中信建投证券股份有限公司 关于苏州纽威阀门股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的核査意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"纽威股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对纽威股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准，公司于 2014 年 1 月 14 日在 上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普 通股（A股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额 为人 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-018 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表归 属于母公司实现的净利润为 721,797,065.72 元人民币，公司期末累计可分配利润 为 1,731,442,751.59 元人民币。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审 议。 （二）监事会意见 监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润 ...

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州纽威阀门股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-87768699 关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0042 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州纽威阀门股份有限 公司(以下简称纽威阀门公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2024]210Z0008 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,纽威阀门公司管理层编制了后附的 苏州纽威阀门股份有限公司 20 ...

纽威股份 2023 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高钟） 1 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公证 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下： 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高钟，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于华 中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳服科 技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济学副 教授、教授；2004 年 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-019 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期 利润分配的相关事宜。 由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年 上半年公司实现净利润 60%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在 规定期限内实施。 本议案已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议 ...

纽威股份 2023 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周玫芬） 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职概况 本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内，按照规定和要求，本人以 审慎负责、积极认真的态度履行职责，相关情况如下： 1、出席股东大会、董事会和董事会专门委员会情况 1 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公证 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州纽威阀 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公司"）2014 年首 次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对纽威股份首次公开发行股票并上市 项目募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日 在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股 ...

RSM | 容诚 苏州纽威阀门股份有限公司 审计报告 容诚审字|2024|210Z0008 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 "的"""" " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24TAUPZ0 录 | 序号 | 内 容 | 项得 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审计报告 容诚审字[2024]210Z0008 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称纽威阀门公司)财务报表, 包 ...

AW NEWAY 纽威股份 2023 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄强) 作为苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年的工作中,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着对全体股东负责的态 度,勤勉、忠实地履行独立董事的职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公证 的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度(以下简称"报告期")主要工作汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下: 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄强,1966年4月出生,中国国籍,中国民主建国会会员,无境外永久居 留权,毕业于西安交通大学,工学学士。1995年 9 月至 2002年 6 月历任苏州三 星电子有限公司市场营销部经理、大区总监;2002年7月至 2006 年 5 月任苏州 我爱我家房产经纪有限公 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-023 苏州纽威阀门股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值 准备的议案》，现将相关情况公告如下： 四、监事会意见 公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备 和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映 公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2023年12月31日 的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2023年度 计提各项减值准备共计61,661,755.37元，具体情况如下： ...