证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-043 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际运营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-041 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会 议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会 议 决 议 （本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页） （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 24 日 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合相关法律法 ...

新策略 - 公司拟与专业投资机构等共同投资设立合伙企业[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资1000万元，比例为18.3453%[3] 会议情况 - 泰晶科技第五届董事会第二次会议于2024年8月26日召开[2] - 关联董事喻信东回避表决[4] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-039 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-038 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

分红信息 - A股每股现金红利0.081元[2] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][5] - 实际分配基数379,321,032股，派现30,725,003.59元（含税）[3] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[6] - QFII和港投按10%扣税，税后0.0729元/股[6][7][8] - 其他机构和法人股东税前0.081元/股[8]

公司决策 - 2023年9月8日同意以自有资金回购A股股票[7] - 2023年12月10日同意增加回购股份资金总额[7] - 2024年5月20日同意每股派发现金红利0.081元（含税）[7] 数据情况 - 截至2024年5月30日累计回购股份10,001,740股[7] - 截至2024年5月30日总股本389,322,772股，扣除后为379,321,032股[10] - 合计拟派发现金红利30,725,003.59元（含税）[10] - 虚拟分派现金红利约0.079元/股[11] - 公司流通股份变动比例为0[11] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.079）元/股[11] - 按2024年5月29日收盘价计算，除权除息参考价格影响为0.016% [11]

回购股份 - 2023年9月8日通过回购方案，回购价不超22.48元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2023年12月10日增加回购资金至10000 - 15000万元[5] - 2024年6月24日回购价上限调至22.40元/股[5][7] - 按上限15000万测算预计回购约6696429股，占总股本1.72%[8] - 按下限10000万测算预计回购约4464286股，占总股本1.15%[8] 利润分配 - 2024年5月20日通过2023年年度利润分配预案，每股派现金红利0.081元[7] - 每股现金红利约为0.079元/股[7] - 本次权益分派仅现金分红，流通股份变动比例为0[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月9日[3] - 预计回购金额10000万元 - 15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1000.174万股，占总股本2.57%[3][6] - 累计已回购金额14995.53万元[3][6] - 实际回购价格区间11.71元/股 - 17.02元/股[3] 决策调整 - 2023年9月8日原计划回购资金5000万元 - 10000万元[4] - 2023年12月10日同意增加至10000万元 - 15000万元[5]