证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-020 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,394,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0729 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长余江先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0129 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 致：中广天择传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议 ...

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 中广天择传媒股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 公司交流人员 - 公司董事兼副总经理、董事会秘书周智先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | | 4 | | | 议案一资料：《关于选举公司非独立董事的议案》 | 5 | 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 25 日 15:00，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本 次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。 3、会议进行中只接受股东及股 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-018 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日通过 邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免了《公司董事 会议事规则》中，关于董事会需要提前三天通知的义务。本次会议应出席董事 6 人，实际 6 位董事都用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告》。 公司独立董事发表 ...

中广天择传媒股份有限公司独立董事 1、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》 和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。 关于选举公司非独立董事事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中 广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定，我们作为 公司独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在审阅相关文件 并经审慎分析之后，就公司选举非独立董事事项发表如下独立意见： 时间:2023年10月9日 2、公司非独立董事候选人彭勇的任职资格合法，不存在《公司法》《公司 章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 3、同意本次董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。 4、本次董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。 ...

公司董事会近日收到公司董事长曾雄先生的辞职报告。曾雄先生因工作调动 原因向公司董事会辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会 节目编委会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在公司担 任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，非独立董事曾雄先生 的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职申请自送达之日起生效。 曾雄先生在担任公司董事长、董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推进 公司创立、体制机制改革创新、推动公司上市等各方面做出了卓越贡献，为公司 的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对曾雄先生为公 司发展所作的巨大贡献表示衷心的感谢！ 二、公司提名非独立董事候选人的情况 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-017 中广天择传媒股份有限公司 关于董事长辞职及提名非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-019 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 三、 股东大会投票注意事项 采用上海证 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-016 中广天择传媒股份有限公司 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日上午 10:00-11:00 举 行"2023 年半年度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务数据概述 - 营业收入为9318.77万元，较上年同期增长13.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 503.21万元，较上年同期下降190.25%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1641.12万元，较上年同期下降529.