上海鸣志电器股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海鸣志电器股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海鸣志电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 本条所称公司发生的与日常经营相关的交易类型如下： 第 1页 共 10页 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可使用协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事占董事会成员的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月修订 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务，董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 上海鸣志电器股份有限公司 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 临时会议： 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

2 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣 志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 股东会的召集 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人） 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请 求时； （四）董事会 ...

上海鸣志电器股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总裁和其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海鸣志电器股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《董事会专门委员会实施 细则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 ...

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应及时报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时报告[8] 重大事项披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁应及时披露[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大变更[15] 信息报告与披露 - 董事、高管获悉重大信息应在24小时内报告董事长并知会董事会秘书[20] - 各部门、控股子公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[20] - 相关人员买卖公司股份及衍生品种前通知董事会秘书，并在事实发生之日起两个交易日内披露[22] 责任与制度说明 - 董事会秘书为公司重大信息报告制度直接责任人[26] - 因董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处罚并要求赔偿[26] - 各部门、子公司违规，董事会秘书可建议追究相关责任人法律责任[27] - 本制度“以上”“超过”含本数，“以下”不含本数[29] - 本制度解释权归公司董事会[30] - 本制度自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同[31]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 制度遵循合规性、充分披露信息等原则[3][4] - 目的包括促进良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作对象有投资者、证券分析师等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[8] - 通过公告、股东会、公司网站等方式交流[10] - 中期及年度业绩发布会后可举行非交易路演[12] 会议安排 - 特定情形下公司应召开投资者说明会[13][14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] 职责分工 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度[15] - 职能部门负责日常事务[17] - 董事长、董事会秘书等是对外发言人[17] 工作内容与要求 - 工作包括拟定制度、组织活动等多项职责[18] - 在定期报告公布网址和咨询电话并保证渠道畅通[18] - 建立官方网站并设投资者关系管理专栏[19] - 利用公益性网络基础设施开展活动[20] - 建立内部协调机制和信息采集制度[20] 人员要求与应对 - 从事工作的人员需具备多方面素质和技能[20] - 重大事项受关注或质疑应召开说明会[20] - 可对员工进行相关知识培训[21]

