关联交易审议 - 2025年4月14日公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年4月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过该议案，尚须提交股东大会审议[5] 2024年关联交易实际与预计金额 - 向关联人采购商品预计550万元，实际73.35万元[6] - 向关联人销售商品预计4660万元，实际3607.39万元[6] - 向关联人提供劳务预计2860万元，实际1293.58万元[7] - 接受关联人提供劳务、服务预计1655万元，实际543.02万元[7] - 在关联人财务公司存款预计每日最高限额328882.77万元，实际161528.08万元；收取利息预计4500万元，实际1361.88万元[7] - 在关联人财务公司贷款新增借款预计150000万元，实际22385万元；支付利息及手续费预计6000万元，实际671.57万元[7] 2025年关联交易预计与已发生金额 - 向关联人销售商品预计268150万元，1 - 3月累计已发生18997.63万元，2024年实际3607.39万元[11] - 在关联人财务公司存款预计每日最高限额352474.92万元，1 - 3月累计已发生149715.73万元，2024年实际161528.08万元[11] 2025年公司其他预计金额 - 新增借款预计200,000.00，支付借款利息及手续费预计8,000.00，租赁关联方办公楼及相关资产预计1,070.00，合计预计840,544.92[12] 部分关联方2024年财务数据 - 江苏省国信集团有限公司截至2024年12月31日总资产2,408.01亿元，净资产1,219.09亿元，2024年度营业收入512.41亿元，净利润105.32亿元[15] - 江苏国信能源销售有限公司截至2024年12月31日总资产7.94亿元，净资产2.31亿元，2024年度营业收入165.51亿元，净利润0.30亿元[16] - 江苏省国信集团财务有限公司截至2024年12月31日总资产272.84亿元，净资产26.34亿元，2024年度营业收入5.69亿元，净利润1.29亿元[17] - 江苏省医药有限公司截至2024年12月31日总资产50.96亿元，净资产6.38亿元，2024年度营业收入90.04亿元，净利润0.90亿元[19] 部分子公司2024年财务数据 - 江苏射阳港发电截至2024年12月31日总资产75.82亿元，净资产18.21亿元，2024年营收65.07亿元，净利润3.75亿元[21] - 江苏国信淮安燃气发电截至2024年12月31日总资产5.79亿元，净资产2.67亿元，2024年营收2.26亿元，净利润0.21亿元[21] - 江苏国信新丰海上风力发电截至2024年12月31日总资产19.80亿元，净资产5.24亿元，2024年营收0.00亿元，净利润0.00亿元[22] - 江苏省软件产业截至2024年12月31日总资产16.53亿元，净资产 - 7.61亿元，2024年营收0.44亿元，净利润 - 0.59亿元[23] - 江苏国信数智服务截至2024年12月31日总资产0.85亿元，净资产0.51亿元，2024年营收0.30亿元，净利润0.01亿元[24] - 紫金财产保险截至2024年12月31日总资产236.24亿元，净资产99.65亿元，2024年营收125.85亿元，净利润4.86亿元[25] - 江苏省国信研究院截至2024年12月31日总资产0.84亿元，净资产0.80亿元，2024年营收0.01亿元，净利润3.19万元[26] 关联交易业务 - 公司及控股子公司预计向江苏省医药有限公司采购医疗商品等[27] - 公司及控股子公司接受江苏国信数智服务有限公司提供的信息化运维等服务[27] - 公司及控股子公司向江苏国信淮安燃气发电有限责任公司销售蒸汽[27] 协议签署 - 2023年5月公司与国信集团签署《综合服务协议》，有效期三年[28] - 2023年5月公司与江苏省国信集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有效期三年[29] 关联交易影响 - 公司预计的2025年度日常关联交易有助于正常业务开展[30] - 关联交易价格遵循公开、公平、公正原则，不影响公司独立性[31]

