董事会构成与选举 - 董事会有5名董事，含2名独立董事、1名职工董事，任期3年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 股东提案与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提非职工董事候选人[6] - 董事会、审计委员会等可提独立董事候选人[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%由股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后由股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议，超50%由股东会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但不足50%且未超5000万元由董事会审议，反之由股东会审议[10] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，超3000万元且占比达5%以上由股东会审议[11] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需经特定程序后提交股东会审议[11] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助交易需经特定程序后提交股东会审议[11] 董事履职与变更 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由依据[14] - 独立董事辞职导致比例不符或欠缺会计人士，公司60日内完成补选[14] - 董事辞职报告提交后，公司2个交易日内披露情况[14] - 董事辞职致董事会人数少于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[14] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[15] 董事会秘书职责 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[23] - 董事会秘书负责协调组织公司信息披露事务[23] - 董事会秘书筹备董事会和股东会并保管文件记录[23] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，定期提前十日书面通知，临时提前三日通知，紧急情况全体董事一致同意可不受限[26][28] - 两名或以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会十日内决定[27][28] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集主持临时会议[30][32] - 董事会定期会议变更通知需在原定召开日前三日发出，不足三日顺延或全体董事认可后按期召开；临时会议变更需全体董事认可并记录[31] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[32] - 董事会非现场会议以多种方式计算出席人数[33] - 关联董事对关联事项披露后可参会讨论但不表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会[34] 其他 - 董事会会议记录保管期不少于十年[35] - 董事在董事会决议签字担责，表决有异议且记录可免责[35][38] - 公司建立独立董事制度，独立董事有独立性要求[37] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[37] - 提名人不得提名与其有利害关系人员为独立董事候选人[37] - 独立董事提名人提名前应征得被提名人同意[38] - 董事会提名委员会审查被提名人任职资格[38] - 公司应在选举独立董事的股东会召开前披露相关内容并报送材料[38] - 证券交易所审查独立董事候选人材料，有权提出异议[38] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[38] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[40]

董事会提名 - 公司董事会提名余坚为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性标准 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验，有注会资格[7] - 近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[6] - 兼任独董境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年1月26日[10]

股本变动 - 公司将回购注销5名激励对象的35,775股限制性股票[2] - 2025年7月10日完成35,775股限制性股票注销，总股本减少35,775股[3] - 2025年4月1日至12月31日，“密卫转债”累计转股34股，总股本增加34股[4] - 总股本减少为35,741股，注册资本由158,162,931元变更为158,127,190元[5] 业务调整 - 公司拟变更经营范围，新增金属材料等销售项目[6][7] - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和经营范围条款[8] 制度修改 - 公司修改《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[10]

人事变动 - 独立董事罗斌满六年不再担任相关职务[3] - 提名余坚为第四届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[6] - 余坚当选后将担任多委员会职务[6] - 各委员会调整前后人员情况[7]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人股东亲属[4] - 不在5%以上股东或前五名股东处任职，无相关亲属任职[5] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[6][7] - 具备注册会计师资格，有5年以上专业岗位经验[7] 声明信息 - 声明日期为2026年1月26日[10]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投 ...

会议安排 - 2026 年 1 月 23 日发会议通知及材料，1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议[3] - 同意董事会召开 2026 年第一次临时股东会，授权董秘筹备[12] 人事变动 - 独立董事罗斌任期 2026 年 2 月 9 日届满，提名余坚为独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于增补独立董事的议案》等多议案表决同意票占比 100%，部分需提交股东会审议[5][6][7][9][10] 激励计划 - 同意终止 2024 年股票期权与限制性股票激励计划并注销未行权股票期权，需股东会审议[10]

