证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 摘要 （修订稿） 二〇二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （修订稿） $$\Xi{\bf O}=\Xi\hbar\oplus J\backslash\Xi$$ 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-049 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 17 日（星期三）至 9 月 23 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 三、 参加人员 董事长：张琳女士 总经理：陈翔先生 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 24 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提信用及资产减值损失3142.42万元[2] - 应收账款等信用风险减值准备合计2990.20万元[4] - 计提减值使利润总额减少2725.59万元[7]

股本与注册资本变更 - 公司2024年员工持股计划第一个解锁期对应1,737,250股股票权益份额拟回购注销[4] - 注销完成后，公司总股本预计由201,699,184股减至199,961,934股[4] - 注销完成后，公司注册资本预计由201,699,184元减至199,961,934元[4] 《公司章程》修订 - 拟修订《公司章程》，涵盖注册资本变更等多方面内容[5] - 修订后法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任[5][7] - 修订后删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[5] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一修改为“股东会”[5] - 《公司章程》新增控股股东和实际控制人专节，完善董事忠实义务[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%等[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东要求查阅应书面请求说明目的，公司若拒绝应15日内书面答复[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效等[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 未来12个月无重大资金支出且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%等[36] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[38] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[38]

公司技术发展 - 公司取得用于COD监测仪电路板检测的装置专利 授权公告号CN223259709U 申请日期为2024年09月 [1] - 专利装置通过少量电子器件逐步检测智能水表成套的三块电路板合格性及联用功能 包括通信接口检测、舵机接入口检测、紫外光路检测和绿光光路检测 [1] - 检测功能涵盖水质COD值检测和水质浊度检测 通过紫外光路检测指令验证控制板与光源端电路板、光电传感电路板联用 通过绿光光路检测指令验证相同联用功能 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1958年 位于宁波市 主营业务为仪器仪表制造业 [2] - 注册资本达20169.9184万人民币 对外投资19家企业 参与招投标项目3394次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息742条 行政许可152个 体现知识产权储备和合规经营能力 [2]

股权结构变动 - 控股股东一致行动人蓝墨8号私募基金计划通过大宗交易转让203.4万股股份（占总股本1.01%）予乌昕与杨茗（均为实控人家族成员）[1] - 转让后蓝墨8号不再持股 乌昕与杨茗新增为一致行动人 控股股东及一致行动人合计持股数量与比例维持不变（总持股5114.84万股/25.36%）[1][2] - 本次转让系家族资产规划涉及的内部持股调整 不涉及向市场减持且公司控股股东及实际控制人未发生变化[1] 股东持股明细 - 控股股东张世豪直接持股3422.37万股（占比16.97%） 张琳持股574.23万股（占比2.85%）[2] - 一致行动人张蕾持股425.85万股（占比2.11%） 蓝墨7号私募基金持股489万股（占比2.42%）[2] - 公司实际控制人为张琳、张世豪、徐云、王宗辉、王开拓、赵绍满六人[2] 财务表现 - 预计2025年上半年归母净利润4800-5400万元 同比增加58.26%-78.04%（较上年同期增加1766.97-2366.97万元）[3] - 同期扣非净利润预计490.19-1090.19万元 同比减少50.93%-77.94%（较上年同期减少1131.58-1731.58万元）[3] - 2019-2024年营业收入波动明显 峰值达17.89亿元（2023年） 2024年降至15.01亿元[3] - 归母净利润从2019年2.12亿元持续下滑至2024年5241.75万元 扣非净利润同期由1.88亿元降至3941.44万元[3] 公司背景 - 公司于2020年3月由"宁波水表股份有限公司"更名为"宁波水表(集团)股份有限公司" 证券简称同步变更为"宁水集团"[4] - 2019年1月22日在上海证券交易所上市 发行3909万股 发行价格16.63元/股 保荐机构为国元证券[4] - 首次公开发行募集资金总额6.50亿元 实际募集净额5.97亿元 发行费用5339.12万元（其中保荐承销费用3870.40万元）[5] - 募集资金用于智能水表扩产、研发中心、营销网络、信息化建设及补充流动资金项目[5]

控股股东及一致行动人持股结构 - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份51,148,388股，占公司总股本的25.36% [1] - 控股股东张世豪直接持有34,223,657股（占比16.97%），张琳持有5,742,250股（占比2.85%），张蕾持有4,258,481股（占比2.11%） [1] - 一致行动人蓝墨7号私募基金持有4,890,000股（占比2.42%），蓝墨8号私募基金持有2,034,000股（占比1.01%） [1][2] 内部股份转让计划 - 蓝墨8号计划通过大宗交易方式转让全部2,034,000股（占比1.01%）予乌昕（张琳之子）和杨茗（张蕾之女） [1][2] - 转让原因为家族资产规划，转让期间为2025年9月1日至2025年11月28日 [3] - 转让完成后蓝墨8号不再持股，乌昕和杨茗新增为一致行动人，控股股东及实际控制人不变 [1][4] 转让实施与合规性 - 本次转让属于一致行动人内部持股调整，不涉及向市场减持 [1][4] - 转让符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及交易所监管规则要求 [4] - 实际实施可能受资金安排、市场情况、股价及政策变化等因素影响 [3]

股权结构变动 - 蓝墨8号计划通过大宗交易方式转让203.4万股股份给乌昕和杨茗 [1] - 转让完成后蓝墨8号不再持有公司股份 乌昕和杨茗新增成为控股股东一致行动人 [1] - 本次转让属于一致行动人内部持股调整 不涉及向市场减持 [1] 股东持股情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变化 [1] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更 [1] - 转让计划将在披露之日起15个交易日后实施 [1]

股东持股 - 控股股东及其一致行动人合计持股51,148,388股，占总股本25.36%[2] - 控股股东张世豪持股34,223,657股，占总股本16.97%[2] 股份变动 - 蓝墨8号拟转让2,034,000股给乌昕和杨茗，转让后不再持股[2] - 蓝墨8号计划减持不超2,034,000股，比例不超1.01%，时间为2025.9.1 - 2025.11.28[5] 变动性质 - 本次转让属一致行动人内部持股调整，不涉及市场减持和实控人变更[3]