证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-024 江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选董事情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东江苏省国信 集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格 进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，申林先生将于股东大会审议 1 通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为止。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 一、董事辞职情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张丁先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张丁先生申请辞去公司董事 职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-025 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公 司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有 限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 8 票，反对 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 江 FIT 地址:江苏省南 8 号 5A 栋 10 楼 电话: 225183716688 传真: 025-83719988 f 律师事务所 江苏天哲律师事务所 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次年度股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表决结果 的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次年度股东大会所涉及的相关事项进 行了审查,对与本次年度股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。 本所同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告 并依法对本法律意见书承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的使用,不得被任何人用 于任何其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具如下法律意见。 关于江苏省新能源开 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-023 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 730,214,680 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,214,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

财务数据 - 公司总资产为164.44亿元，较年初增长3.74%[4] - 公司营业收入为19.46亿元，同比下降1.28%[4] - 公司净利润为2.50亿元，同比增长41.95%[5] - 公司资产负债率为54.05%，资本结构稳健[5] - 公司控股新能源项目累计完成发电量32.13亿千瓦时，同比增长0.42%[5] 财务策略 - 公司2023年度现金分红总额占当年度规模净利润的比例为28.31%[6] - 公司累计现金分红3.36亿元，占最近三年实现的年均规模净利润的80.19%[6] 股东情况 - 公司四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业，具有丰富的资源优势[6] 业务实力 - 公司投资的项目每年都在全国风电厂和太阳能光伏电站生产运行统计指标对标极竞赛中榜上有名[7] - 公司在可再生能源发电领域拥有专业队伍和丰富的业务经验，具备人才优势[7]

2024 年 5 月 11 日 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-021 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 10 日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任吴雷先生、栾义先生担 任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已对吴雷先生、栾义先生的任职资格进行了审核，并 向董事会提议聘任其二人担任公司副总经理。吴雷先生、栾义先生的任职资格符 合相关要求，未发现其二人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司高级管理人员 的情形。 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受江苏省新能源开发股份有限公司的委托， 担任其发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎核查，结合江苏新能 2023 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 关于 江苏省新能源开发股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | 议案一： 5 | | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二： | 13 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三： | 19 | | 2023 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案四： | 38 | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | 38 | | 议案五： | 39 | | 2023 年度财务决算报告 39 | | | 议案六： | 44 | | 2024 年度财务预算报告 44 | | | 议案七： | 46 | | 2023 年度利润分配方案 46 | | | 议案八： | ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-020 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"） 拟与江苏省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏国信股份有限公 司（以下简称"江苏国信"）合资设立江苏省国信集团研究院有限公司（以市场 监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称"国信研究院"、"合资公司"）。 国信研究院注册资本为人民币 8,000 万元，其中，国信集团出资 4,800 万元，占 注册资本的 60%，公司出资 1,600 万元，占注册资本的 20%，江苏国信出资 1,600 万元，占注册资本的 20%。 国信集团为公司控股股东，江苏国信为国信集团控制的公司，本次交易 构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与国信集团及其控制的公司发生的 除日常关联交易外的关联交易金额为 8,429.20 万元 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-019 江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股子公司投资建设连云港宁海农光互补发电 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：连云港宁海农光互补发电项目（以下简称"连云港宁海 项目"） 投资金额：项目动态总投资约为 14,425.72 万元（可研报告测算数据， 实际总投资金额可能存在差异）。 相关风险提示：连云港宁海项目推进过程中，可能受到行业政策、市场 环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 连云港宁海项目位于连云港市海州区宁海街道海河村，项目采用农光一体模 式进行综合开发，将光伏电站与农业相结合，形成"上可发电，下可种植"的发 电模式。根据可行性研究报告，该项目规划装机容量直流侧 38MWp，交流侧 28MW， 动态总投资约为 14,425.72 万元，其中，自有资金投资约 20%，其余资金由信诚 新能通过融资方式解决，预计项目建设期 6 个月，投产后年均上网电量约 4,567 ...