rsm 容诚 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 容诚会计师 r == 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 "老师" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 100Z0368 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月23日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘红霞,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜爱丽,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额 不超过人民币 54 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式 包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司 实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均 应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司 与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况 的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次 授权的有效期限为：自公司 2024 年年度 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-028 家家悦集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为18,255,512,489.76元，同比增长2.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为131,950,496.59元，同比下降3.26%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,671,438.19元，同比增长17.18%[24] - 2024年度公司营业总收入1,825,551.25万元，同比增长2.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润13,195.05万元，扣非后净利润11,567.14万元，同比增长17.18%[36] - 公司营业收入为182.56亿元人民币，同比增长2.77%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为140.01亿元人民币，同比增长3.55%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1,151,079,057.30元，同比下降28.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为11.51亿元人民币，同比下降28.68%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.33亿元人民币，同比改善32.50%[48] 各业务线表现 - 生鲜产品营业收入为76.11亿元人民币，同比增长7.97%，毛利率增加0.05个百分点[50] - 食品化洗产品营业收入为87.03亿元人民币，同比增长0.18%，毛利率减少0.7个百分点[50] - 百货产品营业收入为5.41亿元人民币，同比下降12.28%，毛利率减少2.01个百分点[50] - 超市占公司主营业务收入比超过90%[42] - 开业两年以上直营门店中，综合超市主营业务收入同比增长1.01%至896,260.05万元，坪效为1,171.41元/平米/月[68] - 社区生鲜食品超市主营业务收入同比下降0.43%至427,059.89万元，坪效为1,248.46元/平米/月[68] - 百货店主营业务收入同比下降5.70%至996.07万元，坪效为874.14元/平米/月[69] 各地区表现 - 山东省营业收入为139.27亿元人民币，同比增长2.21%，毛利率减少0.52个百分点[50] - 省外地区营业收入为29.27亿元人民币，同比增长7.33%，毛利率减少0.59个百分点[50] 门店拓展和运营 - 报告期新开各业态门店140家，其中直营店49家，加盟店91家；分业态看综合超市12家、社区生鲜食品超市22家、乡村超市2家、便利店7家、零食店和折扣店97家[37] - 报告期末公司门店总数1100家，其中直营门店957家、加盟店143家；分业态看综合超市249家、社区生鲜食品超市410家、乡村超市208家、零食店133家、好惠星折扣店9家、便利店等其他业态门店91家[41][42] - 报告期内公司新开门店140家，其中直营店49家，加盟店91家[63] - 报告期末公司门店总数合计1100家，其中直营店957家，加盟店143家[63] 线上销售和数字化 - 线上销售增长13.2%，带动到店客流331万人次，到店转化率40%[36] - 报告期末超市线上销售占比7.16%[36] 物流和供应链 - 公司在山东、河北、皖北等地建设了8处物流园区，总面积约60万平方米[44] - 公司与全球2000多个厂商直接合作，建立全球商品直采渠道[45] - 公司已建成7处常温物流中心和8处生鲜物流中心，总面积约36万平方米[73] - 2024年常温仓日均吞吐量超过38万件，生鲜仓日均吞吐量约3,800吨[73] - 公司拟在呼和浩特市建设综合物流产业园[75] 研发投入 - 研发投入为1179.57万元人民币，占营业收入比例为0.06%[56] - 公司研发人员数量为103人，占总员工比例的0.53%[57] - 研发人员学历结构中，本科69人，专科31人，硕士研究生3人[57] - 研发人员年龄结构中，30岁以下36人，30-40岁50人，40-50岁15人，50-60岁2人[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年坚持稳中求进，以差异化商品力为基础，以数字化升级为支撑[83] - 公司将加快创新业态调优，布局折扣店、零食店业态及加盟模式[83] - 公司推进呼和浩特物流基地项目建设，强化中央仓与区域仓的智能调配[84] - 公司计划建设家悦烘焙现代化工厂，提高差异化特色竞争能力[84] - 公司计划从规模零售转向品质零售，加快门店调改升级[83] 分红和股东回报 - 2024年度公司现金分红总额为119,265,140.15元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的90.39%[6] - 2023年度利润分配12,002.64万元，2024年中期分红6,915.29万元，报告期回购股份8,666.33万元[27] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税），叠加2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元（含税），本年度现金分红总额119,265,140.15元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的90.39%[120] - 2024年度股份回购金额为86,663,323.02元，计入现金分红后合计分红金额205,928,463.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的156.06%[123] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为303,125,259.87元，年均净利润109,472,583.19元，现金分红比例达276.90%[125] 财务指标 - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降4.55%[26] - 加权平均净资产收益率为5.33%，同比下降0.35个百分点[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,396,672,503.24元，同比下降5.64%[24] - 2024年末总资产为13,421,563,861.34元，同比下降6.05%[24] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，包括消费有效需求及消费信心不足[85] - 公司面临市场竞争风险，渠道多元化和细分创新业态加剧竞争[85] - 公司面临区域发展及新业态发展风险，跨区域发展需要成长期[85] 公司治理 - 公司报告期内召开三次股东大会，十六次董事会，十一次监事会[88][89] - 公司2024年度形成《内部控制评价报告》，强化内控规范执行[91] - 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告已审议通过[92] - 公司2023年度利润分配议案已审议通过[92] - 公司2024年度申请综合授信额度的议案已审议通过[94] 高管薪酬 - 公司董事薪酬议案已审议通过，董事长兼总经理王培桓税前报酬为110万元[95] - 公司监事薪酬议案已审议通过，监事会主席张爱国税前报酬为95万元[95] - 公司常务副总经理傅元惠税前报酬为120万元[95] - 公司副总经理李美、谢文龙、杨敏税前报酬均为100万元[95] - 公司副总经理李新税前报酬为95万元[95] - 公司董事会秘书周承生税前报酬为48万元[95] - 公司财务总监姜文霞税前报酬为43万元[95] - 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际支付的报酬合计1024万元[100] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1024万元[100] 社会责任和环保 - 报告期内公司环保资金投入60.20万元[134] - 子公司荣光实业污水处理站处理能力为1000吨/天，COD实际排放浓度91.7mg/L，未超标[135] - 子公司荣光实业氮氧化物排放浓度118mg/m³，低于标准限值200mg/m³[135] - 公司采取减碳措施减少二氧化碳当量排放9,020吨[140] - 2024年公司光伏发电系统合计发电962.23万千瓦时，相当于节约标准煤2,966吨，减排二氧化碳9,020吨[141] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入1,933,018.24元，其中资金捐赠1,832,360.00元，物资折款100,658.24元[142] - 2024年扶贫及乡村振兴项目总投入11,108.12万元，全部为资金投入，主要用于帮扶县区采购农产品[143] - 2024年公司在国家帮扶县采购农产品共计1.5万吨，推动农业高质量发展[144]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末 未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 119,265,140.15 | 120,026,432.92 | 63,833,686.80 | | | 回购注销总额（元） | 108,471,017.79 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,950,496.59 ...