| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"超临界水氧化及配套环保 项目"、"徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块"项目延期。现就相关事 项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公 开发行可转换公司债券 8,723,880 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及密尔克卫化工供应链服 务股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会 财政部 国家保密局 国家档 案局公告〔2023〕44 号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指公司直接或者间接到境外 发行证券或者将其证券在境外上市交易。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外 发行证券及上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公司、律师事务所、 会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问等）。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应当 严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强 ...

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以 提出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加或减少 董事会人数，罢免或补选董事均应由股东大会依据《公司法》作出决定。 第八条 董事会设董事长一人，由董事会全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履 行。 第九条 董事会 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就密尔 克卫回购注销本次激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱益民，已充分了解并同意由提名人密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司董事会提名为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券 交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 证券简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 发行方案的论证分析报告 二〇二三年八月 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策推动现代物流、化工供应链行业高质量发展 国家相关部委先后颁布多项政策以促进和推动现代物流、化工供应链服务行业的 高质量发展。2021 年 3 月，全国人民代表大会审议通过《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求建设现代物流体系，统筹 物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长 板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更 安全可靠的产业链供应链。2021 年 12 月，国务院印发《"十四五"现代综合交通运输 体系发展规划》，要求建设高效货运服务网络，大力发展货物多式联运、发展专业化物 流服务，并持续推动降低物流成本。此外，《关于"十四五"推动石化化工行业高质量 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定对密尔克卫公开发行可 转换公司债券部分募集资金投资项目延期相关事项进行了核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣 除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集资 金净额为人民币 861,438, ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年8月15日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章 程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司 规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份，根据相关法律法 规的要求，现将公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况公告如下： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 关于最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证 ...

| | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简 称"《股东大会规则（草案）》"）。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并结合 公司现行有效的《公司章程》，公司对现行董事会议事规则进行修订。修订后的 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会议事规则》及现行有效的《密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司监事会议事规则》能够满足本次发行上市后公 司董事会、监事会的规范运作要求，故无需另行制定本次发行上市后适用的董事 会议事规则、监事会议事规则，公司决定终止实施经2022年第三次临时股东大会 审议通过的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会议事规则（草案）》 （以下简称"《董事会规则（草案）》"）和《密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称"《监事会规则（草案）》"）。 公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于制定<公司章程（草案）（GDR上市后适 ...