员工持股计划调整 - 公司对2024年员工持股计划相关事项进行调整 审议程序合法有效 符合相关法律法规要求 [1] - 调整不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不损害公司及全体股东利益 [1] 员工持股计划解锁情况 - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个解锁期解锁条件未成就 [2] - 公司将回购注销未解锁股份共计1,737,250股 [2] - 回购注销程序合法有效 符合相关法律法规规定 [2] 股票期权行权价格调整 - 公司调整2024年股票期权激励计划的行权价格 [2] - 调整程序合法合规 不损害公司及全体股东利益 [2] - 监事会同意本次行权价格调整事项 [2] 股票期权行权与注销 - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个行权期行权条件未成就 [3] - 4名激励对象因离职导致其已获授未行权期权被注销 [3] - 本次注销股票期权总数达938,750份 [3] - 注销程序合法有效 符合相关法律法规要求 [3]

员工持股计划调整批准与授权 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过调整2024年员工持股计划相关事项的议案[6] - 监事会就调整事项发表核查意见并同意相关调整[6] - 员工持股计划已通过回购专用证券账户非交易过户3,474,500股公司股票至员工持股计划专用账户 过户价格为6.80元/股[6] 员工持股计划业绩考核调整 - 第一个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数 2024年营业收入增长率不低于8%[8] - 第二个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数 2025年营业收入增长率不低于13%[8] - 业绩考核未达标情况下 标的股票权益由管理委员会收回处置 收回价格按原始出资金额加中国人民银行同期存款利息与净值孰低值确定[8] 个人绩效考核机制 - 销售部门员工考核结果分为A/B/C/D四级 对应解锁比例分别为100%/90%/80%/0%[10] - 其他部门员工考核结果分为A/B/C三级 对应解锁比例分别为100%/90%/80%[10] - 个人未解锁份额可由管理委员会按原始认购价格收回并重新分配或处置[10] 持股计划管理架构调整 - 取消监事会及监事设置 由董事会薪酬与考核委员会承接对应职能[10] - 因董事及高级管理人员换届 相应调整三类持有人（董事和高级管理人员、核心管理人员、骨干员工）的持有份额[10] - 部分持有人离职导致参与人数调整 但员工持股计划总持有份额保持不变[10]

员工持股计划回购注销背景 - 公司委托北京市竞天公诚律师事务所上海分所就2024年员工持股计划部分股票回购注销事项出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等法规及《公司章程》《员工持股计划》文件编制 [1] 员工持股计划批准与授权程序 - 公司董事会及监事会已审议通过员工持股计划草案、管理办法及授权议案并提交股东大会 [3][4] - 公司于2024年7月4日通过非交易过户方式将3,474,500股股票转入员工持股计划专用账户 过户价格为6.80元/股 [5] - 公司设立员工持股计划管理委员会并授权其办理相关事宜 后续变更了部分委员 [5] 回购注销原因及具体方案 - 员工持股计划分两期解锁 第一期解锁50%股份需满足2024年营业收入较2022-2023年平均数增长不低于8% [6][7] - 公司2024年实际营业收入为1,500,514,439.82元 未达到解锁条件 导致1,737,250股不得解锁 [7] - 回购价格按原始出资金额加同期存款利息与净值孰低确定 [7] 股本结构变动影响 - 回购注销完成后 公司总股本将从201,699,184股减少至199,961,934股 回购股份占比0.86% [8] - 股份结构变动仅影响无限售条件流通股份 有限售条件股份无变化 [8] 法律合规性结论 - 本次回购注销已取得现阶段必要授权 符合《公司法》《证券法》及监管指引要求 [9][11] - 公司需在股东大会审议通过后办理注销登记及减资程序 [9][12]

员工持股计划调整 - 调整2024年员工持股计划权益处置方式 由收回并择机出售改为按原始出资金额加同期存款利息与净值孰低值返还持有人 处置方式包括回购注销或其他合法用途 [1] - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个解锁期解锁条件未成就 拟回购注销未解锁股份共计1,737,250股 [2][3] - 全体监事因参与员工持股计划回避表决 相关议案直接提请2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 股票期权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派每股派发现金股利0.2元 股票期权行权价格由11.41元/份调整为11.21元/份 [4] - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个行权期行权条件未成就 拟注销股票期权合计938,750份 [5] - 注销部分股票期权包括离职激励对象已获授但尚未行权的份额 [5] 半年度报告及募集资金情况 - 公司2025年半年度报告编制符合法律法规 内容真实反映上半年经营成果和财务状况 [6] - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益行为 [7][8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点00分 召开地点为宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 股东投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 可通过任一账户投票 结果视为全部账户相同类别股票的统一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 需出具授权委托书 [3] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年9月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点为宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室 [4] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 需在登记时间内被公司接收并与电话确认后方为有效 [4] 审议议案内容 - 议案涉及员工持股计划相关事项 包括回购注销未解锁股份及修订《公司章程》等制度 [1][6] - 具体议案包含12项制度修订 涵盖公司治理、内部控制及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面 [6] - 关联股东需回避表决 包括所有参加员工持股计划的股东或与参加者存在关联关系的股东 [1] 其他会务安排 - 现场参会人员需在会议召开前15分钟到达会场 与会股东交通费及食宿费自理 [4] - 会议联系人为张晗璐 联系电话0574-88195854 传真0574-88195811 电子邮箱zqb@chinawatermeter.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向选择 [6]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.06亿元，同比增长10.44% [1] - 归属母公司股东净利润5363.38万元，同比增长76.83% [1] - 基本每股收益为0.27元 [1]

公司董事会会议 - 第九届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场形式召开[1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件[1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成中仪器仪表制造业占比99.27%[1] - 其他业务收入占比0.73%[1] 公司市值数据 - 当前市值25亿元[1] - 收盘价12.26元[1]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-044 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》。根据公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 有关规定，公司拟将本次激励计划第一个行权期行权条件未成就对应的股票期权 及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表 ...

关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格由 11.41 元/份调整为 11.21 元/份。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-043 宁波水表（集团）股份有限公司 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 13 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见书 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）调整 行权价格及注销部分股票期权的相关事宜出具本法律意见书（以下简称"本法 律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的 ...