人事选举 - 2024年12月6日召开职代会选举第五届监事会职工代表监事[2] - 12月26日召开临时股东大会选举第五届董、监事会非职工代表[2][5] 任期情况 - 第五届董、监事会成员任期三年[2][5] - 高管、证代任期与第五届董事会一致[6] 人员任职 - 常建鸣任董事长、总裁[2][6] - 邵颂一任监事会主席[5] - 程建国任财务总监[6] - 温治中任董事会秘书[6] - 叶骏超任证券事务代表[6] 联系方式 - 董秘、证代电话021 - 52634688，邮箱dm@moons.com.cn[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月26日14点30分现场召开，网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东大会股东及代理人共278人，代表股份283,745,134股，占比67.7385%[5] 议案表决结果 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意283,719,734股，占比99.9910%[12] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意283,715,634股，占比99.9896%[12] 选举结果 - 选举常建鸣为非独立董事，同意283,253,169股，占比99.8266%[13] - 选举傅磊为非独立董事，同意283,200,640股，占比99.8081%[15] - 选举黄河为独立董事，同意283,467,454股，占比99.9021%[19]

股东大会信息 - 2024年12月26日在上海闵行区召开，278人出席，持股283,745,134股，占比67.7385%[4] - 9位董事3人出席，3位监事1人出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 调整独立董事薪酬议案A股同意票283,719,734，比例99.9910%[5] - 部分募资项目结项议案A股同意票283,715,634，比例99.9896%[5] - 5%以下股东对薪酬议案同意票21,624,308，比例99.8826%[6] 人员选举情况 - 常建鸣当选非独立董事，得票283,253,169，占比99.8266%[5] - 黄河当选独立董事，得票283,467,454，占比99.9021%[7] - 邵颂一当选非职工代表监事，得票283,417,175，占比99.8844%[7] 决议合法性 - 上海市锦天城律所见证，认为决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024/12/20[2] - 原股东大会召开日期为2024年12月26日[5] - 调整后现场股东大会2024年12月26日14点30分于上海闵行区召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人[7] - 第五届董事会独立董事应选3人[7] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[7]

董事会会议 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议[2] 薪酬调整 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调至9.6万元/年[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2] - 本次调整需提交公司股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名黄河、鲁晓冬、孙峰为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 人员资质 - 鲁晓冬具备注册会计师资格及5年以上专业岗位经验[5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月未受相关处罚等[4] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 常建鸣等6人被提名为非独立董事候选人[2] - 黄河等3人被提名为独立董事候选人[3] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 邵颂一、陆政一被提名为非职工监事候选人[4] - 沈陆威被选举为职工代表监事[4]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-056 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规 则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查 ...