交易信息 - 拟5703.86万元转让慈溪宁水100%股权给余丹艳和蔡继常[3][4] - 2025年1月22日董事会审议通过[5] - 余丹艳占66%，蔡继常占34%[20] 财务数据 - 截至2024年10月31日，资产1676.94万元，负债58.94万元，净资产1617.99万元[11] - 2024年1 - 10月，营收92.22万元，净利润37.23万元[11] - 评估增值4085.87万元，增值率252.53%[17] 支付安排 - 协议签订15个工作日内付50%即2851.93万元[21] - 工商变更14个工作日内付45%即2566.74万元[21] - 税务登记变更7个工作日内付5%即285.19万元[21] 影响与风险 - 交易完成后不再纳入合并报表[3][4][26] - 预计产生约4000万元投资收益[26] - 未正式签署协议，达成有不确定性[27]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[7] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在5%以上或前五股东任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 具备注会、高会资格，有5年以上财务管理全职经验[7] 其他 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-005 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 选人的议案》 1、提名唐绍祥为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名包建亚为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、提名马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月22日在公司会议室以现场形式召 开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事 长张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本 次会议。 会 ...

监事会相关 - 第八届监事会第十七次会议于2025年1月22日现场召开，3名监事均参会[2] - 第八届监事会成员任期将于2025年2月20日届满[3] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 股份变更 - 公司拟变更1,542,816股已回购股份用途为注销并减少注册资本[5] - 注销完成后公司总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股[5] 议案表决 - 两项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月18日14点在宁波召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议需审议包括修订《公司章程》等六项议案[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由8名增至9名，非独立董事增至6名，独立董事维持3名[11][16] - 拟取消董事会副董事长设置[11] - 拟将副总经理人数由3名增至4名[11] 股份与资本变更 - 拟变更部分已回购股份用途为注销，注册资本拟由203,242,000元变为201,699,184元，股份总数相应变更[11] - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超18元/股[20] - 2024年2月8日首次回购1061100股，2025年1月17日累计回购3902780股，占总股本1.92%，支付38851263.91元[20][21] - 已回购股份中554464股过户至员工持股专户，3348316股存于回购专用账户[21] - 拟将1542816股已回购股份注销，剩余1805500股用途不变，注销后总股本变为201699184股[23] - 拟注销股份约占当前总股本0.76%[26] 人员换届 - 第八届董事会、监事会成员任期于2025年2月20日届满，拟换届选举第九届[29][50] - 第九届董事会独立董事候选人有唐绍祥、包建亚、马思甜，任期三年[29] - 第九届董事会非独立董事候选人任期自选举通过且第八届届满起三年[36] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[51] 股东情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占总股本16.84%，为控股股东、实际控制人[39] - 张琳直接持股5,742,250股，占总股本2.83%，为控股股东、实际控制人[41] - 陈翔直接持股702,118股，占总股本0.35%[43] - 陈伟、马溯嵘未持股[44][46] - 张世豪与张琳为父女关系[39][40][41] - 陈翔、陈伟与公司其他人员无关联关系[43][44] 人员任职 - 陈富光2024年2月至今任公司技术副总监兼水表研究院院长[47] - 张益军曾在宁波天马电子任技术主管[54] - 张裕松曾在公司任职，现担任多项职务[55]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 购买或出售资产所涉及资产总额或成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 决策通过 - 投资方案属董事会审批权限的，需全体董事过半数通过形成决议；属股东大会审批权限的，提交股东大会审议[18] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人时，提交股东大会审议[22] 人员任免 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名，任免均需全体董事二分之一以上通过[19] 事项审议与实施 - 董事会对年度财务预决算等方案做出决议后提交股东大会审议，通过后由总经理组织实施[19] - 公司年度银行信贷计划经董事会审定后提交股东大会批准，审批后在额度内按规定程序实施[19] 其他规定 - 董事会授权董事长在闭会期间签署经批准的担保合同[19] - 董事会就利润分配事宜决议时，可先通知注册会计师并要求出具审计报告草案[30] - 提案未获通过，若无重大变化董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含日期、地点、出席董事等内容[23] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[25] - 公司章程及历届股东大会、董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[25] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[25] - 总经理主持实施董事会决议并报告执行情况[25] - 董事长及董事可跟踪检查，发现违规可召开临时董事会要求纠正[25] - 本规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[28]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-004 宁波水表（集团）股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 注：因公司实施了 2019 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增 0.3 股，陈翔获得转增股份 225,350 股。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 陈翔 董事、监事、 高级管理人 员 702,118 0.35% IPO 前取得：476,768 股 其他方式取得：225,350 股 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）副总经理陈翔先 生持有公司股份 702,118 股，占公司总股本的 0.35%。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。 集中竞价减持计划的主要内容：公司副总经理陈翔先生计划通过集中竞 价方式减持所持有的公司股份不超过 175,000 股，即不超过公司当前 总股本的 0.09%。上述减持计划期间为自本公告披露之日起十五个交易 日后三个月内 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第八届董事会第十一次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 18 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 390.2780 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | 实际回购金额 | 3,885.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.91 | 元/股~11.04 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的自有 资金回购公司股份， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4600万元到5400万元，同比减少7726.27万元到8526.27万元，降幅58.86%到64.96%[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3300万元到4100万元，同比减少7894.73万元到8694.73万元，降幅65.82%到72.49%[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额14639.82万元，归属于母公司所有者的净利润13126.27万元，扣除非经常性损益的净利润11994.73万元[6] - 上年同期每股收益0.66元[6] 2024年业绩影响因素 - 2024年行业需求增长放缓、招投标节奏延后制约公司业务扩张[7] - 2024年关键原材料价格波动压缩公司利润空间[7] - 2024年表计行业新增市场增长乏力、存量市场竞争激烈，产品利润受挤压[7] - 2024年公司部分应收款项回收周期延长，坏账准备增加，服务投入增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]