物流板块市场表现 - 2025年1月20日，物流板块整体上涨1.43%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.01%，深证成指下跌0.97% [1] - 板块内领涨个股为密尔克卫，其收盘价为64.44元，单日涨幅达5.81% [1] - 板块内其他涨幅居前的个股包括ST雪发（涨3.59%）、建发股份（涨3.36%）和圆通速递（涨2.75%）[1] - 顺丰控股作为板块权重股，当日上涨2.37%，成交额高达24.41亿元，显示出较高的市场关注度 [1] - 板块内亦有部分个股下跌，其中天顺股份跌幅最大，为-4.35%，炬申股份和普路通分别下跌3.37%和2.55% [2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为3.32亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金当日均为净流出，金额分别为2.99亿元和3361.53万元 [2] - 在个股层面，德邦股份获得的主力资金净流入最为显著，净流入3.36亿元，主力净占比达25.22% [3] - 顺丰控股同样获得大规模主力资金青睐，净流入1.72亿元，主力净占比为7.06% [3] - 圆通速递主力净流入3255.13万元，其主力净占比为9.32%，但散户资金净流出3815.00万元 [3] - 部分个股如中国外运，虽然主力资金净流入715.99万元，但游资净流出2460.77万元，而散户资金则呈现净流入1744.78万元 [3] 重点公司交易情况 - **密尔克卫**：领涨板块，涨幅5.81%，成交4.58万手，成交额2.93亿元，同时获得主力资金净流入1451.92万元 [1][3] - **顺丰控股**：股价上涨2.37%至39.80元，成交61.51万手，成交额24.41亿元，主力资金净流入1.72亿元 [1][3] - **圆通速递**：股价上涨2.75%至17.59元，成交19.97万手，成交额3.49亿元，主力资金净流入3255.13万元 [1][3] - **德邦股份**：虽未在涨跌幅榜前列，但资金面表现突出，主力资金净流入3.36亿元，在板块个股中居首 [3] - **建发股份**：股价上涨3.36%至9.23元，成交量达45.25万手，为涨幅榜前列公司中成交量最大者 [1]

券商评级与目标价概览 - 1月19日券商共发布6次目标价评级 其中贵州茅台目标价1860元 对应涨幅35.17% 中际旭创目标价799元 对应涨幅31.96% 密尔克卫目标价79.14元 对应涨幅29.95% 分列目标价涨幅前三[1] - 除前三名外 众生药业目标价26.68元 对应涨幅23.12% 新乳业目标价23元 对应涨幅20.04% 内蒙华电目标价5.55元 对应涨幅19.10%[2] 个股机构关注度 - 1月19日共有17家上市公司获得券商推荐 其中众生药业获得2家机构推荐 关注度最高[2] - 内蒙华电 外服控股等公司均获得1家机构推荐[2] 券商首次覆盖动态 - 1月19日券商共给出3次首次覆盖评级 覆盖公司为外服控股 千里科技和众生药业[3] - 外服控股获得中银国际证券给予买入评级 属专业服务行业[4] - 千里科技获得东吴证券给予买入评级 属摩托车及其他行业[4] - 众生药业获得国联民生证券给予推荐评级 属中药行业[4] 涉及行业分布 - 涉及行业包括白酒 通信设备 物流 中药 食品饮料 电力 专业服务 摩托车及其他等多个领域[1][2][4] - 白酒行业代表公司为贵州茅台[1] - 通信设备行业代表公司为中际旭创[1] - 物流行业代表公司为密尔克卫[1] - 中药行业代表公司为众生药业[2][4]

券商评级与目标价概览 - 1月19日，券商共发布6次上市公司目标价，按最新收盘价计算，目标价涨幅排名前三的公司为贵州茅台、中际旭创、密尔克卫，目标价涨幅分别为35.17%、31.96%、29.95% [1] - 贵州茅台获得中国国际金融“跑赢行业”评级，最高目标价为1860.00元 [2] - 中际旭创获得野村东方国际证券“增持”评级，最高目标价为799.00元 [2] - 密尔克卫获得中国国际金融“跑赢行业”评级，最高目标价为79.14元 [2] 获得券商推荐的上市公司 - 1月19日，共有17家上市公司获得券商推荐 [2] - 众生药业获得2家券商推荐，是当日获得推荐家数最多的公司 [2][3] - 内蒙华电、外服控股等公司均获得1家券商推荐 [2] 券商首次覆盖的公司 - 1月19日，券商共给出3次首次覆盖评级 [3] - 外服控股获得中银国际证券首次覆盖，给予“买入”评级 [3][4] - 千里科技获得东吴证券首次覆盖，给予“买入”评级 [3][4] - 众生药业获得国联民生证券首次覆盖，给予“推荐”评级 [3][4] 各公司所属行业 - 贵州茅台属于白酒行业 [1] - 中际旭创属于通信设备行业 [1] - 密尔克卫属于物流行业 [1] - 众生药业属于中药行业 [2][3] - 外服控股属于专业服务行业 [4] - 千里科技属于摩托车及其他行业 [4]