会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 25 日(星期三)至 10 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 "2024 年半年度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-028 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | | | | 1．2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2．2024 年第一次临时股东大会议程 | | 4 | | 3．议案一资料：《关于公司增加经营范围的议案》 | | 5 | | 4．议案二资料：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | | 5．议案三资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》. | | 19 | | 6．议案四资料：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | 21 | 中广天择传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会于9月20日15点， 在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会 顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩 ...

财务数据 - 2024年1-6月营业收入为1.2389010528亿元，较上年同期增长32.95%[14] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 - 656.200557万元，上年同期为 - 503.213217万元[14] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1085.90829万元，上年同期为 - 1641.122335万元[14] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 - 574.075702万元，上年同期为 - 1337.588297万元[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为5.0812460246亿元，较上年度末下降1.27%[14] - 2024年6月30日总资产为8.4181798308亿元，较上年度末下降4.84%[14] - 2024年1-6月基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.04元/股[15] - 2024年1-6月稀释每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.04元/股[15] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.08元/股，上年同期为 - 0.13元/股[15] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为 - 1.28%，上年同期为 - 0.93%[15] - 2024年上半年非经常性损益合计4297077.33元，其中计入当期损益的政府补助3974582.10元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4916.33元，其他营业外收入和支出733241.78元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1035363.47元，所得税影响额1437025.92元，少数股东权益影响额（税后）14000.43元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入12389万元，同比增长32.95%[26] - 营业收入为1.24亿元，较上年同期增长32.95%，主要因节目制作收入规模增加[31][32] - 营业成本为1.07亿元，较上年同期增长36.73%，主要因收入规模增长导致成本增加[31][32] - 销售费用为649.30万元，较上年同期下降13.35%[31] - 管理费用为1543.21万元，较上年同期下降22.45%[31] - 研发费用为469.02万元，较上年同期下降24.64%[31] - 存货为3186.09万元，较上年期末增长26.10%[33] - 其他应收款为1263.93万元，较上年期末增长45.17%，主要因专项贴息暂未收回[33] - 应付职工薪酬为272.58万元，较上年期末下降80.24%，主要因上年期末未付年终奖金于本期支付影响[33] - 2024年6月30日公司资产总计84.18亿元，较2023年12月31日的88.46亿元有所下降[83][84][85] - 2024年6月30日流动资产合计4.15亿元，较2023年12月31日的4.49亿元减少[83] - 2024年6月30日非流动资产合计4.27亿元，较2023年12月31日的4.35亿元减少[84] - 2024年6月30日负债合计2.95亿元，较2023年12月31日的3.29亿元减少[84][85] - 2024年6月30日流动负债合计1.02亿元，较2023年12月31日的1.21亿元减少[84] - 2024年6月30日非流动负债合计1.93亿元，较2023年12月31日的2.09亿元减少[84] - 2024年6月30日所有者权益合计5.47亿元，较2023年12月31日的5.55亿元减少[85] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.37亿元，较2023年12月31日的1.91亿元减少[86] - 2024年6月30日母公司应收账款为1.00亿元，较2023年12月31日的1.04亿元减少[86] - 2024年6月30日母公司预付款项为349.81万元，较2023年12月31日的133.71万元增加[86] - 2024年上半年营业总收入123,890,105.28元，较2023年上半年的93,187,717.70元增长约32.95%[89] - 2024年上半年营业总成本133,770,601.00元，较2023年上半年的110,558,109.88元增长约21%[89] - 2024年上半年营业利润为 -10,106,479.82元，较2023年上半年的 -8,195,837.81元亏损扩大[90] - 2024年上半年净利润为 -7,983,088.94元，较2023年上半年的 -6,252,577.89元亏损扩大[90] - 2024年6月末资产总计798,489,976.08元，较期初的828,571,206.24元减少约3.63%[87] - 2024年6月末负债合计301,540,663.93元，较期初的328,468,015.21元减少约8.19%[88] - 2024年6月末所有者权益合计496,949,312.15元，较期初的500,103,191.03元减少约0.63%[88] - 2024年上半年研发费用4,690,152.02元，较2023年上半年的6,223,961.97元减少约24.64%[89] - 2024年上半年销售费用6,493,037.10元，较2023年上半年的7,493,684.61元减少约13.35%[89] - 2024年上半年管理费用15,432,072.82元，较2023年上半年的19,898,234.31元减少约22.44%[89] - 2024年上半年营业收入1.1422028709亿元，2023年上半年为6512.61858万元，同比增长75.38%[92] - 2024年上半年营业利润为 - 494.356411万元，2023年上半年为 - 493.913303万元，亏损略有扩大[92] - 2024年上半年净利润为 - 315.387888万元，2023年上半年为 - 292.579176万元，亏损有所增加[94] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2023年上半年均为 - 0.04元/股[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 574.075702万元，2023年上半年为 - 1337.588297万元，亏损减少[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2654.072367万元，2023年上半年为1017.779496万元，由盈转亏[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2880.703278万元，2023年上半年为 - 