会议时间 - 现场会议召开于2025年12月25日14点[6] - 网络投票交易系统投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[6] 制度修订 - 拟在董事会设职工代表董事1名[10] - 《公司章程》修订后董事任期3年，职工代表董事等不超董事总数1/2[11] - 《公司章程》修订后审计委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[11] - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] - 《董事会议事规则》修订后兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[13]

会议信息 - 第九届董事会第六次会议于2025年12月8日通讯召开，9名董事参与表决[2] - 会议通知于12月3日通讯发出[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，拟设职工代表董事1名[3] - 此议案尚需提请2025年第三次临时股东会审议[4] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，拟定12月25日召开[5]

公司参展概况 - 宁波水表（集团）股份有限公司携NB-IoT、Wireless MBus、LoRaWAN等多样化智能计量方案及全系智能水表亮相2025年欧洲能源展（Enlit Europe 2025）[1] - 该博览会在西班牙毕尔巴鄂展览中心举办，吸引全球140多个国家700余家参展企业及超15000名行业专家和嘉宾参与[1] 公司市场地位与全球化 - 公司出口欧洲、北美、南美、非洲、东南亚、中亚、中东等80多个国家和地区，年出口规模超2亿元[3] - 公司作为国内水计量行业代表企业，坚持"引领市场，创造市场，服务市场"理念，持续扩大全球品牌影响力[3] 产品与技术亮点 - 公司自主研发的Wireless MBus-LoRaWAN双通信模组产品及相关计量解决方案受到行业专家广泛关注[5] - 该方案基于精确可靠的机械计量基表，凭借通用模块适配性及灵活组合的通信方式，针对欧洲不同应用场景和客户诉求进行定制[5] - 公司全系列智能水表及子公司宁水科技的管网相关设备亦引发与会嘉宾浓厚兴趣，并就具体需求与项目展开重点探讨[5] 行业发展趋势与公司战略 - 人工智能技术驱动能源行业数字化、智能化转型，可再生能源创新和人工智能助力能源计量成为重要议题[3] - 公司秉持"一业为主，做精做强"理念，为欧洲各地不同应用场景和市场需求量身定制智能供水方案[7] - 公司未来将持续深耕智能计量领域，发挥行业优势，联动全球产业链，助力世界数智化转型[7]

股份回购注销 - 回购注销股份数量为1737250股[3][4][6][8] - 注销日期预计为2025年11月28日[3][6] - 公司总股本预计减至199961934股[4][5][8][9] - 公司注册资本预计减至199961934元[4][5] 员工持股计划 - 分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 第一个解锁期2024年营收增长率不低于8%[6] 股东持股 - 回购前王宗辉持股12027541股，比例5.96%[9] - 回购后王宗辉持股12027541股，比例6.01%[9] 其他 - 回购价格为6.80元/股加同期存款利息[6] - 本次回购注销不影响上市地位及经营能力[11]

公司近期动态 - 公司于11月14日至16日参加了在深圳举办的2025环境水务产业科技博览会 [1] - 公司由党委书记、董事长张琳带队参展，与粤港澳大湾区涉水企业进行深度交流 [1] - 公司在展会上展示了水计量领域的发展历程及新业务板块的创新成果 [1] 产品与技术实力 - 公司拥有超过1000种产品型号，涵盖民用、工业用机械水表、智能水表及多参数水表等系列 [2] - 公司服务国内超过2300家水务公司，产品出口至80多个国家和地区 [2] - 公司与深圳环境水务集团合作研发的NB-IoT无线远传水表受到广泛关注 [2] - 公司展示了管网水质监测板块的多参数水质监测仪，以及管网精细化运维板块的噪声相关仪、一体式远传压力计等硬件设备 [2] - 公司同时提供管道带压检测、非开挖修复及管道养护技术服务 [2] 行业趋势与公司战略 - 本届水博会主题为“科创赋能·智水未来”，旨在促进水务行业智能化转型和发展AI水务产业 [1] - 随着大湾区高品质供水发展，对高性能水表如超声波水表的需求持续扩大 [2] - 公司2.0产品事业部部长发表了关于超声波水表应用痛点及解决方案的主题报告 [2] - 公司坚持“一业为主，做精做强”方针，持续聚焦智慧水务领域，并积极拓展新业务 [2] - 公司未来将持续发挥行业带头作用，从大湾区实际需求出发，为湾区建设注入新活力 [3]

