中广天择传媒股份有限公司 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员 过半数选举产生。 第 7 条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 4 条至第 6 条规 定补足委员人数。 第 8 条 公司人力资源部门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第- 2 -页/共 6 页 第 9 条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事 ...

战略委员会构成 - 成员共三名，含董事长和其他董事，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开[11] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13][18] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录、决议保存十年[18] 实施细则 - 工作细则自董事会通过之日起实施[19]

制度适用 - 适用于年报信息披露重大差错责任追究与处理[5] - 范围包括公司董事、高管等相关人员[5] 差错定义 - 重大差错含财务报告、信息披露错误等情形[5] 执行机制 - 董事会秘书办公室收集资料并提处理方案[6] 责任追究 - 七种情形追究责任人责任[10] - 四种情形从重或加重处理[14] - 四种情形从轻、减轻或免处理[16] 处理形式 - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[14]

中广天择传媒股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第 1页/共 9 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《中广天择传媒股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 3 条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人，负责保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，可以视需要征求 ...

中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 党建 | | 29 | | | 第六章 董事会 | | | 30 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第九章 | 通知和公告 | | 58 | | 第十一章 | 修改章程 | | 64 | | 第十二章 附 | 则 | | 64 | 第一章 总 则 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第 2页 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 ...

中广天择传媒股份有限公司 全面风险管理制度 二○二五年十月 1 第一章 总则 第二章 风险的定义 第四条 风险的定义。公司风险是指未来的不确定性对公司实现其总体经营 目标的影响。 第三章 风险管理的目标和流程 2 第一条 为推动中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险 管理的实施、建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力 和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司 管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好 的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、 风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内 部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。 第五条 公司风险管理的总体目标： ...

中广天择传媒股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 高级管理人员的责任 (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权； 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善中广天择传媒股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，董事会秘书一名，财务负责人一 名，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1页 / 共 14 页 第 1 条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正 常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")之规定，并参照《上市公司股东会规则》等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第 4 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

中广天择传媒股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第二章 突发事件分类 第 1 条 为了加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司的声誉、股票价格产生 严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第 3 条 公司应对突发事件实行预防为主，预防与应急处理相结合的原则。 第 4 条 本制度适用于公司及其控股子公司突然发生，严重影响或可能导致或 已转化为严重影响公司股票价格的公司紧急事件的处置。 第 5 条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (1) 治理类 1) 公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大不利影响； 2) 公司持 ...

第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向上海证券交易所报告。 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 中广天择传媒股份有限公司 第- 1 -页 / 共 7 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《中广天择传媒股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第 2 条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会 ...