上海鸣志电器股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职问题的 意见》的相关规定；（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定；（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定；（如适用） 独立董事候选人声明与承诺 本人孙峰 ，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室现场召开职工代表大会，公司全体职工推选了职 工代表共 40 名，出席本次职工代表大会的职工代表 39 名，超过职工代表总数的三 分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举产生了公司第五届职工代表监事， 沈陆威先生的简历附后。 职工代表监事沈陆威先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法 律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-055 上海鸣志电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件：沈陆威简历 沈陆威先生，1992 年出生， ...

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使 用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司 2024 年 2 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相 关监管要求。 关于提前归还临时补充流动资金的公告 上海鸣志电器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 5 日 截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 ...

公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-054 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过 程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的 换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-052 上海鸣志电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）通过集中竞价方式减持交易，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，减持公司股份数量不超过 4,000,000 股（即不超过公司总 股本的 0.9549%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总 数不超过公司股份总数的 1%； 2024 年 11 月 29 日，公司收到股东新永恒出具的《关于股份减持计划的告 知函》，新永恒根据自身发展需要，拟减持部分所持公司 A 股股份，现将具体情 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海鸣志电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"鸣志电器"）持股 5%以上股东新永恒公司（以下简称"新 永恒"）持有公司无限售流通股 26,535,426 股，占公司总股本比例 6.3348%， 均来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。相关股份已上 ...

报告投资评级 - 评级为“买入”[11] 报告核心观点 - 2024年前三季度鸣志电器实现营收18.30亿，同比-4.51%；归母净利润0.47亿，同比-43.69%；扣非归母净利润0.43亿，同比-45.93%。2024Q3实现营收5.65亿，同比-7.42%；归母净利润0.07亿，同比-76.38%；扣非归母净利润0.06亿，同比-80.93%，费用率提升使业绩承压，但毛利率总体维持较高水平[6] - 公司下游应用广泛，包括传统行业和新兴高附加值行业，传统行业经营有压力，高附加值板块表现有分化，海外业务收入占比高且面临压力[7] - 2024H1公司在部分行业经营表现较好，如运动控制领域在一些新兴领域增长快，且在智能汽车零部件研发生产有成果，同时积极布局人形机器人相关产品，预计后续经营和盈利能力改善，维持“买入”评级，预计2024 - 2025年实现归母净利润0.85亿、1.69亿，对应PE分别为285x、143x[9] 财务报表及预测指标相关总结 利润表（百万元） - 2023A - 2026E营业总收入预计分别为2543、2589、2862、3155；营业成本分别为1597、1618、1784、1967；毛利分别为946、971、1078、1188；销售费用分别为203、220、238、243等[19] 资产负债表（百万元） - 2023A - 2026E货币资金预计分别为551、763、761、1119；应收账款分别为606、539、580、550；存货分别为643、496、594、590等[19]

报告公司投资评级 无评级 [2] 报告的核心观点 1) 2024Q3 公司实现营业收入 5.65 亿元，同比下降 7.42%；归母净利润 724.23 万元，同比下降 76.38%；归母扣非净利润 575.37 万元，同比下降 80.93%。公司利润下滑幅度较大，主要原因为费用率提升和营业规模下降。[2] 2) 2024Q3 单季度毛利率为 37.98%，同比增长 1.31pct，环比-3.74pct；2024Q1-3 公司毛利率分别为 38.08%/36.95%/37.98%，同比分别为-0.55pct/+2.17pct/+1.31pct，维持在较高水平。[2] 3) 整体费用率上升，管理费用和研发费用增长较快。公司 Q1-3 销售期间费用率为 33.45%，同比提升 2.65pct；其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.01%/14.90%/9.86%/-0.32%，同比变化为+0.02pct/+2.23pct/+0.65pct/-0.24pct。[2] 4) 新兴高附加值应用领域业务未来可期。公司 Q3 销售研发费用率提升意味着公司加大相关领域战略布局，未来在机器人、半导体、新能源车等新兴领域有望保持较快发展。[3] 5) 由于传统下游行业需求修复依然较弱，我们下调公司 2024-2025 年归母净利润分别为 0.87/1.39/1.82 亿元（前预测值分别为 1.41/1.76/2.25 亿元），同比增速分别为-37.85%/59.24%/30.92%，对应 PE 分别为 240/151/115，暂不评级。[3]

