| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公司"、 "上市公司"或"发行人"）拟境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份并在瑞 士证券交易所上市（以下简称"本次发行 GDR"、"本次发行"）。公司董事会就本 次发行募集资金使用的可行性分析如下： 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额预计不超过人民币 136,000.00 万元（或等值外币），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42668 号 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东: 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 前次募集资金使用情况报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京237SR7FS80 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42668 号 我们审核了后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"或"公 司") 截至 2023年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供密尔克卫发行全球存托凭证时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为密尔克卫发行全球存托凭证的必备文件,随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为,密尔克卫《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了密尔克卫截至 2023年 6 月 30日的前 次募集资金使用情况。 一、管理层的责任 密 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工 作；召集人在战略与 ESG 委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按 本工作细则规定进行及时补选。 第七条 公司证券部负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织工 作。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，提 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：人民币元 | 报表项目 | 变更前 | 变更后 | 调整金额 | | --- | --- | --- | --- | | 递延所得税资产 | 69,578,657.37 | 70,235,478.57 | 656,821.20 | | 递延所得税负债 | 196,822,436.39 | 197,673,632.72 | 851,196.33 | | 未分配利润 | 1,759,503,165.91 | 1,759,308,790.78 | -194,375.13 | 本次会计政策变更不会对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2022年11月30日，财政部发布了 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 8 月 14 日召开第三届监事会第二十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》 本次发行的证券为全球存托凭证（Global Deposit ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会，现提名朱益民为密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 $$\Xi_{\overline{{{\Psi}}}}\Xi_{\overline{{{\Psi}}}}\Xi_{\overline{{{\Psi}}}}\left[1\right]\Psi$$ 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第七章 监事会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第 ...