股东会信息 - 2025年12月25日在宁波江北区北海路358号公司1504行政会议室召开股东会[6] - 出席会议股东和代理人102人[4] - 出席股东所持表决权股份总数43,909,682股，占比22.1591%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》中A股同意票数43,744,736，比例99.6243%[8] - A股反对票数7,830，比例0.0178%[8] - A股弃权票数157,116，比例0.3579%[8] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席8人[10] 律所信息 - 本次股东会见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所[11]

宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-064 先生。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯 形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事 陈翔先生以通讯形式出席，独立董事马思甜先生委托独立董事唐绍祥先生代为出 席。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。 根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定，出 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 每经AI快讯，宁水集团（SH 603700，收盘价：13.23元）12月25日晚间发布公告称，公司第九届第七次 董事会会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于补选第九届董 事会合规管理委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，宁水集团的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比99.27%，其他业务占比0.73%。 截至发稿，宁水集团市值为26亿元。 ...

股东权益变动 - 持股5%以上股东王宗辉于2025年11月28日至12月9日期间通过集中竞价方式减持公司股份3.54万股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.02% [1] - 减持后，该股东持有的公司股份比例由6.01%减少至6.00% [1] - 本次权益变动触及1%的披露刻度 [1]

股东减持 - 股东王宗辉2025年11月28日至12月9日减持35,400股，占总股本0.02%[4] - 王宗辉持股比例由6.01%降至6.00%[3][4][5] - 王宗辉变动前持股1202.7541万股，变动后持股1199.2141万股[5] 减持说明 - 本次权益变动为履行减持计划，未实施完毕[4] - 不影响公司治理和经营，不涉及披露报告及要约收购[4][6] - 公司将督促股东执行规定，关注进展并披露信息[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯形式召开了第九届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来源于仪器仪表制造业，该业务占比99.27% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.73% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

公司股份与资本 - 公司股份总数为199,961,934股，均为普通股[25] - 公司注册资本为人民币199,961,934元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元[15] - 2018年10月27日经批准首次向社会公众发行人民币普通股3909万股，2019年1月22日在上海证券交易所上市[6] 股东信息 - 发起人张世豪等7人分别认购不同股份及占比[15] - 孙济国等多人有不同现金持有量及占比[16] - 2000年8月李亚君等多人有不同现金投入及占比[18][19] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[26] - 经决议公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[33] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[92] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 未来12个月内无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润20%[121] - 有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[121] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用和解聘[132] - 控股股东是指持股份额占公司股本总额超过50%的股东[155]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 交易审批 - 6种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[5] - 12个月内购买或出售资产累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议[12] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[14] 委员会要求 - 审计委员会成员为非上市公司高管董事且独立董事过半数[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，合规管理委员会至少含1名独立董事[5] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席有原则，1名董事不得接受超2名董事委托[17] - 参会董事需在会后2日内将签字文件交董事会秘书[18] 决议通过 - 投资方案属董事会权限需全体董事过半数通过[19] - 公司总经理等任免需全体董事1/2以上通过[20] - 年度信贷额度占公司净资产50%以上应提交股东会审议批准[21] - 董事会审议提案一般需超全体董事半数投赞成票[23] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] - 关联董事回避时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 出席无关联关系董事不足三人不得表决提案，应提交股东会[24] 其他规定 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[1] - 特定情况会议应暂缓表决[1] - 董事会会议记录应包含多项内容[1] - 董事会应将相关档案存放于董事会秘书处保存超10年，影响超10年则继续保留[3] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[5]

董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期3年，从股东会决议通过起至本届届满[1] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[1] 审计委员会相关 - 审计委员会3名成员，至少2名独立董事，会计专业独董任召集人[2] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 修订事宜 - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》[1] - 提请股东会授权董事会办理登记、备案[3] - 修订需提交2025年第三次临时股东会审议，通过后生效[7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月25日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[6] - 股权登记日为2025年12月18日[16] - 会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 会议地点 - 会议地点在宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室[3] - 登记地点在宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室[17] 会议审议 - 本次股东会审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案[8] 其他信息 - A股股票代码为603700，股票简称为宁水集团[16] - 联系人是张晗璐，电话0574 - 88195854，传真0574 - 88195811，邮箱zqb@chinawatermeter.com[21] - 现场参会人员需提前15分钟到达，与会股东交通费、食宿费自理[20]