证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-028 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度远期结售汇交易 产生汇兑损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 远期结售汇业务概述 为规避和防范国际销售业务中可能存在的汇率波动风险，锁定以美元计价合同的结算价 格，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年度股东大 会，分别审议通过了《关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案》，同意 2023 年公司拟 在银行开展累计不超过 2 亿美元的远期结售汇业务，按《公司远期结售汇管理制度》的规定 执行，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人 在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。 二、 远期结售汇对公司的影响 因美元兑人民币汇率持续波动，人民币升值未及预期，经公司财务部门测算，截 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-021 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度为下属控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳） 有限公司，纽威工业材料（苏州）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司， Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control FZE，Neway Valve International.,Inc，Neway Oil Field Equipment.,Ltd，Neway Valve West Africa Fze，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited, NEWAY ENERGY。 ●本次预计担保累计金额：不超过人民币 28.8 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-015 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2024 年 04 月 12 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及 其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-016 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真 实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2024 年 04 月 12 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： 1. 审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 ...

2023年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 1、2023年4月21日，董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议并通过 如下事项：《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度内部控制评价报告》 纽威股份董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其 中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。 《关于公司2023年上半年度审计计划的议案》《董事会审计委员会2022年履职情 况报告》《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用 ...

公司代码：603699 公司简称：纽威股份 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会议事规则》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员 会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-025 苏州纽威阀门股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-029 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人 ...