会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年7月16日召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 拟聘任中审众环为2025年度审计机构，表决3票同意[3][4] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度至1100万元，2票同意[6][7] 规则修订 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，表决3票同意[7] 审议安排 - 变更会计师事务所、修订议事规则议案需提交股东大会[5][8] - 增加关联交易额度议案无需提交股东大会[6]

人事变动 - 同意聘任程震先生担任公司副总经理[3] 审计安排 - 同意聘请中审众环会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构[5] 关联交易 - 拟上调与长沙广播电视集团及其关联方交易金额至1100万元[8] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[9][10][11] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，8月5日现场和网络投票[13]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元左右 [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元 [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元 [1] - 2024年半年度每股收益为-0.05元 [2] 业绩预亏原因 - 主营业务处于备期，尚未实现盈利 [2] - 专项贷款贴息政策到期导致融资成本同比上升 [2] - 非经常性损益和会计处理对业绩预亏无重大影响 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露为准 [2]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元[6] - 上年同期每股收益为-0.05元[7] 业务线表现 - 新业务处于筹备期未实现盈利且融资成本上升导致亏损[8] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益对业绩预亏无重大影响[9] - 会计处理对业绩预亏无重大影响[10] - 公司提示预告数据为初步核算不可推算全年业绩[12]

公司背景与业务发展 - 中广天择是一家深耕视频内容领域的上市公司，原为长沙广播电视集团控股的国有文化企业，主营业务涵盖电视、互联网和移动互联网视频内容的制作、发行和营销，以及电视剧播映权运营及影视剧投资 [2] - 公司自2007年成立以来逐步扩展业务，形成多元化业务结构，包括影视剧投资和电视剧播映权运营等领域 [2] - 2018年公司积极开拓MCN业务，进军短视频市场，拥有多个垂直领域的短视频自营账号矩阵，取得显著成绩 [2] 新媒体布局与技术创新 - 2018年公司成立新媒体中心，研发和制作新媒体内容，与各大短视频平台形成紧密合作关系，成功抓住短视频市场风口 [3] - 公司不断投入研发，创新技术手段，如上线全国视频电视节目版权交易平台"节目购"，并研发"手机剧"、"竖屏剧"等新型视频内容形式，为合作台提供融媒体视频内容 [4] 经营困境与失败原因 - 市场竞争加剧导致中广天择在MCN业务中未能保持足够竞争力，市场份额逐渐流失 [16] - 公司在扩张过程中投入大量资金但未获预期回报，同时收入下滑导致财务状况恶化 [17] - 战略决策存在失误，如拓展新业务时过于冒进或未能及时调整战略方向 [18] - 未能及时适应行业趋势变化，如未充分利用大数据、人工智能等技术提升内容制作和分发效率 [19] 行业趋势与启示 - 传媒行业正经历深刻变革，互联网快速发展和消费者偏好变化对企业提出新挑战 [19] - 企业需保持敏锐洞察力和灵活战略调整能力以适应市场变化并保持竞争优势 [19]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布，载明了会议类型、召集人、投票方式等事项 [2][3] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月21日在长沙中广天择4楼V9会议室举行，由董事长彭勇主持，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [4] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [4] 会议出席人员及资格 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定的资格 [5] - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计220人，代表股份67,916,585股，占公司有表决权股份总数的50.1236% [5] - 出席人员还包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [5] 会议表决程序及结果 - 会议对公告的全部议案进行逐项审议，普通决议议案获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议议案获三分之二以上通过 [6][7][8][9] - 议案表决同意比例均超99.88%，反对和弃权比例均低于0.11%，其中中小投资者对议案的同意比例达92.22%至96.93% [6][7][8][9] - 关联股东长沙广播电视集团有限公司回避表决，其持股不计入有效表决权总数，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等规定 [9][10]

股东大会信息 - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月21日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）220人，代表股份67,916,585股，占比52.2435%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[9][10][11][12][14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比92.2206%[15] - 《公司购买资产暨关联交易的议案》表决通过[16] 决议通过条件 - 特别决议议案经出席会议有表决权股东三分之二以上审议通过[17] - 普通决议议案经出席会议有表决权股东二分之一以上审议通过[17]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人220人[2] - 出席股东所持表决权股份占比52.2435%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.8823%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意比例99.8882%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意比例99.7226%[6] - 《购买资产暨关联交易》同意比例96.9320%[6] - 5%以下股东对利润分配预案同意比例92.2206%[6] 特殊议案 - 第6项议案为特别决议案获2/3以上同意通过[7] - 第7项议案关联交易控股股东65,494,785股回避表决[7]

