深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0120 号 致：中广天择传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-029 中广天择传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 313 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,139,615 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 50.87 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年半年度业绩说明会于2024年10月9日11:00 - 12:00举行[2] - 投资者可在2024年9月25日至10月8日16:00前预征集提问[2] - 参加人员包括总经理傅冠军等[5] 会议信息 - 会议在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开[2] - 联系人是公司证券部，电话0731 - 88745233，邮箱tvzone@tvzone.cn[6] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6]

股东大会信息 - 中广天择2024年第一次临时股东大会于9月20日15点召开[5][7] - 会议地点为长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室[7] - 本次股东大会共审议4项议案[6] - 大会表决采用现场投票和网络投票相结合，股东只能选一种[6] - 大会由一名股东代表、一名监事及见证律师监票[6] - 由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证[6] 经营范围与章程 - 公司经营范围拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”等4项内容[9] - 依据公司业务及实际经营需要，拟修订《公司章程》[14] - 股东大会议事规则中提案股份比例从3%降至1%[29] 股东与董事规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会或董事会向法院诉讼[16] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼等情形，股东可自己名义诉讼[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[18] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[18] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销等之日起未逾3年不得担任上市公司董事等职务[19] - 个人因所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任上市公司董事等职务[19] 公司运营相关 - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前，应经审计委员会全体成员过半数通过[21] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议应经全体董事的过半数通过，表决实行一人一票[21] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[23][24] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[24] 会计师事务所情况 - 容诚会计师事务所截至2023年12月31日有合伙人179人[32] - 容诚会计师事务所截至2023年12月31日有注册会计师1395人[32] - 容诚会计师事务所745人签署过证券服务业务审计报告[32] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额为287224.60万元[33] - 容诚会计师事务所2023年审计业务收入274873.42万元[33] - 容诚会计师事务所2023年证券期货业务收入149856.80万元[33] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务[33] - 容诚会计师事务所2023年审计收费总额48840.19万元[33] - 同行业上市公司审计客户家数为4家[34] - 容诚会计师事务所职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[34] - 容诚会计师事务所在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[34] - 容诚会计师事务所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[35] - 容诚会计师事务所3名从业人员近三年受行政处罚各1次，58名从业人员受监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次[35] - 项目合伙人欧昌献近三年签署近10家上市公司审计报告[35] - 项目签字注册会计师彭敏近三年签署5家上市公司审计报告[35] 审计费用 - 2023年度公司财务审计费用60万元，内控审计费用20万元，合计80万元[37] - 2024年度公司财务审计费用60万元，内控审计费用20万元，合计80万元，较上期持平[38] 其他 - 签字注册会计师彭敏、张金金在2024年4月12日因顺络电子2022年年报审计项目收到监管函[36]