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1337.59万元，较上年同期下降127.04%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为5.18亿元，较上年度末下降4.52%[12] - 总资产为9.11亿元，较上年度末下降2.76%[12] - 基本每股收益为 - 0.04元/股，较上年同期下降200.00%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.13元/股，较上年同期下降550.00%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 0.93%，较上年同期减少1.95个百分点[12] - 2023年上半年公司营业收入9318.77万元，同比增长13.84%；营业成本7830.74万元，同比增长41.63%[32] - 2023年6月30日公司合并资产总计91.12亿元，较2022年12月31日的93.70亿元有所下降[79][80][81] - 2023年6月30日公司合并负债合计35.27亿元，与2022年12月31日的35.28亿元基本持平[80][81] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计55.85亿元，较2022年12月31日的58.43亿元有所减少[80][81] - 2023年6月30日公司母公司资产总计83.20亿元，较2022年12月31日的88.14亿元有所降低[81][82] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计11.89亿元，较2022年12月31日的13.99亿元有所下降[82] - 2023年6月30日公司货币资金为2.29亿元，较2022年12月31日的2.62亿元减少[79] - 2023年6月30日公司应收账款为1.26亿元，较2022年12月31日的1.01亿元增加[79] - 2023年6月30日公司应付账款为1.03亿元，较2022年12月31日的0.79亿元增加[80] - 2023年6月30日公司合同负债为0.81亿元，较2022年12月31日的1.51亿元减少[80] - 2023年6月30日公司长期借款为20.36亿元，较2022年12月31日的20.81亿元略有减少[80][82] - 2023年上半年营业总收入9318.77万元，2022年同期为8185.78万元，同比增长13.84%[83] - 2023年上半年营业总成本11055.81万元，2022年同期为8232.22万元，同比增长34.29%[83] - 2023年上半年营业利润亏损819.58万元，2022年同期盈利475.48万元[84] - 2023年上半年净利润亏损625.26万元，2022年同期盈利478.72万元[84] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损503.21万元，2022年同期盈利557.59万元[84] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.04元/股，2022年同期为0.04元/股[85] - 2023年上半年母公司营业收入6512.62万元，2022年同期为7488.53万元，同比下降13.03%[86] - 2023年上半年母公司营业利润亏损493.91万元，2022年同期盈利789.60万元[86] - 2023年上半年母公司利润总额亏损292.58万元，2022年同期盈利792.84万元[86] - 2023年上半年负债合计32882.53万元，2022年同期为35580.68万元，同比下降7.58%[83] - 2023年上半年净利润为 -292.58万元，2022年同期为792.84万元[87] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9549.13万元，2022年同期为1.82亿元[88] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.09亿元，2022年同期为1.32亿元[88] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1337.59万元，2022年同期为4946.14万元[88] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1693.57万元，2022年同期为2.31亿元[88] - 2023年上半年投资活动现金流出小计675.79万元，2022年同期为2.44亿元[88] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1017.78万元，2022年同期为 -1293.27万元[88] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8028万元，2022年同期无相关数据[88] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2893.97万元，2022年同期为2483.66万元[88] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2893.97万元，2022年同期为5544.34万元[88] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为584,257,371.57元，期末为558,504,793.68元，减少25,752,577.89元[91][92][95] - 2023年综合收益总额为 - 6,252,577.89元，其中其他综合收益 - 5,032,132.17元，少数股东权益变动 - 1,220,445.72元[92] - 2023年利润分配金额为 - 19,500,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[93] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为542,070,518.61元，期末为576,857,699.67元，增加34,787,181.06元[95][96][98] - 2022年综合收益总额为4,787,181.06元，其中其他综合收益5,575,895.57元，少数股东权益变动 - 788,714.51元[96] - 2022年所有者投入和减少资本共49,500,000.00元，其中所有者投入的普通股45,000,000.00元，其他权益工具持有者投入资本4,500,000.00元[96] - 