2893.969624万元，亏损基本持平[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.3452463149亿元，2023年上半年为7016.549573万元，同比增长91.73%[95] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8720.925996万元，2023年上半年为4903.92614万元，同比增长77.84%[96] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4695.663241万元，2023年上半年为4941.81602万元，同比减少5%[96] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -61,088,513.47元，2023年同期为 -32,137,784.25元[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,184,782.00元，2023年同期为 -1,109,108.04元[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -26,228,607.00元，2023年同期为16,192,773.54元[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -28,535,537.28元，2023年同期为 -28,606,362.91元[98] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为121,932,111.58元，2023年同期为65,269,093.40元[98] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为74,762,952.94元，2023年同期为36,791,592.70元[98] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为191,150,261.55元，2023年末为229,378,951.83元[97] - 2024年半年度综合收益总额为 -6,562,005.57元，导致所有者权益合计减少7,983,088.94元[101] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益的未分配利润为119,006,887.47元，较期初减少6,562,005.57元[100] - 2024年半年度末所有者权益合计为547,023,381.15元，较期初减少7,983,088.94元[104] - 2024年期初所有者权益合计为584,367,614.19元，期末为558,615,036.30元，减少25,752,577.89元[106][109] - 2024年综合收益总额使所有者权益减少6,252,577.89元，利润分配使所有者权益减少19,500,000.00元[106][107] - 2024年母公司期初所有者权益合计为500,103,191.03元，期末为496,949,312.15元，减少3,153,878.88元[110][111] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益减少3,153,878.88元[110] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为525,598,742.02元，2024年本期增减变动金额为 -22,425,791.76元[112] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益减少2,925,791.76元[112] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1950万美元[113] 业务发展 - 公司以“文化和科技融合”新战略拓展新空间，实现从内容制作公司到文化科技公司的演进[20] - 视频内容投制运营业务以研发和制作纪录片、大型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主，发力短剧产业链，借助人工智能技术进行IP内容研发生产等[20][21] - 音视频版权数字资产运营业务由天择微链负责，基于区块链技术开展“版权交易”和“版权保护”，天择微链有多项荣誉[21] - 视频版权运营业务搭建“淘剧淘”、“节目购”两大平台，举办7届全国节目交易会[21] - 直播电商业务新媒体中心经验丰富，打造多个百万级账号、单场破亿元直播项目[21] - 产教融合业务中广天择传媒学院与海口经济学院合作，2017年招生，在校学生近2000人[21] - 《恰同学少年》青春剧场截至2024年6月上线一周年，演出超700场，接待观众超7万人次，先后9次被央视报道[23] - 公司已与超过15家卫视、6家互联网视频平台有合作项目，输出超过40档大型季播类节目[25] - 《你好，儿科医生2》截至目前仅在抖音总播放量已超过25.3亿，用户点赞1350万+，热评80万+，抖音官方账号粉丝量突破294.9万，粉丝净增长超过200万[26] - 《我的梦想我的城3》全季收官，全网互动曝光量已突破3.6亿人次，本季播放量累计破亿，累计互动量超55万次[26] - 2024年公司与舟文化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭里仁高中普职融通项目达成合作协议[23] - 公司搭建了“淘剧淘”、“节目购”两大视频版权交易平台，电视节目网络化运营覆盖31省[24][25] - 公司以“文化和科技融合”为战略拓展新空间，强化业务科技含量[26] - 视频版权运营签约合作137家，交易电视剧259部（28491集）、67档节目（18589期），上半年卫视交割同比增长110%[28] - 截止6月底，新媒体中心执行美团官方直播200余场，6月中标成为美团外卖业务线核心直播供应商[29] - 中广天择传媒学院在校学生近2000人，2024年持续推进产教深度

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-027 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年【八】月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 职责，监事会可以自行召集和主持。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1 页 / 共 14 页 第1条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东大会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 ...

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-022 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-023 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司 20 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-026 中广天择传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响，增加后不会导致公司 主营业务发生变更。根据公司经营范围的增加和《公司法（2023 年修订）》， 公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-025 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务及实际经营情况， 公司经营范围拟增加"教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）"、 "品牌管理"、"会议及展览服务"、"组织文化艺术交流活动"（最终表述以 市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准）；同时结合 《公司法（2023 年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约-650万元[3][5] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约-1200万元[3][6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-503.21万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-1641.12万元[7] 成本支出情况 - 2024年上半年房屋折旧摊销、物业费及房产相关税费近800万元[9] - 2024年上半年产生专项贷款利息近370万元[9] 行业环境 - 各大平台降本增效，收缩投资体量，降低采购价格[10] 公司发展策略 - 公司将深耕内容领域，开拓新业务板块增加收入规模[11] - 公司将推进业务整合转型，调整业务结构降低营业成本[11] - 公司将控制降低三项费用，全面降本增效提升盈利能力[11]