《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣 去 投资管理有限 2025年2月21日 上海鸣志电器股份有限公司控股股东 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。作为你公司的 控股股东,经自查核实,现就有关情况回复如下: 截至本回函出具之日,除了已公开披露的信息外,本公司不存在涉及你公司 的应披露而未披露的重大信息;未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项;也未在本次股票交易异常波动期间买卖贵公司的股 票。 特此回复。 (以下无正文) 截至本回函出具之日,除了已公开披露的信息外,不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息;未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项;也未在本次股票交易异常波动期间买卖贵公司的股票。 特此回复。 (以下无正文) 2019 实际控制人: 常建鸣 傅 萄 2025 年 2 月 21 日 上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-006 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 400 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,010,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 66.8470 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定 (五) 公司董事、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-005 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2025 年 2 月 6 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询证 了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： (一) 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化； 市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 5 日、 2 月 ...

贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。作为你公司的 控股股东,经自查核实,现就有关情况回复如下: 截至本回函出具之日,除了已公开披露的信息外,本公司不存在涉及你公司 的应披露而未披露的重大信息;未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项;也未在本次股票交易异常波动期间买卖贵公司的股 票。 特此回复。 (以下无正文) 上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 上海鸣志投资管理有限公司 2025年02月06日 (以下无正文) 实际控制人: 常建鸣 傅 器 2025年02月06日 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。作为你公司的 实际控制人,经自查核实,现就相关事宜回复如下: 截至本回函出具之日,除了已公开披露的信息外,不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息;未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略 ...

上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址及修 订<公司章程>的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-001 三、 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 47,000 万元人民币（或等值外币）的 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-004 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一 ...

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二五年一月修订 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国家有关法律、 行政法规、规章、规范性文件的规定，制定上海鸣志电器股份有限公司（以下 简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干 问题的暂行规定》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由上海鸣志电器有限公司整体变更设立，由上海鸣志投资管理有限 公司、新永恒公司、上海晋源投资管理有限公司、上海杲鑫投资管理有限公司、 上海凯康投资管理有限公司等五名发起人认购公司发行的全部股份，经上海市 商务委员会以沪商外资批[2012]3645 号《市商务委关于同意上海鸣志电器有限 公司改制为股份有限公司的批复》批准后，于 2012 年 12 月 13 日在上海市工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业法人营业执照号码为 310000400197854。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")证监许可 ...

SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月十四日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 | 5 | 会议须知 2025 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详 见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。 四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 ...