委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前三天，紧急情况不限[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 证券部负责日常联络和会议组织[7] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[14]

管理层设置 - 公司实行总经理（总裁）负责制，设多岗位，每届任期三年，可连聘连任[4][7][10] - 八种情形者不得担任高级管理人员，违规聘任无效[6] 职责义务 - 总经理（总裁）对董事会负责，履行六项义务[6] - 总经理（总裁）行使八项职权，列席董事会会议[7][8] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，损失需赔偿[8][9][10] 绩效评价与离职 - 董事会负责高级管理人员绩效评价，分年度和任期评价[10] - 总经理（总裁）可任期届满前辞职，程序办法依劳动合同[10] 其他人员职责 - 副总经理（总裁）分管日常经营，可代行总经理（总裁）职权[13] - 财务负责人（财务总监）全面负责日常财务[13] 会议相关 - 总经理（总裁）办公例会原则上每月召开一次[17] - 会议由总经理（总裁）召集主持，不能履职时有替代方式[17] - 会议决定以决议或纪要形式作出，经签发后执行[18] 报告制度 - 总经理（总裁）至少每季度向董事会提交经营管理工作报告[20] - 总经理（总裁）应按要求报告公司多方面状况[20] 特殊情况处理 - 发生重大诉讼等情况，总经理（总裁）及时向董事会报告[20] - 总经理（总裁）任职涉刑事诉讼等，第一时间向董事会报告[21] 细则实施 - 本细则经董事会会议审议通过实施，修改需报审议批准[23][24][28]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，过半数须为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停职权[5] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或可开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] 内部审计部门 - 审计委员会下设内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作[12] - 内部审计至少每季度报告一次，每年提交工作报告[13] 信息披露与其他 - 披露财务报告等事项需经审计委员会同意后提交董事会审议[7] - 公司应同时披露年度报告、内部控制评价报告和审计报告[11] - 须披露审计委员会人员、履职等信息，重大问题触及标准及时披露整改情况[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3][4] - 满足特定情形应及时披露相关信息[4] 制度执行要求 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行审核程序[5] - 相关文件保存期限不少于10年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 知情人义务 - 对暂缓、豁免披露事项负有保密义务[7] - 遵守相关制度，承诺不违规交易[10] - 保密不当愿承担法律责任[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[8]

报告审计 - 年度报告中财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告有特定情形时财务会计报告需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审核审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] 信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况公司应披露[19] - 除董事长或总裁外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上公司应披露[20] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应及时披露[18] - 公司变更名称、简称等应立即披露[27] 信息报送 - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[26] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[27] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[28] 信息报告责任人 - 各部门及分子公司负责人为信息报告第一责任人[30] - 持有公司5%以上股份的股东等应指定信息披露报告人[30] 信息报告方式 - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息[31] 报告编制及管理 - 证券部牵头编制定期报告并确定预约披露时间[33] - 公司定期报告编制、审议和披露有明确流程，董事等应关注进展并及时报告[34] - 公司临时报告编制、审议和披露分两种形式，各有相应程序[34] 公告报送及保存 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[35] - 公司证券部负责保存所有信息披露文件资料，保存期限不少于10年[36] 信息保密及违规处理 - 公司相关人员对披露信息负有保密义务，内幕信息知情人不得违规操作[38] - 公司不得通过多种形式向他人提供未披露重大信息[38] - 公司信息难以保密等情况时应立即披露[38] - 公司对信息披露违规人员进行处罚，可要求赔偿并追究法律责任[40][41] 制度生效及解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[43]

董事辞任 - 董事辞任生效日为公司收到辞职报告之日，2个交易日内披露情况[4] - 公司应在60日内完成董事补选[4] 任职限制 - 有特定犯罪情形者不能担任董事或高管[5] - 任期内出现不能任职情形，公司将解除其职务[6] 股份转让 - 离职6个月内董高不得转让股份[10] - 任期内离职董高每年减持不超25% [10] - 持股不超1000股可一次全转[10] 其他规定 - 董高忠实义务任期结束后2年有效[9] - 离职董高5个工作日内办妥移交手续[7] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[13]

提名规则 - 1%以上股东或董事会可提名董事，提前十日提交资料[9] - 1%以上股东或董事会可提名独立董事，提前十日提交资料[11] - 总经理提名高管，证券部提前十日提交候选人资料[10] 审查与会议 - 提名委员会若认为被提名者不符资格，会前五日反馈意见[11] - 提名委员会提前三天通知委员，紧急情况除外[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 细则说明 - 工作细则自董事会审议通过生效[15] - 细则解释权归公司董事会[16] - 文件发布于2025年8月14日[17]

子公司管理 - 持有50%以上股份或能实际控制的为控股子公司[2] - 委派或推荐董监高治理监控子公司[4] - 每年评价子公司董监高履职并提考核方案[10] 财务与制度 - 子公司财务负责人向母公司报告情况[9] - 母子公司实行统一会计制度[13] 战略与交易 - 子公司经营规划服从母公司战略[11] - 子公司交易按权限提交母公司审议[12] 监督与信息 - 母公司对子公司进行审计监督[14] - 子公司及时向母公司报告重大信息[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[18]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入70.35亿元，同比增17.40%[3] - 2025年上半年营业成本62.29亿元，同比增17.11%[3] - 2025年上半年归属股东净利润3.52亿元，同比增13.12%[3] - 2024年度现金分红和回购金额合计2.96亿元，占净利润52.29%[6] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计3.02亿元，占净利润53.40%[6] 业务情况 - 仓储资产使用率长期保持85%[3] - 新业务收入超亿元规模[4] 公司治理 - 2025年以来披露公告及附件136份，回复提问14次，开2次业绩说明会[10] - 2025年以来召开5次董事会等，审议通过71项议案[12] 决策事项 - 2025年4月通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[14] 未来方向 - 以创新和需求为导向优化业务布局[13] - 加强与“关键少数”沟通，增强其相关意识和约束[14]

业绩说明会安排 - 公司2025年半年度业绩说明会于8月22日13:00 - 14:00举行[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 投资者8月15 - 21日16:00前可提问，8月22日参与说明会[6][8] 参与人员及联系信息 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[7] - 联系人缪蕾敏，电话021 - 80228498，邮箱ir@mwclg.com[9] 报告发布 - 公司于2025年8月15日发布2025年半年度报告[4]