业绩情况 - 公司2024年第三季度经营性现金流同期相比增加超10%[3] 业务合作 - 公司在机器人业务领域与中美超20家企业建立实质性合作关系[4] 业务方向 - 公司在智能驾驶汽车领域专注于Lidar系统核心零部件电机模组开发与制造[5]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为564,839,402.17元，同比下降7.42%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,829,804,833.94元，同比下降4.5%[13] - 2024年前三季度营业收入为372,182,911.78元，同比下降2.9%[22] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,242,345.05元，同比下降76.38%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,753,693.46元，同比下降80.93%[2] - 2024年前三季度净利润为47,964,744.66元，同比下降43.4%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为47,270,902.41元，同比下降43.7%[14] - 2024年前三季度净利润为40,667,498.87元，同比下降32.4%[22] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0173元，同比下降76.41%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0173元，同比下降76.32%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1129元，同比下降43.8%[14] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.1129元，同比下降43.5%[14] 资产 - 2024年第三季度末总资产为3,970,614,452.28元，同比增长3.36%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,879,168,339.83元，同比增长1.09%[2] - 公司总资产为39.71亿元，相比2023年12月31日的38.42亿元有所增加[8] - 流动资产合计为23.09亿元，相比2023年12月31日的22.08亿元有所增加[8] - 非流动资产合计为16.62亿元，相比2023年12月31日的16.33亿元有所增加[8] - 货币资金为7.70亿元，相比2023年12月31日的5.51亿元有所增加[8] - 应收账款为5.49亿元，相比2023年12月31日的6.06亿元有所减少[8] - 存货为5.72亿元，相比2023年12月31日的6.43亿元有所减少[8] - 2024年9月30日货币资金为2.32亿元，同比增长53.5%[18] - 2024年9月30日应收账款为2.39亿元，同比下降36.8%[18] - 2024年9月30日其他应收款为5.72亿元，同比下降9.4%[18] - 2024年9月30日流动资产合计为10.74亿元，同比下降11.0%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计为12.93亿元，同比增长8.3%[20] 负债 - 流动负债合计为9.76亿元，相比2023年12月31日的9.14亿元有所增加[10] - 短期借款为3.20亿元，相比2023年12月31日的1.84亿元有所增加[10] - 应付账款为2.65亿元，相比2023年12月31日的3.16亿元有所减少[10] - 2024年前三季度负债合计为1,083,676,739.55元，同比增长9.9%[11] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为163,327,877.79元，同比增长13.59%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.20亿元，同比下降6.9%[1] - 2024年前三季度收到的税费返还为2617万元，同比下降50.3%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长13.6%[1] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降290.9%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长210.4%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78,233,638.53元，同比增长23%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,271,324.98元，同比下降105.7%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9,212,384.16元，同比增长107.4%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为80,959,333.44元，同比增长155.6%[25] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为232,353,912.29元，同比增长34.8%[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为537,000,149.96元，同比增长21.9%[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,779,952.32元，同比下降29.2%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为377,015,272.88元，同比增长23.8%[25] 其他 - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为1,488,651.59元[3] - 公司未提及需投资者关注的其他重要经营信息[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月28日审议通过并披露2024年第三季度报告[3] - 拟于2024年11月4日10:00 - 11:00召开三季度网上业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券报•中国证券网路演中心[6] 参与与联系信息 - 参加人员有董事长常建鸣等[8] - 投资者可提前发问题至公司邮箱[6] - 业绩说明会联系人是温治中[9]