公司治理 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议19项议案全通过[2] - 2024年7月补选申林为审计委员会委员[1] - 2024年9月完成第四届董事会换届[1] 审计相关 - 2023年度审计机构为苏亚金诚，2024年变更为天衡[4][5] - 审计委员会审阅报告，认为财务真实、内控良好[7][8] 人员聘任 - 公司续聘张颖为财务总监获通过[10][11] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职能[12]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务业务审计报告的227人[2] 业绩数据 - 天衡2024年度收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 天衡2023年度上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户1家[2][3] 风险保障 - 截至2024年末，天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] 执业处罚 - 天衡近三年因执业受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次[5] - 天衡从业人员近三年因执业受行政处罚3次（6人）、监督管理措施9次（19人）、自律监管措施6次（13人）[5] 审计业务 - 项目合伙人近三年签或复核10家上市公司审计报告，签字注册会计师2家，项目质量控制复核人11家[6][7] - 公司2023年度财报审计费137万元，内控审计费32万元；2024年度财报审计费135万元，内控审计费30万元[10] 未来展望 - 2025年4月22日公司董事会全票通过聘天衡为2025年度审计机构议案[12] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议，通过生效[14]

关联资金情况 - 2024年公司非经营性资金占用等年初余额总计108588.27万元[11] - 2024年累计发生金额总计95378.63万元[11] - 2024年年末余额总计111520.88万元[11] 子公司往来资金 - 江苏省国信集团年末往来资金余额50万元[9] - 江苏国信淮安燃气发电年末余额233.45万元[10] - 江苏国信如东生物质发电年末余额23714.75万元[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备25,597.87万元，减少利润总额和净利润[2][5] 数据相关 - 2024年末应收账款350,521.12万元，其他应收款1,965.56万元[2] - 2024年末存货2,180.02万元，固定资产1,503,316.31万元[4] - 2024年计提应收账款坏账23,455.78万元等[3][4] 决策相关 - 2025年4月22日董事会、监事会通过计提议案[6] - 审计、监事会认为计提符合规定[8][9]

审计机构变更 - 2024年10月18日，审计委员会同意提议改聘天衡为2024年度审计机构[2] - 2024年10月29日，董事会同意改聘天衡为2024年度审计机构[1] - 2024年12月9日，股东大会审议通过变更审计机构议案[1] 审计工作情况 - 2025年4月14日，审计委员会审议通过公司2024年度经审计财务报告等议案[3] - 审计委员会认为天衡2024年度审计表现良好，按时高质量完成年报审计[4] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，天衡有合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[1]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部解释第17号、18号执行会计政策[3][4][5][6] - 变更无需董事会、股东大会审议批准[3] - 不追溯调整以前年度，无重大财务影响[7] - 符合法规和公司实际，能客观反映财务状况[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年继续执行已有内控，完善内控体系[22] - 下一年强化内控监督评价，优化内控环境[22] 其他新策略 - 已对财务和非财务报告内控一般缺陷采取改进措施，多数完成整改[19][20]

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）查验了江苏省国 信集团财务有限公司（以下简称"国信财务公司"、"财务公司"）的《金融许 可证》、《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司最近一年经审计的财务报 告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下： 江苏省新能源开发股份有限公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 股权结构：江苏省国信集团有限公司持股 73.33%，江苏省投资管理有限责 任公司持股 26.67% 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 法定代表人：张书璟 统一社会信用代码：9132000056685112XE ...

业绩数据 - 2024年营收20.99亿元，同比增7.88%[2] - 2024年归母净利润4.17亿元，同比降11.75%[2] - 2024年加权平均净资产收益率6.37%，同比降1.21个百分点[2] 装机与发电 - 2024年末新能源发电控股装机170万千瓦，储能装机10万千瓦/20万千瓦时[2] - 2024年发电量35.38亿千瓦时，同比增10.11%[2] - 2024年独立储能等效充放电289次[2] 分红情况 - 2024年6月每股派现0.15元，共1.34亿元，占归母净利润28.31%[3] - 2021 - 2023年累计分红3.36亿元，占同期年均归母净利润约80.19%[3] - 2018年上市累计现金分红7.69亿元[3] 研发成果 - 2024年新立项科技项目11项，新增授权专利4项[5]