公司基本信息 - 公司于2018年6月5日获批发行3812万股人民币普通股，7月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1.5812719亿元人民币[7] - 发起人认购股份数合计为1亿股，陈银河持股4357.7999万股，占比43.578%[15] - 公司已发行股份数为1.58162931亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股份总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足4人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[63] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，包括董事长1名、副董事长1名、独立董事2名、职工董事1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[89] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[111] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[113] - 利润分配政策调整方案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[117] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3和前9个月结束1个月内披露季报[111] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[129]

董事会构成与选举 - 董事会有5名董事，含2名独立董事、1名职工董事，任期3年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 股东提案与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提非职工董事候选人[6] - 董事会、审计委员会等可提独立董事候选人[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%由股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后由股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议，超50%由股东会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但不足50%且未超5000万元由董事会审议，反之由股东会审议[10] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，超3000万元且占比达5%以上由股东会审议[11] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需经特定程序后提交股东会审议[11] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助交易需经特定程序后提交股东会审议[11] 董事履职与变更 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由依据[14] - 独立董事辞职导致比例不符或欠缺会计人士，公司60日内完成补选[14] - 董事辞职报告提交后，公司2个交易日内披露情况[14] - 董事辞职致董事会人数少于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[14] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[15] 董事会秘书职责 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[23] - 董事会秘书负责协调组织公司信息披露事务[23] - 董事会秘书筹备董事会和股东会并保管文件记录[23] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，定期提前十日书面通知，临时提前三日通知，紧急情况全体董事一致同意可不受限[26][28] - 两名或以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会十日内决定[27][28] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集主持临时会议[30][32] - 董事会定期会议变更通知需在原定召开日前三日发出，不足三日顺延或全体董事认可后按期召开；临时会议变更需全体董事认可并记录[31] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[32] - 董事会非现场会议以多种方式计算出席人数[33] - 关联董事对关联事项披露后可参会讨论但不表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会[34] 其他 - 董事会会议记录保管期不少于十年[35] - 董事在董事会决议签字担责，表决有异议且记录可免责[35][38] - 公司建立独立董事制度，独立董事有独立性要求[37] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[37] - 提名人不得提名与其有利害关系人员为独立董事候选人[37] - 独立董事提名人提名前应征得被提名人同意[38] - 董事会提名委员会审查被提名人任职资格[38] - 公司应在选举独立董事的股东会召开前披露相关内容并报送材料[38] - 证券交易所审查独立董事候选人材料，有权提出异议[38] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[38] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[40]

股本变动 - 公司将回购注销5名激励对象的35,775股限制性股票[2] - 2025年7月10日完成35,775股限制性股票注销，总股本减少35,775股[3] - 2025年4月1日至12月31日，“密卫转债”累计转股34股，总股本增加34股[4] - 总股本减少为35,741股，注册资本由158,162,931元变更为158,127,190元[5] 业务调整 - 公司拟变更经营范围，新增金属材料等销售项目[6][7] - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和经营范围条款[8] 制度修改 - 公司修改《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[10]

董事会提名 - 公司董事会提名余坚为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性标准 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验，有注会资格[7] - 近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[6] - 兼任独董境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年1月26日[10]

人事变动 - 独立董事罗斌满六年不再担任相关职务[3] - 提名余坚为第四届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[6] - 余坚当选后将担任多委员会职务[6] - 各委员会调整前后人员情况[7]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人股东亲属[4] - 不在5%以上股东或前五名股东处任职，无相关亲属任职[5] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[6][7] - 具备注册会计师资格，有5年以上专业岗位经验[7] 声明信息 - 声明日期为2026年1月26日[10]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2026 年 1 月 23 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加 通讯表决的方式于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议并作出本董事 会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈 银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克 卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开 董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603713 | 密尔克卫 | 64.44 | 5.81% | 4.58万 | 2.93亿 | | 002485 | ST雪发 | 4.33 | 3.59% | 8.16万 | 3528.51万 | | 600153 | 建发股份 | 9.23 | 3.36% | 45.25万 | 4.15 Z | | 600753 | *ST海钦 | 8.48 | 3.04% | - 4.64万 | 3901.16万 | | 600233 | 圆通速递 | 17.59 | 2.75% | 19.97万 | 3.49 Z | | 002352 | 顺丰控股 | 39.80 | 2.37% | 61.51万 | 24.41亿 | | 002010 | 传化智联 | 6.75 | 2.27% | 77.36万 | 5.18亿 | | 601156 | 东航物流 | 19.40 | 1.94% | 11.76万 | 2.28亿 | | 920351 | 华米源海 | 2 ...

券商评级与目标价概览 - 1月19日券商共发布6次目标价评级 其中贵州茅台目标价1860元 对应涨幅35.17% 中际旭创目标价799元 对应涨幅31.96% 密尔克卫目标价79.14元 对应涨幅29.95% 分列目标价涨幅前三[1] - 除前三名外 众生药业目标价26.68元 对应涨幅23.12% 新乳业目标价23元 对应涨幅20.04% 内蒙华电目标价5.55元 对应涨幅19.10%[2] 个股机构关注度 - 1月19日共有17家上市公司获得券商推荐 其中众生药业获得2家机构推荐 关注度最高[2] - 内蒙华电 外服控股等公司均获得1家机构推荐[2] 券商首次覆盖动态 - 1月19日券商共给出3次首次覆盖评级 覆盖公司为外服控股 千里科技和众生药业[3] - 外服控股获得中银国际证券给予买入评级 属专业服务行业[4] - 千里科技获得东吴证券给予买入评级 属摩托车及其他行业[4] - 众生药业获得国联民生证券给予推荐评级 属中药行业[4] 涉及行业分布 - 涉及行业包括白酒 通信设备 物流 中药 食品饮料 电力 专业服务 摩托车及其他等多个领域[1][2][4] - 白酒行业代表公司为贵州茅台[1] - 通信设备行业代表公司为中际旭创[1] - 物流行业代表公司为密尔克卫[1] - 中药行业代表公司为众生药业[2][4]