中广天择传媒股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为了防止中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 和持股 5%以上股东（以下统称"大股东"）、实际控制人及其他关联 方(以下简称"大股东及关联方")占用公司资金，建立防范大股东及 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第 2 条 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》以及《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关 联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两 方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第 3 条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非 ...

中广天择传媒股份有限公司 内部控制管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为规范和加强中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第 2 条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定和经 营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第 3 条 内部控制的目标包含： (1) 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、 监管规定、公司内部管理制度和诚信准则； (2) 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被 非法使用、处置和侵占； (3) 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告 的真实、准确、完整； (4) 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提 ...

中广天择传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 公司董秘办是内幕信息登记备案的日常办事机构。公司董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司、分支机构（如有）等相关个人及单位 都应配合做好内幕信息登记备案工作。 第 3 条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内 幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音 （像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须报董秘办 登记后，经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及范围 第 4 条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件。尚未公开的信息是指公司尚未在证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 第 1 页/共 9 页 第 1 条 为进一步规范中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保 ...

中广天择传媒股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 内部审计部门和人员 第 7 条 审计部设负责人一名，由董事会审计委员会任免。 第 8 条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第 9 条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责： (1) 指导和监督内部审计制度的建立和实施； (2) 审阅公司年度内部审计工作计划； (3) 督促公司内部审计计划的实施； (4) 指导审计部的有效运作。公司审计部应当向审计委员会报告工作， 审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整 改情况应当同时报送审计委员会； (5) 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； (6) 协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间 的关系。 第 10 条 审计部应当履行以下主要职责： (1) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 查和评估； (2) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 ...

中广天择传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 投资者关系管理的目的和基本原则 第 - 1 -页 / 共 23 页 第 1 条 为进一步加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，充分保护投 资者公平获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公 司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 ...

中广天择传媒股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程 第5条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行 第1条 为进一步加强中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及其下设的各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第3条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格和投资者决策可能 产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统 计 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会节目编委会工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第- 1 -页/共 3 页 第 1 条 为适应中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要， 保证公司生产的节目导向正确和节目质量，增强公司节目竞争力，降 低公司节目生产和播出中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会节目编委 会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会节目编委会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司生产节目的导向和质量进行把关并提出建议。 第 3 条 董事会节目编委会由三名董事组成，成员须为行业资深专家，董事会 节目编委会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第 4 条 董事会节目编委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担 任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 3 条规定补足委员人数。 第 5 条 节目编委会下搭建"总编辑宣传管理体系"，下设总编辑 ...

中广天择传媒股份有限公司 第一章 总 则 第- 1 -页/共 13 页 第 1 条 为进一步完善中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及上海证券 交易所发布的规范运作指引等有关法律、行政法规、规范性文件和《中 广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则 ...

中广天择传媒股份有限公司 规章制度管理办法 第1条 为强化依法依规治企，推进现代企业制度建设，规范企业内部规章制 度的起草、审核、发布、执行、监督、修改和废止，提高管理效率， 确保制度管理持续改进，结合中广天择传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理实际，制定本办法。 第2条 本办法适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）内部规章制度的过程控制和管理。 第3条 本制度所指规章制度是指公司、子公司根据法律法规并结合公司实际 情况制定的，各类规范经营管理活动、在一定范围内具有长期约束力 的规范性文件。其表现形式包括： (1) 章程：是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、 经营管理制度等重大事项的基本文件。是公司组织和活动的基本 准则，是公司的宪章。 (2) 制度：是公司管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域专 业性职能管理系统的工作职能、管理原则、工作流程、方法等所 做出的原则性的要求，是公司内部可以自成一体的专业性管理制 度。 (3) 规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所 应遵循的程序和规定。 (4) 规定：对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个 ...

第一章 总 则 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第 1页 / 共 5 页 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，中广天择传媒股份有限公 司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第 3 条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 4 条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时， ...