独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名曲国霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 关规定: ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于子公司签订委托代建合同的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为委托代建。 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事 回避表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的 5%。 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司签订委托代建 合同的关联交易的议案》，公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司拟建设 家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心配套车间 1 等项目 ，根据项目建设需要，同意内蒙古家家悦供应链管理有限公司与威海 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 关于本次现场检查的具体情况如下: (一)公司治理和内部控制情况 持续督导之 2024 年现场检查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》 等相关法律法规的要求,对家家悦进行了2024年度现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 现场检查时间: 2024年10月30日-11月1日、2025年4月21日-4月22日 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料:检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 64,500.00万元，扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 （二）向特定对象发行股票 公司拟继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资 金临时 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名刘红霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...

家家悦集团股份有限公司审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十二 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 本人曲国霞,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...

本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 家家悦集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会【2024】24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，要求自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对家家 悦集团股份有限公 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司")2020 年公 开发行可转换公司债券和 2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对家家悦 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如 下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2020]316 号)核准,本公司于 2020年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后, 实际募 ...