| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 泰晶科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资决策及程序 2 | | 第三章 | 对外投资的实施与管理 5 | | 第四章 | 对外投资的收回及转让 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 泰晶科技股份有限公司《对外投资管理制度》 泰晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略；合理配置 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《等有关法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 责 | 任 13 | | 第七章 附 | 则 13 | 泰晶科技股份有限公司《募集资金管理制度》 泰晶科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 ...

泰晶科技股份有限公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 泰晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下合称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《泰晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的，信息披露义务人应当审慎判断，确定信息披露暂缓、豁免事 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 泰晶科技股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（亦称召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再 ...

泰晶科技股份有限公司《对外担保管理制度》 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 9 | | 第六章 | 责任人责任 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 泰晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公 ...

| | | 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询 问和报告义务。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应加强对本人证券账户的管理，严禁出 现因将证券账户交由他人操作或使用而出现违规交易行为。委托他人交易股票， 视作本人所为。 第四条 公司及董事和高级管理人员应认真学习、了解《公司法》、《证 券法》等法律 ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《信息披露管理制度》 泰晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息；本 制度所称"披露"指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司的信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（ ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 5 | | | 第五章 | 董事会秘书 6 | | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 13 | | | 第十章 | 董事会其他工作程序 13 | | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《董事会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、 制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《泰晶科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事 ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《董事会秘书工作制度》 泰晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （四）取得上海证券 ...