会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为79人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69,591,804股，占34.8144%[4] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[8] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案均获通过[9][11][15][16] 人员选举情况 - 唐绍祥、张世豪、张益军分别当选独董、非独董、非职工代表监事[11][13][14] 会议相关信息 - 股东大会于2025年2月18日在宁波召开[6] - 见证律所及律师情况[17] - 公告发布时间及文件情况[19][20]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-015 （三）本次会议于2025年2月18日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由全体监事共同推举张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年2月18日以口头方式向监事会全体监事发出会议通知， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限； 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会 ...

公司人事变动 - 2025年2月18日召开第九届董事会第一次会议，9名董事均参与表决[2] - 张琳女士当选第九届董事会董事长[3][4] - 聘任陈翔先生为公司总经理[7][8] - 陈伟等4人被聘任为副总经理[9] - 王哲斌先生被聘任为财务总监[10][11] - 马溯嵘先生被聘任为董事会秘书[12] - 张晗璐女士被聘任为证券事务代表[13] 委员会选举 - 选举第九届董事会五个专门委员会委员，表决全票通过[5][6]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属范围[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在宁波水表任职不超六年[7] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]

除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名唐绍祥等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名张世豪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] 监事会换届 - 第八届监事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议监事会换届议案[4] - 提名张益军等2人为第九届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第九届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] 股权情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占比16.84%，为控股股东[10] - 张琳直接持股5,742,250股，占比2.83%，为控股股东[12] - 陈翔直接持股702,118股，占比0.35%[13] - 陈伟、马溯嵘等多人未持股[15][17][18][21] 其他 - 上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 张世豪与张琳为父女关系[10]

公司基本信息 - 公司于2018年10月27日获批首次向社会公众发行3909万股人民币普通股，2019年1月22日在上交所上市[6] - 公司注册资本为201699184元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元[11] - 公司股份总数为201,699,184股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人张世豪认购80万股，占比8%[11] - 发起人徐云认购40万股，占比4%[11] - 刘继跃现金投入为6，占比0.6%[13] - 翁秀丽现金投入为7，占比0.7%[13] - 2000年8月现金合计为1000，占比100%[22] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增加注册资本，也可减少注册资本[25] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[25][26][27] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开2次会议[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名[88] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的20%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[119]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[4] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在宁波水表连续任职不超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年1月15日[11]

股份回购 - 2024年2月7日拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价不超18元/股，期限12个月[4] - 2024年2月8日首次回购1,061,100股[4] - 2025年1月17日累计回购3,902,780股，占总股本1.92%，支付38,851,263.91元[5] 股份用途变更 - 拟将1,542,816股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本，占当前总股本0.76%[3] - 本次变更后，1,542,816股注销，1,805,500股仍用于激励或持股计划[5] 股本变化 - 注销完成后，总股本将由203,242,000股变为201,699,184股[7] 审批进度 - 2025年1月22日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[11]

董事会提名 - 公司董事会提名包建亚、马思甜、唐绍祥为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[4] - 有不良记录的候选人不符合要求[4] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年1月15日[7]