财务表现 - 2024年营业收入15.01亿元，同比下降16.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5241.75万元，同比下降60.07% [1] - 扣非净利润3941.44万元，同比下降67.14% [1] - 经营活动现金流量净额8302.60万元，同比下降55.10% [1] 公司历史与变更 - 2020年3月公司名称由"宁波水表股份有限公司"变更为"宁波水表(集团)股份有限公司" [2] - 证券简称由"宁波水表"变更为"宁水集团"，证券代码603700保持不变 [2] - 变更于2020年3月19日正式生效 [2] 首次公开发行(IPO)信息 - 2019年1月22日在上海证券交易所上市，发行股份数量3909万股 [2] - 发行价格16.63元/股，保荐机构为国元证券 [2] - 募集资金总额6.50亿元，净额5.97亿元 [3] - 发行费用5339.12万元，其中保荐承销费用3870.40万元 [4] 募集资金用途 - 计划用于年产405万台智能水表扩产项目、技术研发中心建设、营销网络建设、信息化建设及补充流动资金 [3] - 实际募集资金净额与计划金额一致（5.97亿元） [3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入15.01亿元，归母净利润5241.74万元，纳税总额8547.74万元[65] - 2024年公司服务类+工程类收入1720.68万元，同比增长107.74%[136] - 上市以来累计分红53470.96万元，2024年拟分红金额6550.21万元，拟分红率124.96%[102][103] 用户数据 - 公司国内服务用表单位超2300家[26] - 公司国内直销客户群体满意度2022 - 2024年分别为93.18、93.25、93.49[173] 未来展望 - 公司围绕六大核心方向推动数字化转型升级[140] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获得有效专利125件，软件著作权18件，型评报告及证书50份[65] - 公司开发的智慧水务平台使城东片区产销差率降低10%以上[124] - 公司构建水表全生命周期管理系统大模型平台，打造MOM平台[141] - 公司多参数水质在线仪可实时监测关键水质指标[134] 市场扩张和并购 - 公司产品销往国内31个省、市、自治区，并出口80多个国家和地区[22] 其他新策略 - 2024年公司新成立“品质中心”，2025年1月品质中心实验楼落成[150] - 全年新建或修订14项供应管理文件，引入6家合格供方，开发25家临时供应商，优化8家供方[179][181] - 公司开发建设低碳工厂能源管理系统[190]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月相关会议审议通过聘请议案[4][5] 审计沟通会议 - 2025年1 - 4月召开多次年报沟通及审议会议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月8日董事会通过续聘议案[12] - 2024年度审计费用70万，2025年拟保持不变[11] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%赔偿连带责任，尚余500万[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉诉1096万[6] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] - 项目相关人员近三年未受处罚，无独立性问题[8][9]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为唐绍祥、包建亚、马思甜[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] 独立性说明 - 独立董事及其亲属未在相关企业任职[1] - 与公司无重大持股、业务往来等关系[1][2]

宁波水表（集团）股份有限公司 包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。 历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务 总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份 有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立 董事。 王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。 1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、 办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、 副总经理；2020 年 2 月至 2025 年 2 月，任公司董事。 马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副 主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 ...

理财额度 - 拟增加最高不超1亿元闲置自有资金买理财产品[3][4] - 增加额度后委托理财总金额不超2亿元，额度可滚动使用[3][4] 决策与期限 - 2025年4月8日会议审议通过议案，无需股东大会审议[3][5] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[4] 投资品种 - 投资品种为结构性存款或短期低风险理财产品[3][4] 管理与监督 - 董事长行使决策权，财务负责人负责购买[4] - 财务部实时关注，内审部审查并定期检查[7] 信息披露 - 定期报告详细披露理财投资情况[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为65006.67万元，净额为59667.55万元，2019年1月16日到账[2] - 2024年实际投入募集资金2629.45万元，截至2024年底累计投入56221.21万元，未使用余额7029.56万元[3][24] - 2019年1月29日置换预先投入募投项目自筹资金596.60万元[8] 账户余额情况 - 截至2024年底，宁波银行湖东支行账户余额2651.86万元，工行宁波鼓楼支行1918.28万元，中行宁波市科技支行两个账户分别为0和2459.40万元，宁波银行翠柏支行62.15元[5][6] 资金使用策略 - 2023年“营销及服务网络建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年所有首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金[16] - 报告期内无置换、闲置补充、现金管理投资情况，募投项目未变更[9][10][11][18] 募投项目进度 - 年产405万台智能水表扩产项目承诺投资30000万元，期末投入进度96.67%，2024年效益2197.22万元，未达预计[24] - 技术研发中心建设项目承诺投资9000万元，期末投入进度109.87%，因收益投入超100%[24][26] - 营销及服务网络建设项目承诺投资5400万元，期末投入进度73.84%[24] - 信息化建设项目承诺投资4300万元，期末投入进度55.29%[24] - 补充流动资金承诺投资10967.55万元，期末投入进度100%[24] 业绩情况 - 2024年受宏观环境影响，表计行业需求放缓，公司业绩规模下滑，未实现预计效益[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在宁波江北区北海路358号公司1504行政会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 其他信息 - 议案2025年4月10日在上海证券交易所网站公告[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 15:00，地点在公司董事会办公室[16] - 现场参会人员需会前15分钟到达[18] - 会议联系电话0574 - 88195854，传真0574 - 88195811[20] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[21]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,051.44万元，同比减少16.13%[7] - 2024年度归属于母公司所有者净利润5,241.75万元，同比减少60.07%[7] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[8] 人员薪酬与津贴 - 2025年度独立董事按8万元/年（含税）领津贴[14] - 2025年度非行政职务非独立董事领5 - 10万元/年（含税）董事津贴[14] 审计与议案表决 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年相同[11] - 多项议案表决通过，如2024年度董事会工作报告等[3][15][16][17][18][20][21][23][24][25] 资金安排 - 拟向金融机构申请不超过6亿元借款额度，有效期12个月[19] - 拟增加不超过1亿元闲置自有资金买理财产品，总额不超2亿元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月8日现场召开会议，3月29日通讯发通知[2] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[25]