| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计 2025 年度担保额度不超过人民 币 110 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 10 亿元； 用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 100 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 65.10 亿元，对资产负债率在 70%以下 的子公司担保金额不超过人民币 34.90 亿元。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包 括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的需要提交股东大会审批的全部担保 情形 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.2 ...

| CONTENTS | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 健全治理，筑牢发展根基 | 29 | 目录 | | | | | 规范公司治理 | 31 | | | | | | 加强风险防控 | 31 | | | | | | 保护投资者权益 | 36 | | | | | | 恪守商业道德 | 38 | | | | | | 坚持党建引领 | 41 | 关于本报告 | | | | | 01 | | | | | | | 保护环境，践行绿色使命 | 报告简介 | 01 | 43 | 报告范围 | 01 | | 应对气候变化 | 45 | 发布周期 | 01 | | | | 环境合规管理 | 52 | 编制依据 | 01 | | | | 资源合理利用 | 58 | 数据来源与说明 | 01 | | | | 称谓说明 | 02 | | | | | | 报告获取与反馈 | 02 | | | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | 走进密尔克卫 | 05 | | | | | | 公司概况 | 05 | | | | | | 数说2024 | 17 | ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号和准则解释 18 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于控股子公司购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、 "公司"）的控股子公司 Milkyway Shipping Pte. Ltd.（以下简称 "Milkyway Shipping"）拟与 PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED（以下简称"PUSHENG SHIPPING"）签订四份船舶买卖合同， 向 PUSHENG SHIPPING 购买四艘 62,000 载重吨件杂货新造船。船舶的 建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的买卖 合同为准。 本次交易不构成关联交易或重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 鉴于 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、 "公司"）拟以自有资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称"嘉金 盈环保"）提供同比例股东借款，借款金额不超过 500 万元人民币，借款期 限不超过 3 年，年利率为 2.5%。 嘉金盈环保为公司持股 10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《公司章程》的规定，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联 交易，并需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过 3,000 万 元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 028）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董 事会会议应出席董事 5 人， ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日发出通知，并于 2025 年 4 月 12 日上午 10:00 以通讯形式召开。 （以下无正文） （本页无正文，仅为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议之决议签字页） 委员签名： 罗斌 朱益民 本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工作细则》等规定。经独立董事充分审议、有效表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经审查，独立董事认为：会前公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充 分的沟通，提交了相关资料，我们一致认为本次交易切实可行，此次交易严格 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将 该议案提交公司董事会、股东大会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司 2024 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 7.1 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 213,6 ...