募资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价11.23元/股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[1] - 截至2024年12月4日，公司募集资金累计投入总额68,617.99万元，余额（不含账户利息）为10,661.01万元[12] - 截至2024年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金初始存放金额792,790,000.00万元，余额74,603,645.96万元[20] 项目调整 - 原控制电机新增产能项目剩余资金2.6753亿元用于收购运控电子99.5345%股权[6] - LED控制与驱动产品扩产项目调减投资金额5581万元，调减后为6245万元[7] - 原LED控制与驱动产品扩产项目调减的5581万元用于无刷电机新增产能项目，该项目总投资约6156万元[7][8] - 终止北美技术中心建设项目，将7373万元结余资金永久补充流动资金[8] - 美国0.9˚混合式步进电机扩产项目6287万元资金用于越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目，该项目总投资约2200万美元[9] 项目进展 - 控制电机新增产能项目投资总额1.7537亿元，已结项[11] - 收购运控电子99.5345%股权项目投资总额2.986035亿元，已完成[11] - 无刷电机新增产能项目投资总额6156万元，本次结项[11] - 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目投资总额1.442848亿元，本次结项[11] 项目投入与差额 - 控制电机新增产能项目累计投入13,676.92万元，差额-3,860.08万元[14] - 收购运控电子99.5345%股权项目累计投入26,753.00万元，差额0.00万元[14] - LED控制与驱动产品扩产项目累计投入5,450.58万元，差额-794.42万元[14] - 无刷电机新增产能项目累计投入4,607.18万元，差额-973.82万元[14] - 技术中心建设项目累计投入4,470.31万元，差额-5,032.69万元[14] - 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目累计投入6,287.00万元，差额0.00万元[14] - 补充流动资金项目累计投入7,373.00万元，差额0.00万元[14] 项目节余 - 公司拟对技术中心建设、无刷电机新增产能、越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目结项，节余6,006.51万元[23] - “技术中心建设项目”节余5032.69万元[24][25] - “无刷电机新增产能项目”节余973.82万元[26] - “越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”无节余[26][27] 决策情况 - 2024年12月9日公司董事会和监事会通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[28] - 监事会认为项目结项并补充流动资金符合规定，有助于提高资金使用效率，同意该事项[29][30] - 保荐机构核查认为该事项履行必要决策程序，符合规定，对该事项无异议[31] 项目超支 - “技术中心建设项目”场地搬迁及改造费用超预计914万元，由工程建设其他费用和预备费补足[25] - “无刷电机新增产能项目”厂房改造投入超预计446.87万元，设备购置投入超预计232.01万元[26]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月未受相关处罚等[4] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为12月26日[4][23] - 现场会议12月26日14点30分在上海远洲逸廷酒店召开[4] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 审议与选举事项 - 审议独立董事薪酬调整、部分募集资金项目结项等议案[5] - 董事会换届应选非独立董事5名（候选人6名）、独立董事2名（候选人3名）[27] - 监事会换届应选非职工代表监事2名（候选人3名）[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 会议登记时间12月23 - 25日工作日10:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室[13] - 登记邮箱地址为dm@moons.com.cn[13] - 某股东持100股，应选董事10名时对董事会选举议案组有1000股选举票数[28] - 某投资者持100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

上海鸣志电器股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会，现提名黄河先生、鲁晓冬女士、孙 峰先生为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海鸣志电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...

独立董事任职情况 - 鲁晓冬具备5年以上相关工作经验[2] - 鲁晓冬兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 鲁晓冬在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 专业资格 - 鲁晓冬具备注册会计师资格及5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海鸣 志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名邵颂一、陆政一为第五届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 项目决策 - 监事会同意部分募投项目结项，用节余资金补流，表决全票通过[4] 后续安排 - 监事会换届及项目结项议案需提交股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议[2] 薪酬调整 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调至9.6万元/年[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2] - 本次调整需提交公司股东大会审议[2]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-058 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温 治中先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...