北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}=\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"宁水集团"）的委托，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-035 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.2元 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/10 | － | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 差异化分红送转： 是 公司于 2025 年 4 月 10 日披露《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...

坚持领先者战略，转向智慧水务全领域 5月20日是第26个"世界计量日"，今年的全球主题与中国主题均为"计量顺时代之需，应民生之盼"。 宁水集团董事长张琳在接受《国际金融报》记者采访时表示，宁水集团从事水计量业务已有60多年，本次参展主要有两方面期待：一是让外界了解到中 国水表行业的整体发展情况，当前创新技术及产品，同时展现公司自身实力；二是促进同行、跨行乃至跨界的交流合作，如促进水表行业在AI等新兴领域 的突破与融合。 据张琳介绍，成立至今，宁水集团一直坚持领先者战略，设立了短期、中期及长期三阶段核心战略目标。 短期目标是推动计量产品从传统的机械制造转向智能制造。近年来，公司凭借扎实的表计内功和多维度竞争力的提升，已成功完成产品结构转型，实现 智能水表渗透率和市占率的快速提升。同时依托于智能工厂建设的全面推进，通过信息化手段推动数字化转型变革，公司整体已较好地实现了做好"智能终 端制造商"的阶段性目标。 5月27日至29日，2025第七届中国（上海）国际计量测试技术与设备博览会（下称"计博会"）在上海世博展览馆如期举行。 本届计博会以"感知计量"为主题，由上海市计量协会主办，中国计量协会联合主办。作为水计量领 ...

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人193人[2] - 出席股东所持表决权股份51,996,778股，占比26.0122%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.8841%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.8448%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.8471%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.8471%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票占比99.8391%[11] - 《关于聘请立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.8352%[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月10日公告2025年5月8日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年5月8日14时在宁波召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东7名，代表股份50,690,747股，占比25.3589%[9] - 网络投票股东186名，代表股份1,306,031股，占比0.6534%[9] - 现场和网络投票股东共193名，代表股份51,996,778股，占比26.0122%[9] - 中小股东189名，代表股份11,219,105股，占比5.6125%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数51,936,518股，占比99.8841%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数11,139,645股，占比99.2917%[19] - 《关于聘请立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意股数11,133,445股，占比99.2364%[21] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》同意股数51,730,142股，占比99.4872%[21] - 审议监事薪酬方案同意51,725,542股，占比99.4783%[22] 决议情况 - 本次股东大会上述议案均获通过[23] - 本次股东大会表决程序合法有效[23] - 公司本次股东大会决议合法有效[24]

业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.66亿元，同比增长5.85% [2] - 归母净利润0.28亿元，同比增长141.62%，主要系处置子公司所致 [2] 股东结构变动 - 原控股股东张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳及一致行动人蓝墨7号解除一致行动关系 [2] - 变更后控股股东及实际控制人为张世豪、张琳，一致行动人包括张蕾、蓝墨7号、蓝墨8号 [2] - 持股数量及比例未发生变动，实际控制人变更仅因一致行动关系解除 [2] AI生态布局 - 成功部署DeepSeek大模型本地化系统并构建专属知识库矩阵 [3] - 垂直领域知识库涵盖表具行业标准、水表技术参数、维保规程等模块 [3] - 智能客服平台集成DeepSeek、通义千问、智谱清言、百度文心等主流大模型 [3] - AI技术应用于智能运维、智能决策、智能服务、智能硬件等多个板块 [3] 财务预测 - 预计2025~27年收入分别为17.09亿元（YoY+13.9%）、19.79亿元（YoY+15.8%）、23.29亿元（YoY+17.7%） [4] - 预计2025~27年归母净利润分别为0.62亿元（YoY+18.3%）、0.73亿元（YoY+17.7%）、0.88亿元（YoY+20.5%） [4] - 2026年市盈率预估为31.37倍（基于2025年4月29日收盘价） [4]

业绩说明会安排 - 2025年5月7 - 13日16:00前投资者可通过上证路演中心或邮箱提问[3] - 2025年5月14日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 参与信息 - 参加人员有董事长张琳等[7] - 投资者可于说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0574 - 88195854，邮箱zqb@chinawatermeter.com[8] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

权益变动 - 2025年4月28日因解除一致行动关系权益变动，持股数量和比例不变[12][13][16][27] - 此前张世豪等6人及蓝墨7号签协议成一致行动人[12] 股权结构 - 一致行动人合计持有公司45.82%股份[12][16][17] - 张世豪等多人分别持股及占比明确[17] 未来展望 - 未来12个月无增持或减持公司股份明确计划[14][27] 公司信息 - 上市公司为宁水集团，代码603700[26] - 信息披露义务人为赵绍满，注册地浙江宁波[26]

权益变动 - 2025年4月28日因解除一致行动关系发生权益变动，不涉及持股数量和比例变动[1][28] - 此前一致行动人合计持有公司45.82%股份[12] 股东信息 - 张世豪持股34,223,657股，比例16.97%；王宗辉持股12,507,741股，比例6.20%[18] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无增持或减持明确计划，王宗辉不拟继续减持[14][28]

权益变动信息 - 本次权益变动因解除一致行动关系引起，不涉及持股数量和比例变动[1] - 权益变动时间为2025年4月28日[22][44] 股权结构 - 本次权益变动前一致行动人合计持有公司45.82%股份，共92,408,577股[22][23] - 本次权益变动后张世豪、张琳及其一致行动人合计持有公司25.36%股份，共51,148,388股[25][27] 股东情况 - 张世豪持股34,223,657股，持股比例16.97%[23][27] - 王宗辉持股12,507,741股，持股比例6.20%[23] - 徐云持股9,408,500股，持股比例4.66%[23] - 张琳持股5,742,250股，持股比例2.85%[23][27][28] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月无增持或减持公司股份明确计划[19] - 信息披露义务人未来12个月内不继续减持，此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[44]