审批规则 - 外汇衍生品交易需董事会或股东会审批，总体方案和额度报董事会前需获总裁同意[7] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[7] 额度管理 - 可对未来12个月外汇衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[7] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订等，采购及销售等部门提供信息，内审部门监督，董秘办负责披露[10] 风险控制 - 已确认损益及浮动亏损达一定程度应及时披露[20] - 汇率波动时财务部分析上报总裁防风险扩大[18] 交易原则 - 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不单纯以盈利为目的[4] 档案保管 - 决策文件由董秘办保管至少10年，原始档案由财务部保管至少15年[20] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，自审议通过后执行[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入13.15亿元人民币，同比增长3.92%[23] - 公司2025年上半年营业收入131,458万元，同比增长3.92%，环比增长14.22%[47] - 第二季度营业收入71,926万元，同比增长9.56%，环比增长20.82%[47] - 归属于上市公司股东的净利润2695.45万元人民币，同比下降32.66%[23] - 扣除非经常性损益净利润2336.5万元人民币，同比下降37.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2,695万元，同比下降32.66%[48] - 扣除非经常性损益的净利润2,337万元，同比下降37.28%[48] - 公司总营业收入1,314,575,078.67元，同比增长3.92%[60] - 营业总收入同比增长3.9%至13.15亿元人民币，2024年同期为12.65亿元人民币[120] - 净利润同比下降32.4%至2729.0万元人民币，2024年同期为4036.7万元人民币[120] - 基本每股收益0.0643元/股，同比下降32.74%[21] - 加权平均净资产收益率0.92%，同比下降0.48个百分点[21] - 基本每股收益同比下降32.7%至0.0643元/股，2024年同期为0.0956元/股[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本854,466,950.88元，同比增长8.07%[60] - 研发费用12,478万元，研发费用率稳定在9.49%[49] - 研发费用124,778,012.31元，同比增长4.92%[60] - 研发费用同比增长4.9%至1.25亿元人民币，占营业总收入比例9.5%[120] - 销售费用同比增长13.4%至1.26亿元人民币，2024年同期为1.11亿元人民币[120] - 所得税费用异常为-569.7万元人民币，2024年同期为117.2万元人民币[120] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额5056.32万元人民币，同比下降49.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.66%至5056.32万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-5773.20万元[62] - 经营活动现金流量净额同比下降49.7%至5056.3万元人民币，2024年同期为1.00亿元人民币[126] - 投资活动现金流量净额改善43.5%至-5773.2万元人民币，2024年同期为-1.02亿元人民币[126] - 公司筹资活动现金流入小计为2.45亿元人民币，较上年同期的2.42亿元略有增长[127] - 公司取得借款收到的现金为2.44亿元人民币，与上年同期的2.42亿元基本持平[127] - 公司偿还债务支付的现金为1.26亿元人民币，略高于上年同期的1.24亿元[127] - 公司期末现金及现金等价物余额为7.88亿元人民币，较上年同期的6.48亿元增长21.7%[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1635万元人民币，同比增长40.4%[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8312万元人民币，上年同期为-3918万元[129] - 母公司取得投资收益收到的现金为4000万元人民币，较上年同期的2000万元增长100%[129] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.6亿元人民币，较上年同期的3.08亿元下降15.6%[129] 各条业务线表现 - 控制电机及其驱动系统业务收入占比83.6%[36] - 电源与照明控制系统业务收入占比6.9%[37] - 设备状态管理系统业务收入占比1.07%[37] - 贸易代理业务收入占比8.39%[37] - 控制电机及其驱动系统业务营业收入10.99亿元，同比增长5.6%[50][51] - 运动控制系统业务营业收入4.25亿元，同比增长44.07%[52] - 伺服系统业务营业收入2.10亿元，同比增长48.94%[52] - 半导体及锂电储能应用领域营业收入同比增长逾130%[54] - 机器人应用板块收入同比增长约20%[56] - 光伏领域营业收入同比下降接近20%[56] - 医疗设备及生化分析仪器领域营业收入同比下降约6%[57] - 金融设备、纺织机械与安防设备领域营业收入合计减少0.5亿元[57] 各地区表现 - 境内业务营业收入72,751万元，同比增长6.84%，占总营收55.34%[47] - 境外业务营业收入58,707万元，同比微增0.52%，占比下降1.51个百分点[47] - 越南子公司营业收入5,962万元，同比增长973%，环比增长183%[48] - 公司通过并购美国AMP与瑞士T Motion形成全球化运营网络覆盖亚太北美欧洲[31] - 境外资产规模达10.93亿元，占总资产比例24.68%[65] - 公司出口收入占比较高，面临美国自2025年4月起对中国商品实施对等关税等贸易政策风险[71] 管理层讨论和指引：风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司已详细阐述生产经营中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司产品主要原材料包括磁性材料、轴承、铝端盖等，价格波动可能影响生产成本控制[73] - 公司境外业务以美元等非人民币结算，汇率波动可能带来汇兑损失风险[74] - 公司因并购形成商誉，若标的公司盈利能力未达预期可能产生商誉减值风险[76] - 公司持续经营能力良好，无重大风险因素[139] 管理层讨论和指引：应对措施 - 公司通过金融工具对冲汇率风险，并考虑增加欧元、日元等货币结算比例[74] - 公司通过集中采购和战略储备确保原材料供应稳定性[74] - 公司计划拓展印度、东南亚等新兴市场以降低对传统市场依赖[72] - 公司加快海外生产基地布局，通过本地化生产规避贸易壁垒[72] 其他财务数据：资产和负债变化 - 总资产44.28亿元人民币，同比增长8.