公司治理 - 公司对2024年度四位独立董事独立性自查[2] - 董事会结合自查表评估核查并出具专项意见[2] - 独立董事符合独立性要求，无影响决策情形[2] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月26日[3]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海鸣志电器股份有限公司2024 年度 目 录 委托单位：上海鸣志电器股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海鸣志电器股份有限公司 (以下简称"鸣志电器公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 （2025）第 02521 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鸣志电器公司管理当局的责任， 我们对汇总 ...

业绩总结 - 2024年上海鸣志电工股份有限公司总资产28176万元、净资产9536万元、营业收入24059万元、净利润738万元[12] - Immobiliare Italiana SRL总资产49.0万欧元、净资产47.1万欧元、营业收入7.3万欧元、净利润2.2万欧元（未经审计）[15] - J&C Management Group LLC截至2024年12月31日总资产59.6万美元、净资产59.6万美元、营业收入13.2万美元、净利润1.5万美元（未经审计）[16] - Lintek, LLC截至2024年12月31日总资产294.6万美元、净资产181万美元、营业收入45.6万美元、净利润33.2万美元（未经审计）[17] - 常州精锐电机电器有限公司截至2024年12月31日总资产人民币1079万元、净资产人民币917万元、营业收入人民币1450万元、净利润人民币142万元（未经审计）[19] 关联交易情况 - 2024年度公司预计与关联人日常关联交易合计金额9721万元，实际发生5489万元[8] - 2025年度公司预计发生日常关联交易9051万元，包括采购商品6987万元、销售商品400万元等[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司采购商品预计5665万元，实际2849万元[10] - 2024年向常州精锐电机电器有限公司采购商品预计2033万元，实际1429万元[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司销售商品预计500万元，实际182万元[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司支付场地租金预计730万元，实际418万元[10] 其他信息 - 上海鸣志电工股份有限公司注册资本6000万元，上海鸣志投资管理有限公司持有43.40%股权[11][12] - 公司于2025年4月14日召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议等审议关联交易议案[4] - 公司实际控制人为常建鸣和傅磊夫妇[22] - 公司与Immobiliare Italiana SRL、J&C Management Group LLC、Lintek, LLC、常州精锐电机电器有限公司构成关联关系[15,16,19] - 公司关联方履约能力较强，至今未发生应付款项形成坏账情况，未来无形成坏账可能性[23] - 关联交易主要是公司向关联方采购和出售产品、提供服务、租赁场地及支付费用等，按市场公允价格定价[24] - 关联交易属日常经营需要，对公司财务、经营、独立性等影响不大，不构成较大依赖[25] - 报备文件包括公司第五届董事会相关会议决议[26]

(一) 机构信息 1. 基本信息 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-019 上海鸣志电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告及内部控制的审计工作， 聘期为一年。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 10 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 专项鉴证报告 众会字(2025)第 02523 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"鸣志电器公司")编制的《上海 鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，鸣志电器公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反 映了鸣志电器公司 2024 年度的募集资金存放 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-020 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露" 、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 ...

上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业 行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分等情况。 三、质量管理水平 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，公司认为，众华所在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证 ...

公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023 上海鸣志电器股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称"鸣志国贸"）、 和常州市运控电子有限公司 （以下简称 "运控电子"），上述被担保人为上 海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器"或"公司"）的控股子公 司，不存在其他关联关系。 本次担保金额及实际为其提供担保余额： 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次拟为鸣志国贸申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过 8,000 万元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担 保（不含本次担保）余额为 3,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 的 1.20%。 公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保 ...