中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 党建 | | 29 | | | 第六章 董事会 | | | 30 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第九章 | 通知和公告 | | 58 | | 第十一章 | 修改章程 | | 64 | | 第十二章 附 | 则 | | 64 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 第二章 经营宗旨和范围 许可项目：广播电视节目制作经营； ...

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在 2025 年任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，以忠诚、勤勉、独立的态度履行独立董事的职责。本人积极出席相关会议， 认真审议各项议案，依托深厚的行业知识和丰富的经验，独立客观地发表专业意 见，审慎行使表决权，积极维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的 权益，为董事会的科学决策提供了坚实支撑。现就 2025 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 曾德明，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大 学、荷兰 Twente 大学，博士学历，教授职称。曾任湖南大学经济管理系讲师， 湖南大学国际商学院副教授，湖南大学工商管理学院副院长，湖南大学远程与继 续教育学院院长，湖南大学工商管理学院国家二级教授、博士生导师。2020 年 9 月至今任华自科技独立董事。2022 年 12 月 12 日至 2025 年 ...

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，勤勉 尽责、独立履职，切实行使相应权利与义务。结合自身专业背景，本人重点关注 公司财务、内控、关联交易等关键环节，审慎履行监督审核职责，参与会议审议 议案、积极建言献策，助力公司规范运作、防范风险，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐红，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，教授、高级会计师职称。1990 年 6 月至 1998 年 12 月历任长 沙会计师事务所审计部部门经理，副所长、所长；1999 年 1 月至 2000 年 10 月 任长沙孜信会计师事务所董事长；2000 年 10 月至 2006 年 3 月任天职孜信会计 师事务所常务副董事长；2006 年 4 月至今 ...

中广天择传媒股份有限公司 管理层薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 中广天择传媒股份有限公司（以下称"公司"）为建立和完善经营者的 激励约束机制，充分调动公司管理层的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促 进公司经济持续发展、效益稳定增长，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及 《公司章程》，根据公司的行业特点和市场水平，特制定本制度。 第二条 本制度所称"管理层"是指本公司经营管理活动的管理人员。具体包括 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会确定适用的其他人员。 第三条 实施原则： 第二章 薪酬构成及计算方法 第四条 公司管理层年度薪酬由"基本年薪"、"绩效年薪"、"激励年薪"三 部分组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。 第五条 "基本年薪"是管理人员的年度基本收入。 1、基本年薪由董事会根据管理人员的岗位性质、任职状况等确定，依据其岗位 职责和承担风险等因素合理拉开差距。 2、副总经理、董事会秘书、财务总监的基本年薪按总经理基本年薪的 0.85 倍确 定。 1 / 4 1、坚持薪酬水平与经营业绩及工作目标挂钩的原则； 2、坚持薪酬水平与公司长远利益相结合 ...

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人始 终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规要求，严格遵循《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定。任职期间，本人持续关注公司经营发展动态，深入了解财务状况， 认真审议各项议案，切实履行勤勉尽责义务，全力维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人在 2025 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄昇民，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广 播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称，被教育部评为"优秀出国 留学人员"。1972 年至 1978 年任广州日报青少部记者。1982 年至 1986 年任中 央电视台专题部编辑；1990 年 12 月至今任中国传媒大学广告学院教授；2012 年 4 月至 2024 年 12 月担任凤凰都市传媒科技股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 4 月任广东省广告集团股份有限公司独立董事；201 ...

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的各项 职责，扎实推进董事会规范运作与科学决策。 报告期内，公司面对被实施退市风险警示的严峻形势，董事会高度重视、主 动作为，将风险化解、整改提升与规范治理作为全年工作的重中之重，统筹推进 合规管理、内控完善与业务稳健运行。公司严格按照监管要求完成监事会取消工 作，由董事会审计委员会依法承接原监事会监督职责，并顺利完成董事会换届选 举，进一步优化公司治理结构。 面对经营发展中的挑战与压力，董事会坚持稳中求进工作总基调，全力保障 公司经营稳定，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司共召开 6 次董事会，全体董事严格依法履职，会议召集程序、 出 ...

中广天择传媒股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）严格遵循《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责履 行各项监督、审核职责，切实发挥专业监督作用，保障公司规范运营。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红、独立董事曾德明及公司副董 事长余江共同组成，唐红担任主任委员。2025 年 12 月 31 日，公司董事会完成 换届选举，第五届董事会审计委员会由独立董事胡小卓、独立董事汪志刚及公司 副董事长蒋娜组成，胡小卓任主任委员。2026 年 3 月初，胡小卓因个人原因向 董事会提出辞呈，2026 年 3 月 20 日，经董事会、股东会审议通过，补选陈辉发 为董事会审计委员会主任委员。 历任委员均具备履行审计委员会职责所需的财务、管理等专业知识和多年资 本市场履职经验，符合《上市公司自律监管指引第 1 ...

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 为了充分调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证公司 2026年各项经济指标及重要战略目标的完成，维护公司和股东的利益，在充分考 虑公司的实际情况和行业特点的基础上，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬 方案如下： 证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-026 中广天择传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第 五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认 及2026年薪酬方案的议案》，该议案的全体董事均为关联董事，均回避表决，将 直接提交公司股东会审议。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际， 并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了 确认，并制定了2026年度薪 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-025 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改〈公 司章程〉的议案》。 根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"餐饮服务"、"食品 销售"，增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围 相关条款同步修订，具体如下： 一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类 租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个 人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务 （不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2026-023 中广天择传媒股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开的第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、减值准备确认情况 为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和2025年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025 年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹 象的资产计提了相应的减值准备。 （一）计提存货跌价准备情况 资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值 低于成本时计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，并按单个存货项目计 提存货跌价 ...