董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，独立董事3人且至少1名会计专业人士[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 八种情形下董事长10日内召集主持临时会议[11][12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事连续二次未亲自出席也不委托视为不能履职[23] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托应解除职务[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[26] 会议表决 - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[34] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[37] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[40] - 二分之一以上董事认为提案不明会议暂缓表决[42] - 一人一票，记名书面表决，意向分同意、反对、弃权[32] 会议档案 - 会议档案保存期限为10年[51] 其他规定 - 不得对未通知提案表决[29] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况次日通知[33] - 董事会按授权行事，不得越权[38] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[39]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2023年10月27日召开[2] - 会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议<鸣志电器2023年第三季度报告>的议案》[2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告信息 - 公司2023年第三季度报告具体内容详见同日指定信息披露媒体[3]

审计委员会修订要点 - 修订后由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 主任在委员内选举，报请董事会批准[2] - 委员要求最近三年不存在被证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[2] - 人数达规定人数三分之二前，暂停行使规定职权[3] - 办公室主任由全体委员过半数选举产生[3] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 督导内部审计部门至少每半年检查并提交报告[4] - 聘请或更换外部审计机构需其审议提建议[4] - 每年至少召开两次定期会议，按规定时间召开[5] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[6] 战略委员会修订要点 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员提名及选举方式同审计委员会[6] - 主任由董事长担任[6] - 每会计年度至少召开两次会议，含一次定期会议[7] - 定期会议提前7日发通知，原规定为5日[7] - 需三分之二以上委员出席方可举行，原规定为两名以上（含两名）[7][8] 薪酬委员会修订要点 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，原规定为二分之一以上[8] - 委员提名及选举方式同审计委员会[9] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[9] - 委员最近三年不存在相关谴责或通报批评情形[9] - 任期与同届董事会董事相同，连选可连任[9] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会指定新委员，未达人数前暂停职权[9][10] - 负责制定考核标准、薪酬政策等[10] - 每年至少召开两次会议，含一次定期会议[11] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日发通知[11] 提名委员会修订要点 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[12] - 委员提名及选举方式同审计委员会[12] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举，报请董事会批准[12] - 委员最近三年不存在相关谴责或通报批评情形[12] - 任期与同届董事会董事相同，连选可连任[13] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会选举新委员，未达人数前暂停职权[13] - 每会计年度至少召开两次会议，含一次定期会议[14] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日发通知[14] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[14] - 会议决议情况向董事会通报[14] 其他要点 - 议事规则“以上”包含本数[15] - 议事规则依相关规定执行，抵触时修订[15] - 修订后的规则同日刊载于上海证券交易所网站[15] - 文件发布时间为2023年10月28日[17]

本次增加实施主体、实施地点及募集资金专户的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）名称：无刷电机新增产能项目。 公司本次增加全资子公司鸣志电器（常州）有限公司（以下简称"鸣志常州"） 为募投项目"无刷电机新增产能项目"的实施主体，增加鸣志常州的住所及常 州市运控电子有限公司高精密电机研发生产基地为募投项目"无刷电机新增产 能项目"的实施地点。 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户（以下简 称"本次部分募投项目变更"）不构成关联交易。 本次部分募投项目变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建 设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-056 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公 ...

第四届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-057 上海鸣志电器股份有限公司 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 13 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日以 电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 2023 年 10 月 14 日 监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点及 募集资金专户是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于 ...

业绩情况 - 2023年上半年销售毛利率略有下降，因营业成本增长高于营收增长[4] - 报告期内净利润下降，主要因研发费用增长较快[5] 订单与产能 - 下半年整体订单较上半年好转，新兴应用领域订单逐步到达[3] - 全球整体产能利用率约为75%[5] 成本因素 - 工厂搬迁及新基地启用使上半年运营成本上升[6] - 空心杯电机成本取决于研发投入和业务回报[7]

控股股东情况 - 截至2023年8月3日，不存在影响股价异常波动重大交易类事项[1][4] - 截至回函出具日，不存在应披露未披露重大信息[1] - 未在股价异常波动期间买卖公司股票[1] 实际控制人情况 - 截至回函出具日，不存在影响股价异常波动重大交易类事项[5] - 截至回函出具日，不存在应披露未披露重大信息[5] - 未在股价异常波动期间买卖公司股票[5]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-052 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、 8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司 的应披露而未披露的重大 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海鸣志电器股份有限公司[26] - 公司简称为鸣志电器[26] - 公司注册地址和总部地址为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号[129] 产品信息 - 公司产品包括控制电机驱动系统、电机驱动器、步进伺服系统、伺服系统、运动控制器、LED智能照明、LED驱动器[16][17][19][20][21] - 公司步进伺服产品具备高速度、高响应、高精度、闭环控制、高扭矩、低发热高效率等性能特点[17] - LED智能照明是将控制技术应用于LED照明领域的电子产品，实现LED照明的智能控制功能[19] - LED驱动器是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的核心部件之一[20] 财务信息 - 公司2023年上半年营业收入为1306,027,494.36元，同比增长3.02%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为53,285,272.43元，同比下降24.35%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为99,575,989.51元[28] - 公司2023年上半年实现营业收入130,603万元，同比增加了3.02%[48] - 公司2023年上半年净利润为53,871,133.50元，较去年同期减少23.66%[115] 风险提示 - 公司出口业务总体占比较高，可能面临国际经贸摩擦风险[70] - 公司全球化经营，需遵守各地复杂法律法规，可能面临法律合规风险[71] - 公司原材料价格波动较大，可能对生产成本控制造成不利影响[72] - 公司在境外市场结算以非人民币为主，可能面临汇率波动风险[73] - 公司内部管理风险持续上升，管理难度加大，管理成本上升[74]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000万股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[1] - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金5.665026亿元，报告期内投入3676.25万元[2] - 募集资金专户余额为3825.67万元[2] - 累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益为5680.48万元[2] 资金使用与变更 - 临时补充流动资金1.014亿元[3] - 结项并将节余募集资金1.434355亿元永久补充流动资金[3] - 2020年将原LED募投项目变更调减的5581万元用于“无刷电机新增产能项目”[6] - 2021年变更“美国0.9˚混合式步进电机扩产项目”的6287万元用于“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”[6] 项目投资情况 - “无刷电机新增产能项目”总投资约6156万元，“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”总投资约2200万美元[6] - 控制电机新增产能项目调整后投资总额1.7537亿元，实际投入1.367692亿元，结余3860.08万元[21] - LED控制与驱动产品扩产项目调整后投资总额6245万元，实际投入5450.58万元，结余794.42万元[21] 项目进度与收益 - 截至2023年6月30日，“无刷电机新增产能项目”投资建设进度完成60%，已累计投入募集资金3342.83万元[40] - 截至2023年6月30日，“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”投资建设进度完成60.56%，已累计投入募集资金3807.69万元[42] - 截至2023年6月30日，使用闲置募集资金现金管理累计投资收益5332.01万元，其中利息收入2617.16万元、理财收益2714.85万元[18] 未来展望 - 公司计划五年内新增年产227万台无刷电机的生产规模[39]