独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月未受相关处罚等[4] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为12月26日[4][23] - 现场会议12月26日14点30分在上海远洲逸廷酒店召开[4] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 审议与选举事项 - 审议独立董事薪酬调整、部分募集资金项目结项等议案[5] - 董事会换届应选非独立董事5名（候选人6名）、独立董事2名（候选人3名）[27] - 监事会换届应选非职工代表监事2名（候选人3名）[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 会议登记时间12月23 - 25日工作日10:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室[13] - 登记邮箱地址为dm@moons.com.cn[13] - 某股东持100股，应选董事10名时对董事会选举议案组有1000股选举票数[28] - 某投资者持100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

董事会提名 - 公司董事会提名黄河、鲁晓冬、孙峰为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 人员资质 - 鲁晓冬具备注册会计师资格及5年以上专业岗位经验[5]

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...

独立董事任职情况 - 鲁晓冬具备5年以上相关工作经验[2] - 鲁晓冬兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 鲁晓冬在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 专业资格 - 鲁晓冬具备注册会计师资格及5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[3] - 截至2024年12月4日，公司募集资金累计投入68617.99万元，余额10661.01万元[15] - 截至2024年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金初始存放金额为7.9279亿元，余额为7460.364596万元[23][24] 项目投资与变更 - “控制电机新增产能项目”投资总额4.429亿元，累计投入13676.92万元，与承诺投入差额 -3860.08万元[6][17] - “LED控制与驱动产品扩产项目”原投资1.1826亿元，调减后为6245万元，累计投入5450.58万元，与承诺投入差额 -794.42万元[6][8][17] - “技术中心建设项目”投资总额9503万元，累计投入4470.31万元，与承诺投入差额 -5032.69万元[6][17] - “越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”总投资约2200万美元，无节余[10][31] - “无刷电机新增产能项目”累计投入4607.18万元，与承诺投入差额 -973.82万元[17] - 2018年变更“控制电机新增产能项目”剩余2.6753亿元用于收购运控电子99.5345%股权[5] - 2020年调减“LED控制与驱动产品扩产项目”5581万元，用于“无刷电机新增产能项目”[8] - 2021年终止“北美技术中心建设项目”，结余7373万元补充流动资金[9] - 2021年变更“美国0.9˚混合式步进电机扩产项目”6287万元用于越南项目[10] 项目调整与结项 - 2023年10月13日公司同意对“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和地点并设专户[12] - 2024年4月26日公司同意对“技术中心建设项目”等项目达到预定可使用状态时间调整[12] - 2024年5月24日公司同意增加美国Lin和鸣志越南为“无刷电机新增产能项目”实施主体及地点[14] - 公司拟结项“技术中心项目”“无刷电机新增产能项目”和“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”[26] - 三个结项募投项目计划投资总额30087.48万元，累计投入15364.49万元，节余6006.51万元[28] 决策与审批 - 2024年12月9日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[33] - 同日，公司第四届监事会第二十一次会议通过该项议案[33] - 上述事项尚需提交公司股东大会审议[33] - 监事会认为项目结项及资金补充符合规定，有助于提高资金使用效率，同意该事项[34][35] - 保荐机构核查认为事项已履行必要决策程序，符合相关规定，无异议[36]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名邵颂一、陆政一为第五届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 项目决策 - 监事会同意部分募投项目结项，用节余资金补流，表决全票通过[4] 后续安排 - 监事会换届及项目结项议案需提交股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议[2] 薪酬调整 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调至9.6万元/年[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2] - 本次调整需提交公司股东大会审议[2]

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 常建鸣等6人被提名为非独立董事候选人[2] - 黄河等3人被提名为独立董事候选人[3] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 邵颂一、陆政一被提名为非职工监事候选人[4] - 沈陆威被选举为职工代表监事[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]