财务表现 - 2025年上半年营业收入90.07亿元 同比下降3.79% [1] - 归属净利润1.83亿元 同比增长7.82% [1] - 归母扣非净利润同比增长17.8% [1] - 综合毛利率同比提升0.44个百分点 [1] - 费用额同比下降3.76% [1] 业务运营 - 关闭低效尾部门店以优化门店布局 [1] - 强化裸采及商品开发 加强门店商品迭代和体验升级 [1] - 门店调改升级后营业收入和利润增长较好 [1] - 二季度利润增长较快 [1] 线上业务 - 上半年线上销售额6.3亿元 同比增长23% [1] - 线上订单量增长26% [1] - 线上业务保持较好盈利能力 [1] 门店网络 - 上半年新开门店29家（直营16家 加盟13家） [2] - 报告期末门店总数1084家（直营928家 加盟156家） [2] - 强化重点城市网络布局 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入90.07亿元 同比下滑3.79% [1] - 归母净利润1.83亿元 同比增长7.82% [1] - 扣非归母净利润1.82亿元 同比增长17.80% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金股利0.16元（含税）[1] - 以扣除回购股份后的总股本为基数 具体股权登记日将在后续公告明确[1] - 若股权登记日前总股本变化 将维持每股分配比例不变并调整总额[1] 财务表现 - 2025年半年度合并报表实现净利润1.80亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元[1] - 报告期末合并报表可供分配利润为5.49亿元[1] 分红比例 - 按2025年8月总股本测算 现金分红总额占归母净利润比例为54.14%[1] 决策程序 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月27日审议通过该方案[2] - 方案符合公司章程规定 尚需提交股东会审议[2] - 监事会认为方案符合监管要求与公司章程 有利于股东回报和公司可持续发展[2]

董事会决议 - 第五届董事会第二次会议全票通过所有议案 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议召集 召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告 - 公司编制2025年半年度报告 涵盖管理层讨论与分析 股份变动及股东情况 公司治理 重要事项和财务报表 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 如实反映2025年上半年经营情况 [1] 募集资金管理 - 公司出具募集资金专项报告 依据上市公司募集资金监管规则执行 [2] - 对募集资金存放与使用进行有效监督管理 确保资金用于募投项目建设 [2] - 该专项报告经董事会审计委员会审议通过 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税） [2] - 以2025年8月26日总股本扣除回购股份后的618,883,658股为基数计算 [2] - 预计派发现金股利99,021,385.28元（含税） 占当年度归属上市公司股东净利润的54.14% [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集及表决程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 全部议案获得一致通过 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15点30分在山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案已由第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过 具体议案内容详见2025年8月28日披露的公告 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603708)有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:00及14:00-16:00 地点为威海市大庆路53号A座8层 [5] - 登记需提供股东身份证件复印件、授权委托书及持股凭证 可通过传真或邮件方式办理 [5][7] - 现场参会人员需在会议开始前半小时凭身份证明及授权委托书原件入场 [6] 其他会务安排 - 会议联系人为周承生 联系电话0631-5220641 邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn [6] - 出席会议代表的交通及食宿费用需自理 会议为期半日 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7][9]

家家悦集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 家家悦集团股份有限公司 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资 金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万 元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项 ...

家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-061 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日15 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 监事会 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第二次会 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），如以 2025 年 8 月 26 日的总股本扣除回购股份后的 618,883,658 股为基数计算， ...