股东大会信息 - 2024年11月5日董事会通过召开第三次临时股东大会议案，6日发布通知[5] - 股东大会于11月22日14点召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东大会有表决权股东或代理人526人，持股114,133,236股，占比30.0888%[8] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》多项内容同意股数占比超99%，中小投资者同意股数占比超96%[12][13][14][15][16] - 防范侵害债权人利益相关安排同意股数113,981,952股，占比99.8674%[22] - 办理本次回购股份事宜具体授权同意股数113,949,036股，占比99.8386%[23]

股份回购 - 2024年11月5日公司审议通过回购股份方案议案[2] - 回购股份事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 股东持股 - 喻信东持股72,565,200股，占比18.64%[2] - 王丹持股18,318,646股，占比4.71%[2] - 喻信辉持股13,155,940股，占比3.38%[2] - 徐进持股11,784,000股，占比3.03%[2] - 2024年员工持股计划持股7,650,000股，占比1.96%[2] - 王振海持股4,952,001股，占比1.27%[2] - 喻慧玲持股4,566,800股，占比1.17%[2] 股份流通 - 截至2024年11月15日，公司股份全为无限售条件流通股[3]

业绩数据相关 - 公司前三季度实现营业收入6.18亿元同比增长3.69% [2] - 前三季度实现归属于母公司净利润8441.97万元同比增长12.25% [2] - 第三季度公司实现营业收入2.24亿元同比增长6.82%环比增长6.39% [2] - 第三季度实现归母净利润2702.98万元同比略降3.87% [2] 业绩增长动力相关 - 前三季度营收增长主要来自销量增长车规产品增长比例最大其次为TCXO、光刻K系列以及热敏T系列 [2] - 第三季度营收增长主要是TC系列产品销量增长明显 [2] - 第三季度归母净利润下降主要是研发投入和研发人工费用增加不考虑这部分主营业务利润仍增长 [2] 毛利率相关 - 第三季度销售毛利率略有下降部分型号产品价格下探触底 [3] - 2024年新增产线布局固定资产投入增加单季成本摊销有所增加 [3] - 中长期来看新扩产线从三季度到四季度产能逐步释放随着产品线稼动率回升、产品结构调优毛利率有望修复提升 [3] 下游边际变化相关 - 下游部分领域如手机、笔电、物联网随着AI在终端应用会提升晶振单机价值和销量 [3] - 公司新导入客户供给量不断提高 [3] - 在物联网领域以蜂窝类模组为代表的客户随着WiFi、5G模块、5GRedCap等应用增长提增量 [3] - 卫星导航、高精度定位等对TCXO拉动能见度相对较高 [3] - 表计类产品注重晶振品质质量国产替代诉求较高未来渗透率将会不断提升 [3] 车规产品相关 - 车规级产品已开发1000余款料号并持续研发升级 [4] - 大部分为定制化对原厂设计要求、性能参数要求比消费品高出很多 [4] - 76.8MHz高频热敏晶体谐振器通过高通车规级5G平台SA522和SA525认证 [4] - 经过前些年公司产线建设和料号开发沉淀、体系完善客户导入速度加快 [4] - 从国内外头部Tier1、Tier2到主机厂部分客户稳定供应新导入客户逐步放量 [4] - 建立车规专线及CNAS实验室产线月规划产能逐步提升 [4] 公司战略布局相关 - 公司致力于优化市场生态推进高端应用加大对小尺寸、超高频、高稳定性、高精度石英晶体频率元器件的需求开发与规模应用 [5] - 2024年公司荣获国家制造业单项冠军音叉谐振器相关产品进入国际前三阵列 [5] - 公司是全球少数具备石英晶体MEMS光刻工艺技术先进生产能力企业之一国内率先实现产业化、规模化并获得良好经济收益 [5] - 公司掌握生产晶体振荡器所需的IC温补芯片设计核心技术等应用于XO、VCXO、TCXO、OCXO等系列产品达到业界最好的相位噪声技术参数 [5] - 2024年累计获得授权发明专利7项拥有专利162项（其中发明专利30项、实用新型124件、外观设计1件）计算机软件著作权7件著名商标2件国家火炬计划2项主导制定行业标准3项 [6] AI、算力领域相关 - 随着AI大模型发展公司超高频晶振配套端侧应用在供应能力上具备较强国际竞争地位和优势 [6] - 公司配套国际头部芯片厂商算力芯片需求开发超高频已形成国际领先优势 [6] - 面向5G、WIFI6/7、光模块、基站对应芯片配套80/96/76.8/100M以上领域的超高频产品已小批量供货 [6] - 公司高度关注AI在物联网、手机、PC等领域应用将不断推进高端市场开拓提高高端产品的市场承接效益 [7] TCXO相关 - 公司TCXO产品全线扩产前期因场地变更供应有所延后目前已稳定供应 [7] - 面向通信大客户和精准定位场景未来出货量将逐步提升 [7] - 建立有源模块研发实验室推动温补产品快速适应国产IC版本更迭定制化配套能力进一步增强有源产品产能及效益提升是公司发展增量盘 [7]

