第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向上海证券交易所报告。 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 中广天择传媒股份有限公司 第- 1 -页 / 共 7 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《中广天择传媒股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第 2 条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会 ...

中广天择传媒股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年十月 第 17 条 公司向控股子公司委派或推荐董事和高级管理人员，应遵循以下原则： (1) 控股子公司董事长、总经理、财务负责人人选中的至少两个以上 （含两个）人选由公司委派或推荐。 (2) 控股子公司不设董事会而只设 1 名执行董事的，由公司推荐的人 选担任执行董事。 第 18 条 公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的 规定履行以下职责： (1) 应谨慎、认真、勤勉地行使作为董事的权利，对公司及控股子公 司负责； (2) 加强对控股子公司的科学管理，督促控股子公司建立和实施有效 的内部控制制度； 第一章 总 则 第 1 条 为加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第 2 条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依 ...

二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为规范中广天择股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制评价 工作，提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度适用范围：公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司 及其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称 "各 单位"）。 第 3 条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责，对内部控制评价 报告的真实性负责。 第 4 条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： (1) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司 各单位的各种业务和事项。 (2) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域。 (3 ...

中广天择传媒股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发 布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第 5 条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证 监局。 第 1 页/共 23 页 第 1 条 为进一步规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《中广天择 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特 制定本制度。 第 2 条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、 ...

行业排名与评估 - 第十九届中国杭州文化创意产业博览会上发布中国文化产业竞争力百强区指数（2025）[1] - 指数由中国人民大学文化产业研究院研发，从产业生产力、影响力和驱动力三个维度评估全国区县级文化产业发展水平[3] - 长沙市有4个城区入选中国文化产业竞争力百强区综合指数排名Top30，其中开福区位列全国百强区综合指数第5名[1] - 开福区文化生产力指数高居全国第4，影响力指数居全国第5[1] - 全国百强区综合指数Top5排名依次为：广东省深圳市南山区、浙江省杭州市拱墅区、广东省广州市越秀区、湖南省长沙市开福区、湖北省武汉市洪山区[4] - 长沙市天心区位列全国百强区综合指数第20名[4] 开福区文化产业战略与成果 - 开福区坚持文化和科技、文化和产业深度融合，初步形成以高新视频为特色，集内容、制作、储存、播发、交易于一体的全链条数字文化产业生态[6][8] - 打造具有全球影响力的数字视频产业链基地和媒体融合新地标[6][8] - 精准实施“一园先导、集群先行”战略方针，持续深化“文化+科技”发展模式[8] - 初步形成以视频文创、动漫游戏、创意设计、数字出版、文化旅游等为主体的文化产业发展格局[8] - 区内A股上市文化企业有芒果超媒、中南传媒、电广传媒、中广天择、天舟文化5家[8] - 芒果超媒股份有限公司和湖南出版投资控股集团有限公司入选“全国文化企业30强”[8] - 充分发挥“一区两园”优势，积极推动金霞经开区和马栏山视频文创园的“金马组合”[8] - 聚焦长沙建设全球研发中心城市任务，推动“马栏山基地”和“科大金霞基地”建设，依托国防科大打造长沙·开福科创谷[8] - 去年以来签约落地171家科创企业，大飞机地面动力学试验平台等高精尖平台相继落地[8] 开福区文旅融合与发展 - 开福区坚持以文塑旅、以旅彰文，制订《开福区全域文旅深度融合高质量发展总体规划》和《三年行动计划》[9] - 围绕“三区三廊六组团”的全域文旅空间布局，扎实推进“六大工程”和十六项专项行动[9] - 依托辖内独特资源禀赋，丰富文旅产品供给，支持湖南省博物馆、烈士公园“馆园融合”[9] - 依托潮宗街历史文化街区、滨江文化园等拓展消费新场景，创新开辟开福北科创生态特色文旅走廊等新赛道[9]