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产29.47亿元人民币，同比增长1.16%[23] - 应收票据同比增长33.93%至6604.76万元[64] - 合同资产同比下降39.37%至66.68万元[64] - 在建工程同比下降58.40%至6259.87万元[64] - 无形资产同比增长87.63%至2.07亿元[64] - 应付账款同比增长34.84%至4.49亿元[64] - 长期借款同比增长100%至1.12亿元[64] - 公司总资产从407.81亿元增长至442.77亿元，增幅8.56%[115][116] - 短期借款从3.34亿元增至3.96亿元，增长18.71%[115] - 应付账款从3.33亿元增至4.49亿元，增长34.83%[115] - 其他应付款从2.87亿元增至3.88亿元，增长35.14%[115] - 长期借款从5600万元增至1.12亿元，增幅100%[115][116] - 货币资金从6209.94万元增至1.39亿元，增长123.38%[117] - 应收账款从2.52亿元增至2.56亿元，增长1.66%[117] - 其他应收款从6.42亿元增至7.10亿元，增长10.68%[117] - 母公司未分配利润从5.90亿元增至6.19亿元，增长5.04%[118] - 母公司所有者权益从19.01亿元增至19.31亿元，增长1.58%[118] - 货币资金期末余额为788,888,899.67元，较期初增加92,102,828.71元[114] - 应收账款期末余额为602,222,683.29元，较期初增加58,039,318.90元[114] - 存货期末余额为607,704,723.64元，较期初增加35,485,592.39元[114] - 固定资产期末余额为846,138,858.23元，较期初增加178,712,897.51元[114] - 在建工程期末余额为62,598,710.71元，较期初减少88,021,215.51元[114] - 流动资产合计期末余额为2,450,503,337.25元，较期初增加232,243,786.41元[114] - 未分配利润期末余额为582,934,483.81元，较期初增长4.2%[136] - 所有者权益合计期末余额为1,888,989,034.67元，较期初增长1.3%[136] 其他财务数据：权益和收益 - 政府补助495.49万元人民币[22] - 母公司投资收益大幅增长25.5%至5021.9万元人民币，2024年同期为4000.0万元人民币[124] - 外币报表折算差额产生1690.8万元人民币正收益，2024年同期为-184.6万元人民币损失[121] - 公司归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4386万元人民币[131] - 少数股东权益增加100万元人民币，主要来自子公司吸收少数股东投资[131] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,956,792,442.68元[132] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,848,107,316.71元[132] - 公司2025年半年度综合收益总额为38,520,989.09元[132] - 公司2025年半年度对所有者分配利润16,802,640.00元[132][133] - 公司2025年半年度专项储备本期提取与使用均为2,313,031.30元[132] - 公司母公司2025年半年度所有者权益合计为1,930,592,224.11元[135] - 公司母公司2025年半年度综合收益总额为39,758,619.19元[135] - 公司母公司2025年半年度对所有者分配利润10,053,180.00元[135] - 公司2025年半年度少数股东权益为7,413,517.18元[133] - 公司2025年半年度未分配利润为1,534,057,945.26元[133] - 实收资本为420,066,000.00元[136] - 资本公积为803,392,860.80元[136] - 库存股减少10,320,120.00元[136] - 盈余公积为92,915,810.06元[136] - 综合收益总额为40,167,583.25元[136] - 对所有者分配利润16,802,640.00元[136] - 公司2024年度现金分红总额为1005.32万元，近三年累计现金分红占年均净利润36.25%[78] 公司产品和业务 - 公司主要产品包括HB混合式步进电机，步距角范围在0.9°至3.75°[11] - 公司PM永磁式步进电机的典型步距角为7.5°或15°[11] - 公司拥有智能电动缸产品，实现高精度直线运动[11] - 公司开发了M5系列高性能交流伺服系统产品[12] - 公司步进伺服SS系列产品采用高精度编码器作为反馈装置[12] - 公司产品包含无刷无齿槽电机，适用于医疗和航空航天等行业[11] - 公司业务涵盖智能照明控制与驱动系统，包含监控、控制和驱动单元[12] - 公司产品应用于医疗设备、机器人、太阳能光伏、半导体设备等自动化领域[30][31] - 