董事会相关 - 2025年1月22日召开第八届董事会第十八次会议[2] - 第八届董事会成员任期2025年2月20日届满[3] - 提名第九届董事会独立董事和非独立董事候选人[3][5] - 拟将董事会成员人数增至9名，非独立董事增至6名[8] - 拟取消副董事长设置，副总经理增至4名[8] 股份与股权 - 拟变更部分已回购股份用途为注销并减资[8] - 拟转让慈溪宁水仪表科技100%股权获5703.86万元[10] - 1542816股已回购股份拟注销，总股本减至201699184股[11] 其他 - 拟定于2025年2月18日召开第一次临时股东大会[12] - 需提交股东大会审议议案表决全票通过[4][7][8][9][10][11][13]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名唐绍祥等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名张世豪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] 监事会换届 - 第八届监事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议监事会换届议案[4] - 提名张益军等2人为第九届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第九届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] 股权情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占比16.84%，为控股股东[10] - 张琳直接持股5,742,250股，占比2.83%，为控股股东[12] - 陈翔直接持股702,118股，占比0.35%[13] - 陈伟、马溯嵘等多人未持股[15][17][18][21] 其他 - 上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 张世豪与张琳为父女关系[10]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-004 宁波水表（集团）股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 注：因公司实施了 2019 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增 0.3 股，陈翔获得转增股份 225,350 股。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 陈翔 董事、监事、 高级管理人 员 702,118 0.35% IPO 前取得：476,768 股 其他方式取得：225,350 股 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）副总经理陈翔先 生持有公司股份 702,118 股，占公司总股本的 0.35%。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。 集中竞价减持计划的主要内容：公司副总经理陈翔先生计划通过集中竞 价方式减持所持有的公司股份不超过 175,000 股，即不超过公司当前 总股本的 0.09%。上述减持计划期间为自本公告披露之日起十五个交易 日后三个月内 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第八届董事会第十一次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 18 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 390.2780 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | 实际回购金额 | 3,885.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.91 | 元/股~11.04 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的自有 资金回购公司股份， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4600万元到5400万元，同比减少7726.27万元到8526.27万元，降幅58.86%到64.96%[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3300万元到4100万元，同比减少7894.73万元到8694.73万元，降幅65.82%到72.49%[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额14639.82万元，归属于母公司所有者的净利润13126.27万元，扣除非经常性损益的净利润11994.73万元[6] - 上年同期每股收益0.66元[6] 2024年业绩影响因素 - 2024年行业需求增长放缓、招投标节奏延后制约公司业务扩张[7] - 2024年关键原材料价格波动压缩公司利润空间[7] - 2024年表计行业新增市场增长乏力、存量市场竞争激烈，产品利润受挤压[7] - 2024年公司部分应收款项回收周期延长，坏账准备增加，服务投入增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

宁波水表（集团）股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第八届董事会第十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 254.92 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | | 累计已回购金额 | 2,551.90 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.91 | 元/股~11.04 元/股 | 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-001 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月，公司未进行回购。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-053 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未进行回购。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 2,549,180 股，占公司 总股本的比例为 1.25%，成交的最高价格为 11.04 元/股，成交的最低价格为 8.91 元/股，已支付的总金额为 25,519,025.91 元人民币（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年11月27日13:00 - 14:00通过网络互动方式在上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张琳女士，独立董事包建亚女士，董事会秘书、副总经理马溯嵘先生，财务总监王哲斌先生 [2] 公司降本相关 - 降本增效是公司今年重点工作之一，通过加强供应链整合管理降低采购成本，导入精益生产、提升生产效率降低生产成本，优化产品设计、采取国产化替代降低设计成本，管理端提升效率、控制费用支出降低管理成本，为盈利能力争取空间 [3][4][5] 分红与派息政策 - 公司历来注重投资者回报，未来将继续保持稳定的分红与派息政策 [3] 公司行业地位 - 公司是国内最早生产水表的制造商之一，66年来以市场需求为导向，凭借领先技术、稳定品质和优质服务取得较高市场地位和良好品牌声誉 [4] - 公司开展差异化营销策略，智能水表是主营业务且不断优化升级，荣获“国家级制造业单项冠军”，作为行业头部企业具备行业发展前瞻性，能解决行业痛点 [4] - 同类上市公司有三川智慧、山科智能、新天科技等 [4] 投资者沟通相关 - 公司设立多种渠道与投资者沟通联系，包括投资者热线、e互动平台问答、投资者现场调研、走进上市公司活动、设立公司投资者关系官网等 [5] - 公司会进一步加强相关工作，在保证信息披露合法合规基础上，与投资者及时、准确、公平交流，保护中小投资者利益 [5]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-052 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级[4] 报告的核心观点 - 房地产行业波动等因素使报告公司收入短期承压 受外部宏观经济房地产行业波动下游客户需求调整等因素影响营业收入下降 由于收入下降市场竞争激烈产品价格下降地方财政资金释放进度放缓部分应收款项回收周期延长坏账准备增加导致净利润承压下滑[1] - 积极推进海外业务发展 面向重点市场重点客户加大资源投入 拜访东南亚欧洲非洲等地区主要水司和客户 参与国际展会 巩固客情关系 拓展业务渠道 建立健全经销网络 后续有望提高直销或本地化服务模式比例[1] - 深耕智慧供水拓宽业务范围 坚持“一业为主做精做强”经营方针 深耕智慧供水领域 以智慧计量与运营为切入点 从事智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备智慧水务大数据服务系统与平台的研发生产销售 向针对城市地下供水网管运行优化的各类软硬件及工程类整体解决方案服务业务迈进[1] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 报告公司2024年前三季度收入同比下滑19.5%至10.13亿元 归属母公司股东的净利润同比下滑56.98%至0.35亿元 扣非后归属母公司股东的净利润同比下滑66.47%至0.25亿元[1] - 预测报告公司2024 - 2026年收入约为14.85/17.10/19.82亿元 归母净利润约为0.73/0.76/0.85亿元[2] - 2023 - 2026年报告公司营业收入年增长率分别为15.1% - 17.0% 15.1% 15.9% 归属于母公司的净利润年增长率分别为3.9% - 44.5% 4.7% 11.5%[3] 财务数据 - 报告公司11月11日收盘价为10.71元 12mthA 股价格区间为8.36 - 14.72元 总股本为203.24百万股 无限售A 股/总股本为100.00% 流通市值为21.77亿元[5] - 报告公司2022 - 2026年主要财务比率如毛利率净利率ROE等呈现一定变化趋势 如毛利率从28.4%到25.4%净利率从8.1%到4.3% ROE从8.2%到5.0%等[8] - 报告公司2022 - 2026年的偿债能力指标如资产负债率净负债比率流动比率速动比率等有相应数值及变化情况[8] - 报告公司2022 - 2026年营运能力指标如总资产周转率应收账款周转率存货周转率等有相应数值及变化情况[8] - 报告公司2022 - 2026年每股指标如每股收益每股经营现金流每股净资产等有相应数值及变化情况[8] - 报告公司2022 - 2026年估值比率如P/E P/B EV/EBITDA等有相应数值及变化情况[8]