证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2024-030 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2014 年 1 月 17 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司注册地址为江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号。公 司经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀） 及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务， 受托加工阀门系列产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）近三年主要业绩情况 单位：元 股权激励方式：限制性股票 股份来源：苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或" ...

纽威股份会计师事务所选聘制度 苏州纽威阀门股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二 ...

远期结售汇管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 远期结售汇管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或 售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进 行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。 第九条 公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资 金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控 制资金规模，不得影响公司正常经营。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司 ...

ิ RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查处 " 目 录 | 序号 | 容 内 | 喷得 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [EL C 容诚专字[2024]210Z0041 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司"） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纽威阀门公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为纽威阀门 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票的整体情况 | 姓名 | 序 号 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占预留授予限制 性股票总量的比 | 占授予时股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（16 | | | 61.7303 | 100.00% | 0.08% | | 人） | | | | | | | 合计 | | | 61.7303 | 100.00% | 0.08% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告 时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-031 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文 件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2023 年 9 月 8 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议审议、第五届监事会第六次会议通过了《关于<苏州纽威阀门 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制 定<苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》的议案，公司审议通过了相关议案，并于 2023 年 9 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了上述事项。 为了对激励对象个人层面绩效考核指标进行细化，公司董事会拟对原《苏州 纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《苏州 纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中激励 对象个人层面的绩效考核 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，苏州纽威阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本次限制性股票激励计划预 留授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定 的激励对象一致。 2、获授权益的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员 及核心技术（业务）骨干，均与公司具有聘用或劳务关系并签订相关协议。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-032 苏州纽威阀门股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的预留授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意 以 2024 年 4 月 15 日为预留授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票预留授予情况 （一）2023 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 修订及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划修订事项 7 | | 六、本次激励计划预留授予情况 8 | | 七、本次激励计划预留授予条件说明 12 | | 八、本次限制性股票的预留授予日 13 | | 九、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | 十、独立财务顾问的核查意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 证券简称：纽威股份 证券代码：603699 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由纽威股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实 ...