会议与履职 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事包建亚出席相关会议[5] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、2次会议，包建亚均出席[6][7][9] - 2024年包建亚参加业绩说明会与投资者交流[13] - 2024年包建亚现场工作不少于15天考察公司提建议[14] 公司运营 - 2024年度无应披露关联交易[16] - 2024年度公司及相关方未违反或未按期履行承诺[17] - 报告期内未被收购、未改聘会计师事务所、未聘任或解聘财务负责人[18][21][22] 人事与激励 - 2024年聘任马溯嵘为副总经理，仍兼任董事会秘书[24] - 2024年审议通过高级管理人员和董事薪酬方案[25] - 2024年启动新一轮员工持股及股票期权激励计划[26] - 2024年调整股票期权激励计划激励对象名单[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建设性意见维护股东利益[29]

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马思甜） 作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，在 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济 系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至 2024 年 11 月任宁 ...

员工持股会议 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月8日召开[2] - 应出席98人，实际出席86人，代表份额2140.98万份，占总份额90.62%[2] 管理委员会变动 - 2024年7月第一次会议选举陈富光等为委员，2025年陈富光不再担任[3][4] - 补选蒋彦华，汤文峰当选主任委员，组成新管委会[4] - 变更议案表决同意份额2140.98万份，占出席总数100%[4] 其他 - 2025年2月公司完成董事会、监事会换届选举[4] - 公告于2025年4月10日发布[6]

宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10678 号 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称宁水集团） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备4573.38万元[2] - 2024年应收账款坏账准备计提3547.90万元[2] - 2024年计提减值使利润总额减少4573.38万元[6]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估 报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、质量管理水平 1.项目咨询 2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与技术标准部及时 咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2.意见分歧解决 立信制定了明确的专业意见分歧解决机 ...

关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10680 号 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称"宁水集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10678 号的 【无保留意见】审计报告。 宁水集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁水集团管理层的责任。 ...

关于宁波水表（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10681号 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的宁波水表（集团）股份有限公司（以下 简称"宁水集团"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宁水集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-023 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2025年3月29日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）向股东大会提交《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度 薪酬执行情况的议案》 内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，监事会确认了 2024 年度监事薪酬执行情 ...