董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[3][5] - 董事长应十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出[9] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 未在指定期间递交表决结果视为弃权[20] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[28] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[30] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[31] - 董事长应督促落实决议并检查情况，在后续会议通报[32] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 召集请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[8][10] - 年度股东会提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[14] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则提前2个工作日说明[22] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] - 网络投票时间有明确规定[21] - 会议记录保存10年[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 董事会等可征集股东权利[34] - 股东会决议2个月内实施派现等方案[51] - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[44] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过生效[55] - 董事会修订规则须经股东会审批[56] - 决议公告包含多项内容，提案未通过等应特别提示[48][49] - 股东会记名投票，同一表决权重复表决以第一次结果为准[43][44] - 未填等表决票视为弃权[39]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[2] - 特定情况10日内召开临时会议[2] - 主席收提议3日内指定监事发通知[4] - 处理事务监事征集提案至少用两天[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] 监事会决议与会议条件 - 决议需全体监事过半数通过[13] - 会议需过半数监事出席方可举行[16] 其他 - 会议资料保存期限为十年[19] - 规则报股东会批准生效及修改[24] - 规则由监事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司2017年7月21日获批首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，8月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币13000万元[6] - 首次公开发行A股并上市前，长沙广播电视集团持股70.21%，天津天图兴盛股权投资基金合伙企业持股10.18%等[15] - 首次公开发行A股并上市前，总股本为7500.00万股[15] - 公司已发行股份数为13000万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[39] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行，未执行股东可诉讼[25] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼，拒绝或30日未诉可直接诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[47] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[51][52] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[119] - 董事会专门委员会成员不少于3名，部分独立董事应占多数并担任召集人[119] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[131] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[133] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[135] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[158] - 监事会每6个月至少召开1次会议[159] 报告披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[177] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[180] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项需股东会审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%等担保需股东会审议[44] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[191] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[195]

股份相关 - 公司已发行股份数为13,000万股，股本结构为普通股13,000万股，其他类别股0股[3] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[4] 股东权益 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[5] - 股东可获股利等利益分配，参加股东会并表决，监督公司经营等[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在特定情况有诉讼权利[7][8] 会议决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需审议[10] - 公司或控股子公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[20] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况，辞职自收到报告之日生效[22][23] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送披露季度报告[29] 公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[29] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，资本公积金不用于弥补亏损[30] 其他 - 2025年7月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》并办理备案登记议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》原“股东大会”全部修订为“股东会”[37]

会议情况 - 中广天择2025年第二次独立董事专门会议7月16日召开，现场和通讯结合[1] - 应到3位独立董事，实到3位[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1] 独立董事意见 - 增加额度属日常经营所需，不影响独立性和股东利益[2] - 关联交易遵循原则，定价公允，同意提交董事会[2]

人事变动 - 2025年7月16日公司第四届董事会第十五次会议全票通过聘任程震为副总经理[1] - 程震分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致[1] 人员信息 - 程震1972年12月出生，毕业于湖南师范大学体育教育专业[3] - 程震有在多体育相关单位任职经历[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原聘任为容诚[2] - 2025年7月11日审计委、7月16日董事会通过议案，待股东大会审议[9] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 近3年受行政处罚2次、自律监管措施1次等[5] 审计收费 - 2025年度审计收费78万元，财报审计58万元、内控审计20万元[6] 过往审计情况 - 2019 - 2024年聘请容诚，均出具标准无保留意见[7]

关联交易调整 - 2025年上调与长沙广播电视集团关联交易金额，调整后预计1100万元，增650万元[5][6] - 租赁业务2025年调整后预计200万元，增150万元[5] - 采购劳务及服务2025年调整后预计700万元，增400万元[5] - 销售商品及服务2025年调整后预计200万元，增100万元[6] 关联方业绩 - 长沙广播电视集团2024年营收6.51亿元，净利润 - 8169万元[7][8] - 长沙广播电视台2024年收入9792.29万元，盈余 - 2331.30万元[8] 股权结构 - 长沙广播电视集团持有公司6549.48万股，占总股本50.38%[8] 决策会议 - 2024年12月12日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年7月16日审议通过增加2025年度关联交易额度议案[5] 定价原则 - 公司与关联方关联交易定价遵循公允性原则[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月5日15点在长沙中广天择4楼V9会议室召开[3] - 网络投票8月5日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议5项非累积投票议案，2项特别决议议案，1项对中小投资者单独计票议案[5][6] 其他信息 - 议案7月17日已披露，公告同日发布[5][16] - 股权登记日7月25日，A股代码603721，简称*ST天择[10] - 会议登记8月4日，联系人李姗，电话0731 - 8874 5233[12][13]