会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69309805股，占公司有表决权股份总数的53.3152%[4] - 公司在任董事8人，全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》同意票数69100005，占比99.6973%[8][10] - 《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意票数69123005，占比99.7304%[8] 董事选举情况 - 选举彭勇为非独立董事得票数68554527，占比98.9102%[11] - 选举蒋娜为非独立董事得票数68555398，占比98.9115%[11] - 选举胡小卓为独立董事得票数68555423，占比98.9115%[12] 其他 - 5%以下股东对《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》同意票数3605220，占比94.5006%[13] - 本次股东会所有议案均获出席股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过[14]

公司治理动态 - 公司于2025年12月31日召开职工代表大会，选举邹柳女士为公司第五届董事会职工董事 [1] - 邹柳女士将与公司现任非职工董事共同组成公司第五届董事会 [1] - 邹柳女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 邹柳女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 [1]

市场整体表现 - 2023年12月31日，影视院线板块整体微涨0.07%，而同期上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内个股表现分化，上涨个股数量与下跌个股数量基本相当，呈现结构性行情 [1][2] 领涨个股表现 - 华策影视领涨板块，收盘价为8.32元，涨幅达2.84%，成交量为150.13万手，成交额为12.51亿元 [1] - 欢瑞世纪涨幅为2.05%，收盘价6.98元，成交额5.17亿元 [1] - 捷成股份、奥飞娱乐、慈文传媒、横店影视等个股涨幅在0.97%至1.66%之间 [1] 领跌个股表现 - 百纳千成跌幅最大，为-3.48%，收盘价7.49元，成交额15.22亿元 [2] - 博纳影业下跌3.43%，收盘价7.60元，成交额9.43亿元 [2] - 华谊兄弟下跌3.13%，收盘价2.17元，成交额2.75亿元 [2] - 金逸影视、上海电影、北京文化等个股跌幅在-1.73%至-2.75%之间 [2] 板块资金流向 - 当日影视院线板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7743.35万元，游资资金净流出9280.39万元 [2] - 散户资金整体净流入1.70亿元，显示散户与机构资金流向出现分歧 [2] 个股资金流向详情 - 万达电影获得主力资金净流入1.13亿元，主力净占比高达18.23%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 华策影视主力资金净流入6147.76万元，主力净占比4.91% [3] - 欢瑞世纪主力资金净流入4033.61万元，主力净占比7.80% [3] - 捷成股份、光线传媒、慈文传媒也录得主力资金净流入，金额在226.63万元至1877.43万元之间 [3] - *ST天择、奥飞娱乐、中视传媒、幸福蓝海等个股主力资金为净流出 [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月31日14点30分召开[6] - 会议地点为长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室[9] - 本次股东会共审议5项议案[7] - 表决采用现场投票和网络投票相结合的方式[7] 公司决策 - 2026年度拟向银行申请不超过2亿元的授信额度[15] - 授权董事长彭勇代表公司签署授信额度内的法律文件[15] 信息披露 - 公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）内容于12月13日披露[10] - 2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案内容于12月13日披露[13] - 董事会换届选举非独立董事议案内容于12月13日披露[17] - 董事会换届选举独立董事议案内容于12月13日披露[19]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十八次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前股票简称为*ST天择，股票代码为SH 603721，截至新闻发稿时收盘价为18.38元，总市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中传媒业务占比高达97.87%，其他业务占比为2.13% [1]

会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年12月12日召开，8名董事全出席[2] - 拟定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，采用现场和网络投票[15] 人事提名 - 提名彭勇等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5] - 提名胡小卓等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7] 议案决议 - 通过《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》议案，待股东会审议[7][8] - 2026年度使用自有闲置资金投资理财额度累计不超2亿，可滚动，需股东会审议[9][10] - 2026年度向银行申请不超2亿授信额度，授权董事长签文件，需股东会审议[11][12] - 《公司2026年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事回避，需股东会审议[13]

董事会换届 - 2025年12月12日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名彭勇等人为第五届董事会候选人[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人情况 - 彭勇自2023年10月至今任董事长[7] - 傅冠军自2013年10月至今任董事、总经理[8] - 周智自2013年10月至今任副总经理等职[10]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2亿流动资金现金管理[2][5][8] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[3][5] - 资金来源为公司部分自有资金[6] 决策与实施 - 投资理财议案需股东会审议，董事会授权总经理决策[3][7][8] - 财务负责人组织实施[7][8] 产品选择 - 选期限不超12个月保本或低风险理财产品或存款类产品[2][7][8][10] 风险管控 - 严格评估产品，跟踪进展，发现风险及时采取措施[10][11] - 内部审计部门不定期检查确保资金安全[11] 会计处理 - 本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡小卓、汪志刚、陈宏义为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分需取得培训证明，胡小卓承诺参加培训获证[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备独立性[2][3] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年12月12日[5]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名委 2025 年二次会议审查第五届董事候选人资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 同意提名彭勇等为非独立董事、胡小卓等为独立董事候选人[2] - 相关议案将提交公司董事会审议[3] 时间信息 - 文件发布于 2025 年 12 月 9 日[4]