公司产品与技术 - 宁水集团自主研发的电磁水表入选“2025年浙江省优秀工业产品”名单 [1] - 电磁水表采用无机械运动部件设计，具备高精度、低功耗、宽量程比、稳定可靠特性，防护等级达到IP68，可测量反向流量 [1] - 产品改进了传统水表压损大、易堵、小流量不计量等问题，适用于城市供水、小区总表、水资源取水监测、农田灌溉及工业场景 [1] 市场应用与公司战略 - 电磁水表产品已在多个省市水务项目中应用，用户反馈良好 [1] - 公司近年来持续推进产品智能化、数字化升级，围绕水务行业实际需求进行产品优化 [1] - 公司将继续聚焦水务计量主业，推进智慧水务相关产品的研发与落地，为行业客户提供实用稳定的解决方案 [2]

股东权益变动 - 持股5%以上股东王宗辉于2025年10月15日通过大宗交易方式减持公司股份24.5万股 [1] - 该股东于2025年10月21日至11月3日期间通过集中竞价方式减持公司股份16.62万股 [1] - 合计减持公司股份41.12万股，占公司总股本的0.2039% [1] - 其持股比例由6.20%减少至6.00%，权益变动触及1%刻度 [1]

股东权益变动 - 股东王宗辉权益比例从6.20%减至6.00%[2] - 2025年10 - 11月合计减持411,200股，占总股本0.2039%[5] 变动说明 - 本次变动是履行减持计划，计划未实施完毕[6] - 不影响公司治理和实控人，符合法规[7] - 公司将督促股东执行规定并履行信披义务[7]

公司基本情况 - 公司成立于1958年1月1日，于2019年1月22日在上海证券交易所上市，注册和办公地址位于浙江省宁波市 [1] - 公司是国内领先的水表制造商，核心业务为机械水表和智能水表的研发、生产与销售，具备深厚技术积累和全产业链优势 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 仪器仪表，所属概念板块包括小盘、微盘股、中俄贸易概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达12.02亿元，在61家同行业公司中排名第10，行业平均数为6.55亿元，中位数为3.8亿元 [2] - 2025年三季度净利润为7526.7万元，行业排名第20，行业平均数为5896.7万元，中位数为4066.13万元 [2] - 2025年第一季度实现营业收入2.66亿元，同比增长5.85%；归母净利润0.28亿元，同比增长141.62% [6] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为32.03%，高于去年同期的28.64%，且高于行业平均的27.43% [3] - 2025年三季度毛利率为20.58%，低于去年同期的22.10%，且低于行业平均的43.50% [3] 公司治理与股东结构 - 控股股东和实际控制人为张世豪、张琳，原控股股东解除一致行动人关系后变更为张世豪、张琳 [4][6] - 董事长张琳2024年薪酬75.14万元，较2023年的89.05万元减少13.91万元；总经理陈翔2024年薪酬128.57万元，较2023年增加0.6万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.49万，较上期减少18.22%；户均持有流通A股数量为1.36万，较上期增加22.27% [5] 战略发展与机构观点 - 公司深化AI生态数智化布局，成功部署DeepSeek大模型本地化系统并构建专属知识库矩阵，打造多模型融合的智能客服知识平台 [6] - 甬兴证券预计公司2025-2027年收入分别为17.09、19.79、23.29亿元，归母净利润分别为0.62、0.73、0.88亿元，对应2026年市盈率为31.37倍，维持"增持"评级 [6]

财务业绩摘要 - 公司前三季度实现营收12.02亿元，同比增长18.62% [1] - 公司前三季度归母净利润7537万元，同比增长114.2% [1] - 公司前三季度扣非净利润3201万元，同比增长29.10% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.38元 [1]