股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点00分 召开地点为宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 股东投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 可通过任一账户投票 结果视为全部账户相同类别股票的统一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 需出具授权委托书 [3] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年9月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点为宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室 [4] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 需在登记时间内被公司接收并与电话确认后方为有效 [4] 审议议案内容 - 议案涉及员工持股计划相关事项 包括回购注销未解锁股份及修订《公司章程》等制度 [1][6] - 具体议案包含12项制度修订 涵盖公司治理、内部控制及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面 [6] - 关联股东需回避表决 包括所有参加员工持股计划的股东或与参加者存在关联关系的股东 [1] 其他会务安排 - 现场参会人员需在会议召开前15分钟到达会场 与会股东交通费及食宿费自理 [4] - 会议联系人为张晗璐 联系电话0574-88195854 传真0574-88195811 电子邮箱zqb@chinawatermeter.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向选择 [6]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.06亿元，同比增长10.44% [1] - 归属母公司股东净利润5363.38万元，同比增长76.83% [1] - 基本每股收益为0.27元 [1]

公司董事会会议 - 第九届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场形式召开[1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件[1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成中仪器仪表制造业占比99.27%[1] - 其他业务收入占比0.73%[1] 公司市值数据 - 当前市值25亿元[1] - 收盘价12.26元[1]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-044 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》。根据公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 有关规定，公司拟将本次激励计划第一个行权期行权条件未成就对应的股票期权 及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表 ...

关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格由 11.41 元/份调整为 11.21 元/份。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-043 宁波水表（集团）股份有限公司 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 13 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见书 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）调整 行权价格及注销部分股票期权的相关事宜出具本法律意见书（以下简称"本法 律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-048 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股份处理 - 公司拟回购注销2024年员工持股计划未解锁的1,737,250股股票权益份额[2] - 公司将注销2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的938,750份股票期权[5] 人员变动 - 4名激励对象因个人原因离职，对应股票期权被公司注销[5]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-040 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年8月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：根据相关法律法规、规范性文件的规定，为维护公司和持有人的利益， 并保障公司员工持股计划方案更好地实施，公司决定调整 ...

员工持股计划 - 同意调整2024年员工持股计划相关事项[1] - 因未达成业绩目标，拟回购注销1,737,250股未解锁股票权益份额[2] 股票期权激励计划 - 同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整[4] - 因未达成业绩目标，注销938,750份未行权股票期权，4名激励对象离职[5]