回购方案 - 回购实施期限为股东大会通过起12个月内，资金达5000 - 10000万元可提前届满[13] - 回购价格不超过21.80元/股，资金不低于5000万元且不超过10000万元[15][16] - 按下限测算预计回购约2293578股，占总股本0.59%；按上限测算约4587156股，占1.18%[16] 回购相关 - 回购股份为A股，通过上交所集中竞价交易[11][12] - 价格上限随除权除息调整，资金来源为自有或自筹[18][19] - 股份全部用于注销并减少注册资本[20][21] 授权与手续 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，自通过至办理完毕[22][23] - 公司将办理注销及减资手续，履行通知债权人程序[20][21]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月12日召开，194人出席，代表权益694.40万股，占比90.77%[2] - 出席会议董监高7人，未参与提案表决，有效表决权权益620.40万股[2] 议案审议结果 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理相关事宜议案，表决同意率均100%[3][4][5][7] - 管理委员会由3名委员组成，朱柳艳等当选，朱柳艳为主任[4] - 授权有效期至员工持股计划存续期满[5][7]

员工持股计划规模 - 2024年员工持股计划股票规模不超过765万股，占股本总额1.96%[3] - 2024年11月8日，765万股过户至员工持股计划账户，占总股本1.96%[6] 员工参与情况 - 2024年实际参与认购员工221人，认购765万股，缴纳资金6120万元[4] - 副总经理万杨认购90.50万股，占比11.83%[5] - 骨干人员212人认购674.50万股，占比88.17%[5] 计划期限与解锁 - 2024年员工持股计划存续期60个月，可提前终止或展期[7] - 标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[7]

股权结构 - 2024年11月5日喻信东持股72,565,200股，占比18.64%[2] - 王丹持股18,318,646股，占比4.71%[2] - 喻信辉持股13,155,940股，占比3.38%[2] - 徐进持股12,094,000股，占比3.11%[2] - 公司回购专用账户持股10,001,740股，占比2.57%[2] - 王振海持股4,952,001股，占比1.27%[2] - 喻慧玲持股4,566,800股，占比1.17%[2] - 香港中央结算有限公司持股3,621,759股，占比0.93%[2] 股份情况 - 2024年11月5日公司审议通过回购股份方案[2] - 截至2024年11月5日，股份全为无限售流通股[3]

回购计划 - 预计回购金额5000 - 10000万元[3][6][12][13][14] - 回购价格上限21.80元/股[2][6][15] - 预计回购股份229.36 - 458.72万股，占比0.59% - 1.18%[6][13][14] - 回购用途为注销并减资[3][6][9][13][14][17] - 回购方式为集中竞价交易[3][6][11] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[3][6][12][14] - 资金来源为自有或自筹资金[3][6][16] 时间节点 - 2024年10月29日控股股东提议回购[5][23][24] - 2024年11月5日董事会审议通过方案[5] - 方案尚需股东大会审议通过[2][5][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产206,857.29万元，所有者权益176,863.99万元，资产负债率13.79%[19] - 按上限10,000万元测算，占总资产和所有者权益4.83%、5.65%[19] 相关承诺 - 董监高、控股股东等无买卖及增减持计划[20][21][25] 风险提示 - 回购预案存在未通过、股价超上限等风险[31] - 遇监管新规实施过程或调整条款[32]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-064 泰晶科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收到公 司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司 回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生 2、提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 喻信东先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持 续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司通过集中竞价交易方式 进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：回购 ...

回购方案 - 拟以集中竞价回购股份，资金5000 - 10000万元[7] - 回购价不超21.8元/股，不高于前30日均价150%[6] - 回购股份用于注销并减资[3] 回购测算 - 按上限及下限测算，回购约2293578 - 4587156股，占比0.59% - 1.18%[7] 实施安排 - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[5] - 资金达区间或董事会决定终止，期限提前届满[5] 会议情况 - 2024年11月5日第五届董事会第六次会议召开[2] - 审议通过回购方案及召开临时股东大会提案[3][12]