公司运动控制模组已广泛应用于物流仓储高速搬运智能驾驶环境感知工厂自动化柔性装配医疗设备精密取样等领域[32] - LED智能照明控制与驱动系统覆盖高端商业智能楼宇医疗防爆工业道路及隧道等全场景照明需求[33] - 电源控制系统形成金融打印设备专用电源电力保护设备专用电源商用家用锅炉燃烧器点火控制三大系列化解决方案[33] - 设备状态管理系统批量部署于电力冶金石化煤炭汽车烟草及市政等资产密集型行业[34] 公司治理和合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 本报告不构成公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺[3] - 公司负责人常建鸣及主管会计工作负责人程建国保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司全称为上海鸣志电器股份有限公司，外文名称为SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.[14] - 公司中文简称为鸣志电器，外文名称缩写为MOONS'[14] - 公司法定代表人为常建鸣[14] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[81] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[91] - 报告期内无违规担保情况[91] - 半年报未经审计[91] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[92] - 公司及控股股东诚信状况良好无重大失信记录[92] - 2024年度日常关联交易已通过临时公告披露[93] - 2025年度日常关联交易预计已通过临时公告披露[93] 环境和社会责任 - 鸣志太仓生产基地废水排放达标化学需氧量COD浓度低于349mg/L（标准500mg/L）[83] - 废水氨氮排放浓度低于36.9mg/L（标准45mg/L）[83] - 废水总磷排放浓度低于6.95mg/L（标准8.0mg/L）[83] - 废气无组织排放甲醛浓度低于0.06mg/m³（标准0.05mg/m³）[83] - 废气有组织排放非甲烷总烃浓度低于43.0mg/m³（标准60mg/m³）[83] - 危险废弃物处理总量包括清洗废液25.71吨和废矿物油类22.52吨[84] - 公司2025年上半年投入帮扶资金10万元用于慈善公益事业[85] 承诺和担保 - 公司实际控制人及股东承诺若未履行公开承诺将停止领取薪酬津贴及股东分红直至履行完成[87] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[87] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺不从事与公司相同或相近业务投资或任职持股比例低于5%除外[88] - 公司董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 公司股票上市后6个月内若连续20交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[88] - 离职后半年内不转让所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 所有承诺事项均于2017年5月9日作出且长期有效[87][88] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行无未完成情况[87][88] - 控股股东及关联方承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[89] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争持股比例低于5%[89] - 控股股东及关联方承诺减少关联交易并遵守市场定价原则[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计9,100万元[100] - 报告期末对子公司担保余额合计14,700万元[101] - 公司担保总额14,700万元，占净资产比例4.97%[101] - 2023年7月公司为运控电子提供不超过20,000万元担保，期限不超过六年[101] - 2024年4月公司为鸣志国贸提供不超过12,000万元担保，为鸣志茵德斯提供不超过80,000万元担保[101] - 2025年3月公司为鸣志国贸与松下中国业务提供不超过3,500万元担保[101] 研发和知识产权 - 截至2025年6月末，公司累计获授权专利512项（发明专利102项、实用新型375项、外观设计35项）及软件著作权196项[78] 租赁和关联交易 - 子公司美国LIN与Lintek, LLC签订工业厂房租赁合同，面积23,000平方英尺，租赁期自2020年8月1日至2030年7月31日[96] - 子公司鸣志智能与鸣志精密制造（太仓）签订租赁合同，租赁工业厂房面积2,670平方米（2022年7月1日至2027年6月30日）及1,058平方米（2023年1月1日至2027年6月30日）[97] - 子公司鸣志太仓与鸣志精密制造（太仓）签订租赁合同，租赁工业厂房面积3,756平方米（2023年1月1日至2027年12月31日）及2,996.70平方米（2024年4月1日至2025年12月31日）[98] - 子公司鸣志太仓另租赁工业厂房1,547.18平方米（2024年4月1日至2026年12月31日）[98] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为54,554户[105] - 控股股东上海鸣志投资管理有限公司持股数量为235,560,000股，占总股本比例为56.24%[107] - 第二大股东新永恒公司持股数量为20,944,125股，占总股本比例为5.00%，报告期内减持2,902,301股[107] - 香港中央结算