公司战略规划 - 公司坚守主流内容价值高地，确保基本盘稳健增长，同时输出兼具社会价值与经济效应的优质内容 [3] - 开辟"科技+文旅+体育"多维产业赛道，通过战略聚焦与生态布局，加速培育创新增长极 [3] - 目标实现2025年营收规模与盈利能力的双重跨越 [3] 内容创作与核心竞争力 - 警务职业纪录片《守护解放西》系列播出5季，B站总播放量超16亿次，豆瓣评分9.2分，连续被广电总局评为年度优秀网络纪录片 [4] - 医疗纪录片《闪闪的儿科医生》系列已播出2季，正片播放量近6亿次，获评广电总局优秀网络纪录片，第3季预计6月上线B站 [4] - 医疗纪录片《你好，儿科医生》已播出3季，正片播放量近10亿次，播出期间居抖音长视频赛道（含综艺）排行榜第一 [4] 科技赋能与平台建设 - 中国V链网络剧片智慧服务平台已搭建一站式全链条服务体系，完成剧片预审服务超624部，剧本交易量超500部，剧片撮合交易量超110部，侵权线索超2万条 [5] - 平台区块链能力缩短短剧审核流程，促进短剧从粗放式生长向高质量发展转型 [5] - 公司聚焦高质量多模态算法训练语料，为国内顶尖大模型提供支撑，2024年完成交付数万小时音视频数据集，2025年算料业务预计倍增式发展 [5] 文旅项目发展 - 红色沉浸式演出《恰同学少年》青春剧场成为长沙文旅新地标，"五一"假期演出21场，接待观众数量同比增加30%，上座率达99% [6] - 长沙广播电视发射塔提质改造项目将打造"长沙之眼"文旅项目，预计2025年下半年对外开放 [6] - 水上苗乡数字幻游《巫水河边月正圆》项目带动城步县域旅游发展，"五一"期间一票难求 [6] 体育赛事布局 - 公司拟以2960万元购买长沙体育产业经营有限公司100%股权，该公司主营长沙马拉松赛事运营，2024年营业收入6967.60万元 [7] - 长沙体产公司正在筹备2025长沙马拉松，并与长沙市体育局签订2026年至2030年合作承办协议 [7] - 公司正在积极应标2025斯诺克长沙大师挑战赛执行单位，申办多项全国重大体育赛事 [7] 2025年挑战与机遇 - 2024年公司营收同比增长29.37%，但扣除非主营业务收入后略低于3亿元且净利润为负，被实施退市风险警示 [8] - 管理层对2025年营收远超3亿元且净利润扭亏为盈充满信心，信心源于"内容+科技+产业"全链条布局及长沙国资背景下的协同优势 [8] - 公司通过天择教育中心培育2000余名复合型传媒人才，为"科技+文旅+体育"输送定制化人才 [8]

业绩总结 - 2024年度营业收入30014.34万元，较2023年度增加6813.77万元，增幅29.37%[64][71] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1703.63万元，较2023年度减少836.47万元[64][71] - 2024年末总资产86889.99万元，较2023年末减少1570.15万元，降幅1.77%[64] - 2024年末资产负债率37.00%，较2023年末减少0.26个百分点，降幅0.69%[64] - 2024年营业成本较上年增加5505.96万元，增幅30.56%[73][76] - 2024年税金及附加较上年增加217.56万元，增幅167.34%[73][76] - 2024年其他收益较上年减少454.91万元，降幅55.70%[73][76] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年度减少1726.81万元，降幅41.30%[78][80] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年度减少2009.43万元[78][80] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年度增加1607.27万元[78][79] 未来展望 - 2025年度公司计划实现营业收入3.3亿元（含税3.5亿元）[85] - 2025年度公司计划实现净利润1000万元[86] - 2025年董事会强化内部监督制衡机制，加强专门委员会建设[35] - 2025年公司推动合规文化建设，组织人员参与法律法规专项培训[35] - 2025年公司优化组织架构，明确职责权限，构建信息沟通机制[36] - 2025年公司加强对财务报告编制、信息披露等环节审核监督，健全内部审计制度[36] - 2025年公司从多维度深度优化业务布局[37] - 2025年科技浪潮带来新机遇，公司将加大AI等前沿技术投入[39] - 公司将积极寻求优质投资并购机会，扩大业务规模[41] - 公司将加强市值管理，为股东创造更大回报[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司引入AI技术推动内容创作升级，依托“中国V链”开展版权保护与交易等工作[33] 市场扩张和并购 - 公司《关于购买资产暨关联交易的议案》内容于2025年4月30日在指定报刊及上海证券交易所网站披露[94] 其他 - 2024年公司共召开6次董事会[12] - 2024年公司董事会召集、召开3次股东大会[15] - 2024年董事会下设审计委员会召开5次会议[17] - 2024年董事会下设薪酬与考核委员会召开1次会议[17] - 2024年董事会下设节目编委会召开1次会议[17] - 2024年董事会下设战略委员会召开2次会议[17] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会会议审议2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法[21] - 2024年3月29日节目编委会会议审议《守护解放西5》等节目策划方案[22] - 2024年在上证e互动平台回复投资者提问80余条[26] - 2024年紧扣时代脉搏打造职业正能量IP矩阵，涵盖《我是检察官》等多部作品[30] - 2024年初承接央视春晚长沙分会场节目策划及落地执行[31] - 2024年《恰同学少年》青春剧场票房收入超千万[32] - 2024年公司监事会共召开6次会议，审议通过14项议案[44] - 监事会认为2024年董事会运作规范，决策程序公开透明[47] - 监事会认为2024年公司财务报告真实可靠，反映财务状况和经营成果[48] - 2024年公司建立完善内部控制制度，自我评价符合规定[49] - 监事会认为公司日常关联交易审批程序合规，定价合理[50] - 2024年公司未发生任何对外担保行为[51] - 监事会认为2024年公司董事会决策过程遵循法律法规[52] - 2024年末应收票据62.24万元，较上年末增加47.24万元，增幅314.95%[68] - 2024年末预付款项318.13万元，较上年末增加113.66万元，增幅55.59%[68] - 2024年末其他应收款1341.67万元，较上年末增加470.99万元，增幅54.09%[68] - 2024年末投资性房地产11423.84万元，较上年末增加3190.40万元，增幅38.75%[68] - 2024年末负债总额32151.39万元，较上年末减少808.10万元，降幅2.45%[69] - 2024年末应交税费176.43万元，较上年末减少85.46万元，降幅32.63%[70] - 该议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过并提请股东审议[94]