证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-063 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独 立董事制度》。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事 会的会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事 | 第八十二条 董事、非职工代表监事 | | 候选人名单以提案的方式提请股东大会表 | 候选人名单以提案的方式提请股东大会 | | 决。由职工代表出任的监事直接由公司职 | 表决。由职工代表出任的监事直接由公司 | | 工民主选举产生，无需通过董事会以及股 | 职工民主选举产生，无需通过董事会以及 | | 东大会的审议。董事会应当向股东公告候 | 股东大会的审议。董事会应当向股东公告 | | 选董事、监事的简历和基本情况。 | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | | …… | …… | | 提名董事、监事候选人的提名书及董 | 提名董事、监事候选人 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-065 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月4日 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-066 泰晶科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履行监事职责。 为保障公司监事会的有效运作，公司于 2023 年 12 月 16 日召开第四届监事 会第十七次会议，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同 意提名刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 附件：刘剑先生简历 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月 毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰 晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总 监；2011 年 12 ...

泰晶科技股份有限公司 TKD Science and Technology Co., Ltd. （湖北省随州市曾都经济开发区） 公司章程 （2023 年 12 月） （自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第一章 | | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 泰晶科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应至 2 / 14 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应 当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第一条 为进一步完善泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《泰晶科技股份有限公司章程》等规定（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-064 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次监事会 的会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席万杨先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 泰晶科技股份有限公司 （一）审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》 公司监事会于近日收到监事会主席万杨先生的书面辞职报告，万杨先生因工 作安排调整，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-061 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版） 回购资金总额：不低于 10,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会首次审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会首次通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会首次审议股份回购决议日， 除公司副董事长王斌、董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将根 据已披露的股份减持计划执行外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。在上述期间若实施 股份减持，公司 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-060 泰晶科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低 于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）"调整为"不低于 10,000 万元（含） 且不超过 15,000 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额外，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金 未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在无法顺利实施回购方案或需根据相关规定变更、终止 回购方案的风险； 3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股 ...

关于增加回购股份资金总额的独立意见 泰晶科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》和《泰 晶科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了有关资料， 基于独立、客观判断的原则，对公司增加回购股份资金总额事项发表 如下独立意见： 1、公司本次增加回购股份资金总额符合《公司法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回 购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。 2、公司经营情况良好，财务状况稳健。公司本次增加回购股份 资金总额，有利于进一步维护公司市场形象，增强投资者对公司长期 投资价值的信心，具有必要性。调整后的回购股份方案符合公司及全 体股东的利益。 3、本次增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案，不会对公 司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未 来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，回 购股份方案具备 ...