2022年利润分配金额为19,500,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[97] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为503,172,950.26元，较期初减少22,425,791.76元[99] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为513,293,704.26元，较期初减少11,571,593.69元[100] - 2023年上半年综合收益总额为 -2,925,791.76元，利润分配为 -19,500,000.00元[99] - 2022年上半年综合收益总额为7,928,406.31元，利润分配为 -19,500,000.00元[100] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计11379091.18元，其中非流动资产处置损益205210.76元，计入当期损益的政府补助9579524.99元，其他营业外收入和支出2013342.24元，少数股东权益影响额（税后）418986.81元[13] 公司业务布局 - 公司拥有近400名专业人才，下设六大战略版块，从事视频内容生产和运营，拓展三大产业领域[16] 业务合作与成果 - 内容事业部与超15家卫视、6家新媒体视频机构合作，输出超40档大型季播类节目[16] - “节目购”为500多家版权方和600多家电视台及新媒体等提供服务，现有注册用户3000多个[16] - “淘剧淘”入驻电视台播出机构500余家、电视剧版权公司200余家，汇集400余部近两万集优质电视剧，每年提供10000集以上版权内容[16] - 影视中心出品、组局、投资近150个项目，网络电影《倩女幽魂》分账票房突破4000万，《奇门遁甲》分账票房突破5000万[16] - 网络分账剧《一闪一闪亮星星》破亿分账票房打破2022年爱奇艺纪录，《亲爱的柠檬精先生》分账票房突破5800万[16][17] - 中广天择传媒学院在校学生近2000人，2022年19名学生考取国内外知名高校研究生[17] - 学院获评“全国首批创新创业典型经验高校”、“海南省首家示范应用型本科高校”[18] - 2021年12月公司联合成立湖南天择城旅文化旅游有限责任公司，2023年3月红色沉浸式文旅演出《恰同学少年》公演[19] - 2022年公司推出的《岳阳楼记·沉浸式诗酒幻境》荣获第29届中国广告节长城奖文旅营销银奖[19] - 2022年3月公司联合成立湖南马栏山天择微链科技有限公司，截至2022年底，“中国V链”上线版权交易素材超16万条，区块链存证突破15万条[19] - 2022年12月天择微链发布“集合版权服务计划”，2023年将建立V链版权管理SAAS系统[19] 综艺业务情况 - 2023上半年上线综艺数量113部，同比增长10部，网络综艺成增长主要阵地[22] - 2023上半年播映指数TOP30的头部综艺中，网络综艺数量占比近六成但同比缩水6个百分点，综N代数量占比大涨20个百分点[22] 节目播放与发行情况 - 公司节目《我是检察官》截至8月播放量超3400万，豆瓣开分9.0，B站评分9.6；《闪闪的儿科医生》截止目前播放量超1.7亿，豆瓣评分9.5，B站评分9.9[26] - 《我的梦想我的城》第三季预计四季度在长沙新闻频道、芒果TV、我的长沙APP播出；《你好，儿科医生2》预计四季度上线抖音APP；《守护解放西4》预计四季度上线B站；《撒野吧兄弟》进入合同谈判阶段；《城市中的桃花源》预计10月初启动制作，四季度在湖南卫视、芒果TV双平台上线[26] - 公司引进湖北经视王牌节目《桃花朵朵开》获一年独家代理权，上半年已在河南、安徽等省发行[26] - 公司将4K节目《生活超美》等自制节目整理成产品包进行全渠道发行[26] 工作室业务情况 - 晏大小姐工作室2023年截止6月星图商单35条左右，直播整体收益上升30%[26] - 疯狂特效师工作室基础培训课程今年完成两次迭代，微短剧疯狂特效师的多元宇宙完成4期样片拍摄进入招商阶段[26] - 叁零叁工作室3月底与深圳十方合作成立中广融海实训基地，与米未联合开设剪辑师夏令营以及精剪师培训班，米未向训练营学员开放岗位[26] 新媒体业务情况 - 新媒体部报告期内执行美团直播177场，最多一天8场直播间同开[26] 影视业务情况 - 2023年影视转型大幅减少投资，《奇门遁甲2》票房突破3000万；《纸人回魂》《除恶：飞车党》挤入2023年网络电影分账榜前十；《护心》优酷站内热度高达10000[26] 学院荣誉情况 - 4月天择学院获评“海南省第一批现代产业学院”[27] 业务运营成果 - 截至6月30日，天择微链平台区块链的确权及交易业务总数达21万笔，“版权保护管理SAAS系统”已进入内测阶段[28] - 《恰同学少年》青春剧场5月19日试运营，截至6月30日演出84场，接待观众9450人次，接待考察调研1000+人次[28] - 公司多项作品获奖，如《守护解放西3》获广电总局2022年度优秀网络视听作品等[28][29][30][31] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额为-1337.59万元，同比下降127.04%，主要因收回影视剧投资款减少[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为1017.78万元，同比增长178.70%，因收回投资公司部分基金投资并获收益及购建固定资产支付款项减少[32][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2893.97万元，同比下降152.20%，因上期取得借款及子公司吸收投资[32][34] 财务报表项目变动 - 应收账款期末数为12579.62万元，较上年期末增长24.15%[37] - 合同负债期末数为812.42万元，较上年期末下降46.25%，因本期预收客户款项减少[37] 未来业务规划 - 下半年公司将推进天择（湖南）国际人才交流中心项目落地，推动产教融合“中国垒球协会”项目创新及执行[28] 财务报表项目占比及变动 - 借款金额为8396350.04元，占比0.92%，较上期减少17.84%[38] - 应收票据金额为724951.00元，占比0.08%，较上期减少60.16%[38] - 应付账款金额为103175389.49元，占比11.32%，较上期增加30.60%[38] - 应付职工薪酬金额为3647