苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管 理办法》的规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披 露如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元 /股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行 新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事黄强 先生、周玫芬女士、高钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告。 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年 04 月 13 日 经核查独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 1 董事会 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-022 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 04 月 13 日 公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目 标，满足经营资金需求，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银 行申请最高不超过109亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行 范围，调整银行之间的授信额度）。 同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借 款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m.f.gov.cn）"进行查录: 容诚审字[2024]210Z0024 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州细威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2024]210Z0024 号报 告之签字盖章页。) 库元 十会计师 2017 2017 中 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-017 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结 算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2024年公司拟在银行开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出 口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》 的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易 原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-027 三、 增加募投项目实施地点的情况 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司增加募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交 易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其 中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述 资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具德师报（验）字（14）第 0027 号验资报告。 二、 募集资金 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-020 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。在审议 时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 本议案已经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本次日常关联交易预计总额未超过公司 2023 年度经审计净资产额的 5%， 无须提交公司股东大会审议。 一、 2023 年度日常关联交易情况： 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 预估金额 | 上年发生额 | 预计金额与发 生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 CSR 纽威股份社会责任报告 NEWAY 报告编制说明 社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负 责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责 任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。 社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、 保护劳动者的合法权益、节约资源等。 本报告为年度报告。 数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以年度 报告为准，其他数据来自公司相关统计报告、正式 文件。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币 种，特别说明的除外。 参考标准 报告简介 《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年社会责任报 告》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），是苏州 纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公 司"）发布的第十份社会责任报告，也是纽威股份 在 2023 年度履行社会责任的整体报告。报告系统 回顾了纽威股份 2023 年面临的发展机遇与挑战， 全面披露了公司履行经济、安全、环境、创新、员 工、社区等责任的可持续发展理念、实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 组织范围 苏州纽威 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-024 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资 金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使 用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及 自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本 数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金 总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产 品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。 以上资金额度在决议有效期 ...

上述事项已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。 上述第 1 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 2 项制度经董事会审议通过 后生效。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-026 苏州纽威阀门股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订、制定原因 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工 作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 ...