财务数据 - 2024年1-6月营业收入为1.2389010528亿元，较上年同期增长32.95%[14] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 - 656.200557万元，上年同期为 - 503.213217万元[14] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1085.90829万元，上年同期为 - 1641.122335万元[14] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 - 574.075702万元，上年同期为 - 1337.588297万元[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为5.0812460246亿元，较上年度末下降1.27%[14] - 2024年6月30日总资产为8.4181798308亿元，较上年度末下降4.84%[14] - 2024年1-6月基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.04元/股[15] - 2024年1-6月稀释每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.04元/股[15] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.08元/股，上年同期为 - 0.13元/股[15] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为 - 1.28%，上年同期为 - 0.93%[15] - 2024年上半年非经常性损益合计4297077.33元，其中计入当期损益的政府补助3974582.10元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4916.33元，其他营业外收入和支出733241.78元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1035363.47元，所得税影响额1437025.92元，少数股东权益影响额（税后）14000.43元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入12389万元，同比增长32.95%[26] - 营业收入为1.24亿元，较上年同期增长32.95%，主要因节目制作收入规模增加[31][32] - 营业成本为1.07亿元，较上年同期增长36.73%，主要因收入规模增长导致成本增加[31][32] - 销售费用为649.30万元，较上年同期下降13.35%[31] - 管理费用为1543.21万元，较上年同期下降22.45%[31] - 研发费用为469.02万元，较上年同期下降24.64%[31] - 存货为3186.09万元，较上年期末增长26.10%[33] - 其他应收款为1263.93万元，较上年期末增长45.17%，主要因专项贴息暂未收回[33] - 应付职工薪酬为272.58万元，较上年期末下降80.24%，主要因上年期末未付年终奖金于本期支付影响[33] - 2024年6月30日公司资产总计84.18亿元，较2023年12月31日的88.46亿元有所下降[83][84][85] - 2024年6月30日流动资产合计4.15亿元，较2023年12月31日的4.49亿元减少[83] - 2024年6月30日非流动资产合计4.27亿元，较2023年12月31日的4.35亿元减少[84] - 2024年6月30日负债合计2.95亿元，较2023年12月31日的3.29亿元减少[84][85] - 2024年6月30日流动负债合计1.02亿元，较2023年12月31日的1.21亿元减少[84] - 2024年6月30日非流动负债合计1.93亿元，较2023年12月31日的2.09亿元减少[84] - 2024年6月30日所有者权益合计5.47亿元，较2023年12月31日的5.55亿元减少[85] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.37亿元，较2023年12月31日的1.91亿元减少[86] - 2024年6月30日母公司应收账款为1.00亿元，较2023年12月31日的1.04亿元减少[86] - 2024年6月30日母公司预付款项为349.81万元，较2023年12月31日的133.71万元增加[86] - 2024年上半年营业总收入123,890,105.28元，较2023年上半年的93,187,717.70元增长约32.95%[89] - 2024年上半年营业总成本133,770,601.00元，较2023年上半年的110,558,109.88元增长约21%[89] - 2024年上半年营业利润为 -10,106,479.82元，较2023年上半年的 -8,195,837.81元亏损扩大[90] - 2024年上半年净利润为 -7,983,088.94元，较2023年上半年的 -6,252,577.89元亏损扩大[90] - 2024年6月末资产总计798,489,976.08元，较期初的828,571,206.24元减少约3.63%[87] - 2024年6月末负债合计301,540,663.93元，较期初的328,468,015.21元减少约8.19%[88] - 2024年6月末所有者权益合计496,949,312.15元，较期初的500,103,191.03元减少约0.63%[88] - 2024年上半年研发费用4,690,152.02元，较2023年上半年的6,223,961.97元减少约24.64%[89] - 2024年上半年销售费用6,493,037.10元，较2023年上半年的7,493,684.61元减少约13.35%[89] - 2024年上半年管理费用15,432,072.82元，较2023年上半年的19,898,234.31元减少约22.44%[89] - 2024年上半年营业收入1.1422028709亿元，2023年上半年为6512.61858万元，同比增长75.38%[92] - 2024年上半年营业利润为 - 494.356411万元，2023年上半年为 - 493.913303万元，亏损略有扩大[92] - 2024年上半年净利润为 - 315.387888万元，2023年上半年为 - 292.579176万元，亏损有所增加[94] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2023年上半年均为 - 0.04元/股[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 574.075702万元，2023年上半年为 - 1337.588297万元，亏损减少[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2654.072367万元，2023年上半年为1017.779496万元，由盈转亏[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2880.703278万元，2023年上半年为 - 2893.969624万元，亏损基本持平[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.3452463149亿元，2023年上半年为7016.549573万元，同比增长91.73%[95] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8720.925996万元，2023年上半年为4903.92614万元，同比增长77.84%[96] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4695.663241万元，2023年上半年为4941.81602万元，同比减少5%[96] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -61,088,513.47元，2023年同期为 -32,137,784.25元[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,184,782.00元，2023年同期为 -1,109,108.04元[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -26,228,607.00元，2023年同期为16,192,773.54元[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -28,535,537.28元，2023年同期为 -28,606,362.91元[98] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为121,932,111.58元，2023年同期为65,269,093.40元[98] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为74,762,952.94元，2023年同期为36,791,592.70元[98] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为191,150,261.55元，2023年末为229,378,951.83元[97] - 2024年半年度综合收益总额为 -6,562,005.57元，导致所有者权益合计减少7,983,088.94元[101] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益的未分配利润为119,006,887.47元，较期初减少6,562,005.57元[100] - 2024年半年度末所有者权益合计为547,023,381.15元，较期初减少7,983,088.94元[104] - 2024年期初所有者权益合计为584,367,614.19元，期末为558,615,036.30元，减少25,752,577.89元[106][109] - 2024年综合收益总额使所有者权益减少6,252,577.89元，利润分配使所有者权益减少19,500,000.00元[106][107] - 2024年母公司期初所有者权益合计为500,103,191.03元，期末为496,949,312.15元，减少3,153,878.88元[110][111] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益减少3,153,878.88元[110] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为525,598,742.02元，2024年本期增减变动金额为 -22,425,791.76元[112] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益减少2,925,791.76元[112] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1950万美元[113] 业务发展 - 公司以“文化和科技融合”新战略拓展新空间，实现从内容制作公司到文化科技公司的演进[20] - 视频内容投制运营业务以研发和制作纪录片、大型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主，发力短剧产业链，借助人工智能技术进行IP内容研发生产等[20][21] - 音视频版权数字资产运营业务由天择微链负责，基于区块链技术开展“版权交易”和“版权保护”，天择微链有多项荣誉[21] - 视频版权运营业务搭建“淘剧淘”、“节目购”两大平台，举办7届全国节目交易会[21] - 直播电商业务新媒体中心经验丰富，打造多个百万级账号、单场破亿元直播项目[21] - 产教融合业务中广天择传媒学院与海口经济学院合作，2017年招生，在校学生近2000人[21] - 《恰同学少年》青春剧场截至2024年6月上线一周年，演出超700场，接待观众超7万人次，先后9次被央视报道[23] - 公司已与超过15家卫视、6家互联网视频平台有合作项目，输出超过40档大型季播类节目[25] - 《你好，儿科医生2》截至目前仅在抖音总播放量已超过25.3亿，用户点赞1350万+，热评80万+，抖音官方账号粉丝量突破294.9万，粉丝净增长超过200万[26] - 《我的梦想我的城3》全季收官，全网互动曝光量已突破3.6亿人次，本季播放量累计破亿，累计互动量超55万次[26] - 2024年公司与舟文化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭里仁高中普职融通项目达成合作协议[23] - 公司搭建了“淘剧淘”、“节目购”两大视频版权交易平台，电视节目网络化运营覆盖31省[24][25] - 公司以“文化和科技融合”为战略拓展新空间，强化业务科技含量[26] - 视频版权运营签约合作137家，交易电视剧259部（28491集）、67档节目（18589期），上半年卫视交割同比增长110%[28] - 截止6月底，新媒体中心执行美团官方直播200余场，6月中标成为美团外卖业务线核心直播供应商[29] - 中广天择传媒学院在校学生近2000人，2024年持续推进产教深度

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-027 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年【八】月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 职责，监事会可以自行召集和主持。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1 页 / 共 14 页 第1条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东大会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 ...

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-022 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知8月16日发出，8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]

人员情况 - 截至2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[3] - 项目合伙人近三年签近10家上市公司审计报告，两签字注会签过5家[9] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 证券期货业务收入149,856.80万元，2023年审计收费总额48,840.19万元[4] 业务情况 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，同行业审计客户4家[4][5] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[7] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次，58名受多种措施处分[7] 费用与决策 - 2023和2024年度财务与内控审计费用合计80万元，费用持平[11] - 2024年续聘议案已通过审计委和董事会，待股东大会审议[12][13]