证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-024 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法 ...

宁波水表（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权 激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波水表（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计 一、关于公司 2024 年员工持股计划的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内 容符合《指导意见》《自律监管指引》等法 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-023 宁波水表（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事包建亚女士（以下简称"征集 人"），其基本情况如下： 包建亚女士，1972 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中 信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监， 敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公 司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、公司第八届董事会独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间 不存在利害关系。 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 6 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-012 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的 自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公 告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-011 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,301,360 股， 占公司总股本的比例为 1.13%，成交的最高价格为 10.66 元/股，成交的最低价 格为 9.01 元/股，支付的金额为 23,043,201.51 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份数量为 2,301,360 股，占公司 总股本的比例为 1.13%，成交的最高价格为 10.66 元/股，成交的最低价格为 9.01 元/股，已支付的总金额为 23,043,201.51 元人民币（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市 场情况择机在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-007 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的 自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公 告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-005 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 1,061,100 股， 已回购股份占公司总股本的0.52%，成交最高价为9.78元/股,成交最低价为9.01 元/股，已支付的总金额为 10,012,797 元（不含交易费用）。本次回购符合相关 法律法规的要求及公司既定的回购方案。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市 场情况择机在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第八届董事会第十一次会议决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 张世豪 | 34,223,657 | 16.84 | | 2 | 王宗辉 | 12,507,741 | 6.15 | | 3 | 赵绍满 | 9,812,074 | 4.83 | | 4 | 徐云 | 9,408,500 | 4.63 | | 5 | 王开拓 | 8,231,874 | 4.05 | | 6 | 陈宇鹏 | 6,515,630 | 3.21 | | 7 | 张琳 | 5,742,250 | 2.83 | | 8 | 上海蓝墨投资管理有限公 司－蓝墨私享 7 号私募证 | 4,890,000 | 2.41 | 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-04 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 "提质增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，宁波水表（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 人民币普通股(A 股)股份。 －1－ 一、回购方案的审议及实施程序 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间，导致回购方案无法实 施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-003 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部 分人民币普通股(A 股)股份。 1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间，导致回购方案无法实 施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险。 4、本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能 ...