公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 独立董事参加战略等委员会会议次数分别为1次、3次、1次，无缺席[6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[9] 业务合规 - 2023年关联交易符合战略和业务需要，价格公允[11] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内无公司被收购情况[14] 财务相关 - 独立董事认为财报信息真实准确完整，内控无重大缺陷[15] - 续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[17] 人事安排 - 报告期内完成董事补选、高管聘任，程序合规[19] - 报告期内独董、高管薪酬符合行业和公司情况，程序合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司沟通，为发展献计献策[21] - 2024年独立董事在董事会发挥决策、监督、咨询作用[21]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-017 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

关联存贷款数据 - 公司在江苏省国信集团财务有限公司存款期初余额775,016,973元，本年增加295,024,968元，减少336,669,721元，期末余额233,372,220元[8] - 公司在江苏省国信集团财务有限公司短期借款期初余额6,770,000元，本年增加64,770,000元，减少32,000,000元[8] 利息收支数据 - 公司利息收入为5,659,616.16元[8] - 公司利息支出（包含资本化）为2,861,501.18元[8] 审核相关 - 审计机构对公司2023年度关联存贷款情况汇总表专项审核[3] - 编制和披露汇总表是公司管理层责任[4] - 注册会计师按准则执行审核，为意见提供合理基础[5] - 汇总表金额与公司会计资料和财报无重大不一致[6] - 审核报告日期为2024年4月24日[7] 其他金额 - 涉及金额 -111美元[11] - 金额120000000（未明确单位）[11]

内部控制相关 - 审计机构对江苏新能2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计机构负责发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计机构认为公司当日保持有效财务报告内控[7]

资金往来 - 2023年期初与江苏省国信集团有限公司往来资金余额为58.33[8] - 2023年度与苏国信淮安燃气发电有限责任公司往来累计发生金额为3190.17，期末余额为50.73[8] - 2023年度与江苏省医药有限公司往来累计发生金额为61，期末余额为1.16[8] - 2023年期初与江苏省软件产业股份有限公司其他应收款往来资金余额为5.00，期末仍为5.00[8] 委托贷款 - 2023年期初对江苏国信如东生物质发电有限其他非流动资产委托贷款余额为2002.8，期末为2045.09[9] - 2023年期初对国信淮安生物质发电有限其他非流动资产委托贷款余额为5000.00，期末仍为5000.00[9] - 2023年期初对际新能东台投资有限其他非流动资产委托贷款余额为200.28，期末为200.50[9] - 2023年期初对国信涨云风力发电有限其他非流动资产项目借款余额为34039.84，期末为34804.07[9] 资金拆借 - 2023年度与江苏国信如东生物质发电有限资金拆借累计发生金额为21200.00，期末余额为21603.00[9] - 2023年度与国信淮安生物质发电有限资金拆借累计发生金额为33100.00，期末余额为7800.0[9] 未明确含义数字 - 出现数字25000、1.8、5417、215000、15941、115、2005、17243、24.716[11] - 出现百分比3.3%[11]

审计机构聘任 - 2023年10月17日，审计委员会同意提议聘任苏亚金诚[3] - 2023年10月27日，董事会同意聘任苏亚金诚[2] - 2023年11月30日，股东大会审议通过聘任议案[2] 财务报告审议 - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年度经审计财务报告等议案并同意提交董事会[4] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，苏亚金诚有合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[1]

公司代码：603693 公司简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

会议信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][12][14][17][19][21][23][26][32][35][38][40] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》等两议案表决同意6票，3董事回避，需提交2023年年度股东大会审议[27][29] 分红计划 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[22] 审计机构 - 同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[24] 报告审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多个报告[6][8][11][14][16][41][48] 其他议案 - 审议通过经理层相关议案及授权事项议案[43][46] 股东大会 - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，将于2024年5月17日召开[51]

人员与资质 - 截至2023年底，苏亚金诚有合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额43648.59万元，审计业务收入34483.25万元，证券业务收入14298.63万元[2] - 2023年有上市公司审计客户37家，审计收费总额7886.61万元[3] 保险与监管 - 截至2023年末，职业责任保险累计赔偿限额15000万元[4] - 近三年受监督管理措施2次，从业人员受2次，涉及4人[5] 审计情况 - 项目合伙人近三年签上市公司7家，挂牌公司2家[6] - 签字注册会计师近三年签上市公司12家，挂牌公司0家[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司15家，挂牌公司1家[7] - 2022、2023年度财务报告审计费用分别为131万、137万，内控审计费均为32万[10] 未来展望 - 2024年4月24日，公司全票通过聘苏亚金诚为2024年度审计机构[13]

公司基本信息 - 国信财务公司注册资本17亿元人民币[1] - 江苏省国信集团有限公司持股73.33%，江苏省投资管理有限责任公司持股26.67%[1] 业绩数据 - 2023年资产总额259.63亿元，所有者权益22.97亿元，吸收成员单位存款余额227.84亿元[11] - 2023年营业收入6.27亿元（扣除利息支出前），利润总额1.62亿元，净利润1.24亿元[11] 指标数据 - 2023年末资本充足率17.41%，年初14.62%[13] - 2023年末不良资产率和不良贷款率均为0[13] - 2023年末贷款拨备率7.26%，年初6.49%[13] - 2023年末拆入资金比率24.36%，年初0[13] - 2023年末担保比率8.12%，年初35.44%[13] - 2023年末存贷比48.51%，年初34.31%[13] 存贷余额 - 2023年末公司在国信财务公司贷款余额1.82亿元[14] - 2023年末公司在国信财务公司存款余额12.3337222亿元[14] - 2023年末公司在其他银行贷款余额50.2710439042亿元[14] - 2023年末公司在其他银行存款余额0.5822852551亿元[14]