证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-048 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

宁波水表（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计划相关 事项的核查意见 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年股票期权激励计划》及配 套管理办法的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计 划相关事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 经核查，公司本次对 2024 年员工持股计划相关事项的调整符合《中华人民 共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律 法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》 的有关规定，审议程序合法、有效。本次修订不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-040 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年8月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：根据相关法律法规、规范性文件的规定，为维护公司和持有人的利益， 并保障公司员工持股计划方案更好地实施，公司决定调整 ...

宁波水表（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计划相关 事项的核查意见 工持股计划未解锁股份相关事项。 三、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的核查意见 经核查，公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《宁波水表 （集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定；本次行权价格 调整事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委 员会同意对 2024 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年股票期 权激励计划》及配套管理办法的有关规定，对公司 2024 年员 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-039 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实 施 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 | | 股份转让 | 15 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 15 | | 第一节 | 股 | 东 | 15 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现被 ...

内审部设置与职责 - 公司设内审部受董事会领导并报告工作[5] - 内审部配置专职人员，必要时从财务抽调人员组成审计组[6] - 内审部履行财务、制度、合同等多项审计职责[6][7][8] 审计检查频率 - 内审部每半年至少检查一次货币资金内控制度[9] - 内审部至少每半年审计一次募集资金存放与使用情况[15] 审计证据与报告保存 - 内部审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[9] - 内部审计工作报告等资料保存不少于十年[10] 重点审计事项 - 内审部评价公司内部控制有效性并出具报告[12] - 内审部将对外投资等内部控制制度作为检查评估重点[12] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计[12][13][14][15] - 内审部在业绩快报披露前审计[16] - 内审部审查评价信息披露事务管理制度[16][17] 外部审计与报告披露 - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[19] - 董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[19] - 公司在年度报告披露时披露内控自我评价报告和鉴证报告[19] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[27] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度项目审计终结年度立卷归档[27] 人员监督与奖惩 - 公司建立激励与约束机制监督考核内审人员工作[29] - 内审部可提奖励或处分、追究经济责任建议[29] - 董事会对内部审计人员违规行为给予处分、追究经济责任[29][30] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[32] - 制度与国家规定抵触时按国家规定执行[32] - 制度由董事会审议通过后生效并负责解释[32]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则为快速反应等[5] 处置措施 - 一般舆情由组长和董秘处置[6] - 重大舆情组长召集会议决策[7] 应对情况 - 影响股价发澄清公告[7] - 对虚假媒体可采取法律措施[8] 责任追究 - 未执行制度或泄密人员给予处分[10] - 擅自披露信息公司保留追责权[10]

人员股份转让规则 - 董事和高管新任职或信息变更 2 个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 每年以董事和高管上年最后交易日登记股票数为基数，按 25%算本年度可转让股份法定额度[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%，持股不超 1000 股可一次全转让[6][7] - 新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 申报离任后 6 个月内不得转让本公司股票[7] - 自离任信息申报之日起 6 个月后首个交易日，对无限售条件流通股解锁[8] - 公司股票上市交易之日起 1 年内董事和高管不得转让股份[9] 交易限制 - 董事和高管及其配偶在公司年度报告等公告前 15 日、季度报告等公告前 5 日内不得买卖股票[11] - 持有公司 5%以上股份的股东等不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[10] 公司管理职责 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理网上申报，定期检查股票买卖披露情况[14] - 公司应在定期报告披露董事和高管报告期初、期内买卖、期末持股数量等情况[14] 信息披露要求 - 董事和高管拟转让股份应在首次卖出前 15 个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在 2 个交易日内向交易所报告并公告[15] - 董事和高管股份被强制执行，应在收到通知后 2 个交易日内披露相关内容[15] - 董事和高管出现违规情况，公司董事会应及时披露违规情况、补救措施等[15] - 董事和高管持股变动比例达规定时，应按相关法规履行报告和披露义务[16] 其他规定 - 公司拟再次聘任离任人员，应提前 5 个交易日书面报告证券交易所，交易所 5 个交易日未异议方可审议[8] - 证券交易所对相关人员买卖股份及衍生品进行日常监管，可问询目的和资金来源[16] - 本制度未尽事宜或抵触时按国家相关规定执行[18][19] - 本制度由董事会制定、解释和修改，自股东会批准之日起实施[19]