板块整体表现 - 10月23日影视院线板块整体上涨2.29%，显著跑赢上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股普遍上涨，幸福蓝海以20.00%的涨幅领涨，欢瑞世纪涨幅为10.07%[1] - 当日影视院线板块主力资金净流入7.84亿元，而游资资金净流出1.88亿元，散户资金净流出5.96亿元[2] 领涨个股表现 - 幸福蓝海收盘价为23.46元，涨幅达20.00%，成交量为67.67万手，成交额为14.66亿元，主力资金净流入2.79亿元，主力净占比为18.99%[1][3] - 欢瑞世纪收盘价为6.34元，涨幅为10.07%，成交量为124.91万手，成交额为7.80亿元，主力资金净流入1.61亿元，主力净占比为20.61%[1][3] - 捷成股份收盘价为6.36元，涨幅为3.25%，成交量为199.35万手，成交额为12.57亿元，主力资金净流入8005.87万元，主力净占比为6.37%[1][3] 其他活跃个股 - 华谊兄弟收盘价为2.53元，涨幅为2.85%，成交量为91.36万手，成交额为2.28亿元，主力资金净流入3948.84万元，主力净占比为17.34%[1][3] - 光线传媒收盘价为16.80元，涨幅为2.44%，成交量为65.59万手，成交额为10.90亿元，主力资金净流入5503.75万元，主力净占比为5.05%[1][3] - 中国电影收盘价为13.94元，涨幅为1.31%，成交量为51.69万手，成交额为7.15亿元，主力资金净流入4848.77万元，主力净占比为6.78%[2][3] 资金流向分析 - 幸福蓝海、欢瑞世纪、捷成股份、华策影视、光线传媒、中国电影、奥飞娱乐、华谊兄弟、百纳千成、博纳影业等10只个股均获得主力资金净流入[3] - 幸福蓝海主力净流入金额最高，达2.79亿元，欢瑞世纪主力净流入1.61亿元，捷成股份主力净流入8005.87万元[3] - 多数个股游资呈现净流出状态，其中欢瑞世纪游资净流出7994.47万元，幸福蓝海游资净流出4125.02万元[3]

板块整体表现 - 10月14日影视院线板块整体下跌1.29%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅2只上涨，18只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 博纳影业领跌板块，跌幅达2.71%，收盘价为5.39元，成交量为40.34万手，成交额为2.21亿元 [2] - *ST天择和中视传媒为板块内仅有的两只上涨个股，涨幅分别为0.20%和0.12% [1] 资金流向分析 - 当日影视院线板块主力资金净流出1.95亿元，显示机构资金呈撤离态势 [2] - 游资资金净流入8257.35万元，散户资金净流入1.13亿元，表明零售投资者资金在流入 [2] - 捷成股份和百纳千成获得主力资金净流入，金额分别为2636.40万元和2556.36万元，主力净占比分别为4.05%和11.14% [3] - 博纳影业主力资金净流出443.64万元，主力净占比为-2.01%，同时游资净流出1076.97万元 [3]

公司业务与定位 - 公司为长沙本土体育产业运营方之一 [1] - 公司参与湘超联赛长沙赛区的市场招商工作 [1] - 公司致力于通过专业赛事运营服务为体育事业发展贡献力量 [1] 当前赛事运营情况 - 湘超联赛作为区域性足球赛事，关注度正持续上升 [1] - 公司正积极把握各类优质赛事资源带来的发展机遇 [1] 未来赛事规划 - 后续赛事安排包括2025长沙马拉松、2025-2026赛季羽超联赛总决赛等赛事的运营执行 [1] - 公司将发挥专业优势，通过高标准的赛事运营和市场化运作提升赛事品质 [1] - 公司目标为积极争取市场认可，推动持续稳健发展 [1]

公司成立与股权结构 - 湖南芒果创展科技有限公司于9月23日成立 法定代表人为成浩 注册资本8000万元人民币 [1] - 经营范围包括网络文化经营 互联网信息服务 在线数据处理与交易处理业务 [1] - 由长沙马栏山投资开发建设有限公司 芒果超媒 芒果传媒有限公司 中广天择传媒股份有限公司共同持股 [1]

公司违规处分 - 上交所对*ST天择及相关责任人予以通报批评 因公司业绩预告中关于营业收入是否低于3亿元披露不准确且未进行风险提示 [1] - 公司违反《上海证券交易所股票上市规则》第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.10条有关规定 [1] - 被处分人员包括公司时任董事长彭勇、总经理傅冠军、财务总监孙静、董事会秘书周智 [1] 公司财务与经营状况 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为传媒业务占比97.87% 其他业务占比2.13% [2] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [2] 行业监管动态 - 近期类似处分案例包括ST葫芦娃因财务数据披露不准确被通报批评 [3] - 福成股份及其实控人李福成等被通报批评 [3] - 美尔雅因实控人非经营性占资等问题被通报批评 [3]