审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月8日董事会通过续聘议案[12] - 2024年度审计费用70万，2025年拟保持不变[11] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%赔偿连带责任，尚余500万[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉诉1096万[6] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] - 项目相关人员近三年未受处罚，无独立性问题[8][9]

理财额度 - 拟增加最高不超1亿元闲置自有资金买理财产品[3][4] - 增加额度后委托理财总金额不超2亿元，额度可滚动使用[3][4] 决策与期限 - 2025年4月8日会议审议通过议案，无需股东大会审议[3][5] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[4] 投资品种 - 投资品种为结构性存款或短期低风险理财产品[3][4] 管理与监督 - 董事长行使决策权，财务负责人负责购买[4] - 财务部实时关注，内审部审查并定期检查[7] 信息披露 - 定期报告详细披露理财投资情况[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为65006.67万元，净额为59667.55万元，2019年1月16日到账[2] - 2024年实际投入募集资金2629.45万元，截至2024年底累计投入56221.21万元，未使用余额7029.56万元[3][24] - 2019年1月29日置换预先投入募投项目自筹资金596.60万元[8] 账户余额情况 - 截至2024年底，宁波银行湖东支行账户余额2651.86万元，工行宁波鼓楼支行1918.28万元，中行宁波市科技支行两个账户分别为0和2459.40万元，宁波银行翠柏支行62.15元[5][6] 资金使用策略 - 2023年“营销及服务网络建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年所有首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金[16] - 报告期内无置换、闲置补充、现金管理投资情况，募投项目未变更[9][10][11][18] 募投项目进度 - 年产405万台智能水表扩产项目承诺投资30000万元，期末投入进度96.67%，2024年效益2197.22万元，未达预计[24] - 技术研发中心建设项目承诺投资9000万元，期末投入进度109.87%，因收益投入超100%[24][26] - 营销及服务网络建设项目承诺投资5400万元，期末投入进度73.84%[24] - 信息化建设项目承诺投资4300万元，期末投入进度55.29%[24] - 补充流动资金承诺投资10967.55万元，期末投入进度100%[24] 业绩情况 - 2024年受宏观环境影响，表计行业需求放缓，公司业绩规模下滑，未实现预计效益[26]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为唐绍祥、包建亚、马思甜[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] 独立性说明 - 独立董事及其亲属未在相关企业任职[1] - 与公司无重大持股、业务往来等关系[1][2]

审计委员会组成 - 第八届审计委员会由2名独董和1名非独董组成，任期至2025年2月20日[1] - 第九届审计委员会委员为包建亚等，包建亚为主任委员[3][4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多份财务报告[5] 审计相关 - 公司认可立信工作，审计委员会认为财报真实准确[6][8] - 公司同意续聘立信为2024年度审计机构[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在宁波江北区北海路358号公司1504行政会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 其他信息 - 议案2025年4月10日在上海证券交易所网站公告[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 15:00，地点在公司董事会办公室[16] - 现场参会人员需会前15分钟到达[18] - 会议联系电话0574 - 88195854，传真0574 - 88195811[20] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[21]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,051.44万元，同比减少16.13%[7] - 2024年度归属于母公司所有者净利润5,241.75万元，同比减少60.07%[7] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[8] 人员薪酬与津贴 - 2025年度独立董事按8万元/年（含税）领津贴[14] - 2025年度非行政职务非独立董事领5 - 10万元/年（含税）董事津贴[14] 审计与议案表决 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年相同[11] - 多项议案表决通过，如2024年度董事会工作报告等[3][15][16][17][18][20][21][23][24][25] 资金安排 - 拟向金融机构申请不超过6亿元借款额度，有效期12个月[19] - 拟增加不超过1亿元闲置自有资金买理财产品，总额不超2亿元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月8日现场召开会议，3月29日通讯发通知[2] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度净利润52,417,452.39元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润847,962,232.72元[3] 利润分配 - 拟每10股派现2元，派现39,978,736.80元，占2024年净利润76.27%[4] - 2024年回购支付25,523,380.94元，与分红合计占比124.96%[4] - 近三年累计现金分红159,426,391.20元，高于年均净利润30%[8] 决策进展 - 2025年4月8日董事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 监事会同意预案，认为兼顾公司与股东利益[10]

内部控制相关 - 审计宁水集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 宁水集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 2024年召开董事会7次，股东大会1次[4] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[5][6] 人员变动 - 2024年2月21日聘任马溯嵘为副总经理兼董事会秘书[23] 薪酬与激励 - 2024年4月13日审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 2024年4月13日启动新一轮股权激励和员工持股计划[1][2] - 2024年5月16日调整股票期权激励计划名单及授予数量[2] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提建设性意见[3]