产[22] - 协议签订后7日内预付30%即1481.622万元，产权变更完成后10日支付剩余70%即3457.118万元[23] 关联交易与审议 - 过去12个月内，公司与同一关联人非日常关联交易金额为1600万元，向关联人购买或出售资产关联交易金额为0元[4] - 2024年8月12日，公司董事会等审议通过出售资产议案[8][29][30][31] 相关公司情况 - 淮安热电注册资本34000万元，于2024年1月18日成立[11] - 截至2023年12月31日，淮安热电控股股东总资产39.80亿元、净资产 - 0.47亿元，2023年度营业收入27.96亿元，净利润 - 7.64亿元[12] 项目与补贴 - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数82500小时用完或并网满15年后，不再享受中央财政补贴[5] - 公司全资及控股四家生物质发电企业部分已停运，仅淮安生物质待解决供热替代方案后择机停运[6] 其他事项 - 2024年4月公司与国信集团等共同投资江苏省国信研究院有限公司，出资1600万元占20%[33] - 甲乙双方完成不动产登记变更之日起30天内办理资产交接手续[23] - 供热管网等转让设备在机组停产后1个月内办理交接[23] - 甲方承诺转让资产不存在担保等情形[24] - 甲方在乙方燃煤背压机组项目建成投产且无需供热后拆除清理非转让资产，费用自担[24] - 甲方可返租已转让给乙方的部分房屋或设施，乙方配合[26] - 本次交易尚需获得有关部门审批后方能实施[32]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月24日召开[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人163名，所持股份686,412,903股，占比76.9973%[5] - 出席网络会议股东2名，所持股份607,880,980股，占比68.1881%[5] 投票情况 - 参与投票股东161名，所持股份78,531,923股，占比8.8092%[5] 议案表决结果 - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数686,296,423，比例99.9830%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数33,630,393，比例99.6548%[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2024年7月24日召开[2] - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] 组织调整 - 同意调整公司内部组织机构，设11个部门[3] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员调整 - 同意调整董事会审计委员会委员至第三届董事会届满[6] - 调整后委员为蔡建、申林、巫强[6] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7]